Trop long, pas lu : ils n’ont pas vu ou pas répondu à la demande d’un IBAN pour leur verser l’argent qui était sur leur compte fermé.
Ou ils avaient un compte business mais n’ont pas vraiment de business (ou plus) donc ne peuvent pas fournir un IBAN d’un compte business pour recevoir leur argent.
On a découvert il y a quelques années à mon boulot que des gens avaient monté un site web en piquant tout ce qu’ils pouvaient trouver sur notre site à nous, et se faisaient plus ou moins passer pour nous. On l’a su quand des clients lésés ont commencé à nous contacter – ils avaient aussi copié les numéros de tel. On n’était au courant de rien et on n’a pas pu faire grand chose à part un signalement à la police.
Bref, ces mecs (basés en Europe de l’Est, de ce que l’on sait) demandaient à leurs victimes de virer de l’argent sur un compte ouvert au nom de notre société (française) chez N26 en Allemagne. Je ne sais pas si ça vous parle mais en matière de contrôle liés au blanchiment comme le dit l’article, c’est hyper grave. Ca veut dire qu’ils ont laissé des gens ouvrir un compte au nom d’une société étrangère (du point de vue de la banque allemande) sans pouvoir prouver un lien avec elle – puisqu’il n’en avaient pas – et sans aucun document légitime.
Alors les entendre se présenter maintenant comme les bons élèves du blanchiment… Laissez moi rigoler.
Y’a pas pire comme site niveau pub et popup ?
On appel cela des frais bancaires.
J’y suis resté 2 mois sur cette banque, déjà, les RIB allemand c’est pas accepter partout et j’ai eu des frais bancaires venue de l’espace.
Quand j’ai fais ma demande de résiliation, en tout 5 mails espacés de 2 semaines sans réponse, je suis passé par l’avocat de mon père avec mail de mise en demeure. Réponse et fermeture en 2 jours, les 27 euros qu’ils restaient dessus je ne l’ai ai jamais revu.
Je me suis fais avoir par un youtubeur qui en faisait la promo, ça avait l’air cool et pratique.
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Trop long, pas lu : ils n’ont pas vu ou pas répondu à la demande d’un IBAN pour leur verser l’argent qui était sur leur compte fermé.
Ou ils avaient un compte business mais n’ont pas vraiment de business (ou plus) donc ne peuvent pas fournir un IBAN d’un compte business pour recevoir leur argent.
On a découvert il y a quelques années à mon boulot que des gens avaient monté un site web en piquant tout ce qu’ils pouvaient trouver sur notre site à nous, et se faisaient plus ou moins passer pour nous. On l’a su quand des clients lésés ont commencé à nous contacter – ils avaient aussi copié les numéros de tel. On n’était au courant de rien et on n’a pas pu faire grand chose à part un signalement à la police.
Bref, ces mecs (basés en Europe de l’Est, de ce que l’on sait) demandaient à leurs victimes de virer de l’argent sur un compte ouvert au nom de notre société (française) chez N26 en Allemagne. Je ne sais pas si ça vous parle mais en matière de contrôle liés au blanchiment comme le dit l’article, c’est hyper grave. Ca veut dire qu’ils ont laissé des gens ouvrir un compte au nom d’une société étrangère (du point de vue de la banque allemande) sans pouvoir prouver un lien avec elle – puisqu’il n’en avaient pas – et sans aucun document légitime.
Alors les entendre se présenter maintenant comme les bons élèves du blanchiment… Laissez moi rigoler.
Y’a pas pire comme site niveau pub et popup ?
On appel cela des frais bancaires.
J’y suis resté 2 mois sur cette banque, déjà, les RIB allemand c’est pas accepter partout et j’ai eu des frais bancaires venue de l’espace.
Quand j’ai fais ma demande de résiliation, en tout 5 mails espacés de 2 semaines sans réponse, je suis passé par l’avocat de mon père avec mail de mise en demeure. Réponse et fermeture en 2 jours, les 27 euros qu’ils restaient dessus je ne l’ai ai jamais revu.
Je me suis fais avoir par un youtubeur qui en faisait la promo, ça avait l’air cool et pratique.
Franchement à fuir selon ma propre expérience.