Le bureau du procureur général suisse a déclaré jeudi qu’il avait imposé une amende d’un million de dollars aux opérations suisses de Morgan Stanley pour n’avoir pas fait assez pour empêcher l’un de ses conseillers clients de commettre un blanchiment d’argent qualifié en 2010.
Dans un communiqué, le bureau a déclaré que l’ancienne entité du créancier, Bank Morgan Stanley (Switzerland) AG, était responsable de ne pas avoir empêché le conseiller de blanchir des actifs provenant à l’origine d’actes de corruption en Grèce.
L’affaire concernait l’ancien ministre grec de la défense, Akis Tsohatzopoulos, qui a été reconnu coupable de blanchiment d’argent par un tribunal grec en 2013.
Les pots-de-vin blanchis en Grèce ont été versés sur les comptes d’un homme de paille et d’un cousin de Tsohatzopoulos à la banque en Suisse, ce qui a conduit à une enquête ultérieure, a déclaré le bureau.
Les frais de procédure ont également été imposés à Morgan Stanley, qui a coopéré avec les procureurs, a-t-il ajouté.
Morgan Stanley (Switzerland) GmbH a informé le bureau du procureur général qu’elle renonçait à son droit de s’opposer à l’ordonnance de sanction, selon la déclaration. (Rédaction : Dave Graham ; édition : Francois Murphy)