Eksperter spår kæmpebøde – I årevis brød Nordea groft de regler, der skal forhindre kriminelle og terrorister i at misbruge banken. Men dansk politi har foreløbig efterforsket banken i syv år. Eksperter vurderer, at sagen kan være mere alvorlig end Danske Bank-sagen.

12 comments

1. Sammendrag (med venlig hilsen fra ChatGPT):

   Artiklen fra Berlingske afslører alvorlige anklager mod Nordea Danmark, Nordens største bank, om systematiske overtrædelser af hvidvasklovgivningen.

   Det danske finanstilsyn fandt i 2015 og 2016, at banken havde groft overtrådt reglerne for at forhindre hvidvask og terrorfinansiering. Disse brud inkluderede manglende kontrol med højrisikokunder, svigt i overvågningen af kunders konti, og manglende reaktion på advarsler om mistænkelige transaktioner.

   Inspektionen afslørede, at Nordea havde forsømt at identificere reelle ejere af selskaber i skattely og havde utilstrækkelig kontrol med korrespondentbanker i højrisikolande. Disse brister førte til, at Finanstilsynet politianmeldte Nordea Danmark i 2016.

   Trods dette er sagen stadig uafklaret over syv år senere, hvilket har vakt undren og kritik fra eksperter.Sagen tegner paralleller til Danske Banks hvidvaskaffære, men Nordeas involverer en bredere vifte af problemer og lovbrud i Danmark, i modsætning til Danske Banks fokus på Estland.

   Eksperter forventer, at Nordea vil få en betydelig bøde, potentielt i millionklassen.

   Politiet anfører, at efterforskningen er kompleks og fortsat pågår. Nordea Danmark har siden strammet op på deres hvidvaskkontrol og investeret betydeligt i dette område, men Finanstilsynet har stadig givet banken påbud på flere områder.

   Sagen har også kastet skygger over flere topfigurer i den danske finansverden, som var ledende i Nordea Danmark under den periode, hvor overtrædelserne fandt sted. Dette rejser spørgsmål om deres egnethed og ansvarlighed i finanssektoren.

   Generelt peger sagen på betydelige mangler i Nordeas hvidvaskforebyggelse og styringen heraf, og den har skabt tvivl om myndighedernes effektivitet og vilje til at håndhæve lovgivningen i den finansielle sektor.

2. Det meste er gemt bag paywall, så jeg kan ikke se detaljerne. Umiddelbart er jeg dog ikke overrasket, Nordea er jo bredt kendt som en af de banker, der ofte engagerer i kriminalitet (spørg blot hvorfor de har filialer i Ruslands nabolag).

   Jeg synes vores håndtering af storstilet økonomisk kriminalitet er alt for slap. Når vi gentagne gange ser de samme banker støtte terror og kriminalitet bør de ikke slippe af sted med en lille bøde. De gør vores fjenders ærinde, og er en trussel mod Danmarks sikkerhed i den store omverden, og bør nedlægges/opbrydes så vi kan få has på disse kriminelle elementer.

   Det bliver egentligt spændende at se om r/Denmark brugerne også kommer væltende herind for at fordømme nogen, der *rent faktisk* støtter terror. Jeg tænker at det gør de nok ikke, for så var det alligevel vigtigere at nogen tog et skilt fra en moddemonstrant.

3. Hmm.. hvis man nu argumentere godt nok for at Nordea i bund og grund er et kriminelt foretagende, så kan man vel konfiskere deres aktiver? Tænker at sådan en 432mia euro ville gøre godt i kassen

4. Fuck den sag ender sgu nok med at vi personligt skal ansøge om det 2 uger før vi bruger kontanter fremover.
   Så kan de kriminelle lære det.

5. Så er det godt man lige har flyttet fra Nordea til Sparekassen Kronjylland!

6. Sagen kan værre større end danske bsnks hvidvaskskandale. Men men der forventes en bøde muligvis op i “millionklassen”. Imens betalte Danske 15 tusinde millioner i bøde til amerikanerne alene.

7. Jeg flyttede fra DB til Nordea da det begyndte at komme frem hvor slemt det stod til i DB. Nordea var det eneste valg hvis jeg ville ha’ en nogenlunde lokal filial.

   De har siden lukket den filial og er nu potentielt værre end DB?

   Well then….

8. Årets største underraskelse.

9. Obligatorisk selvsvings indslag:

   https://youtu.be/PkrVYi4cCY0?si=OXj7HXLwu1cXXFAQ

10. Jeg ved godt det er en juridisk glidebane, og nok generelt umuligt. Men jeg har ofte tænkt, om det er muligt at begynde at gå efter direktører, og andre i toppen af virksomheden. For det er jo tydeligt at den her slags virksomheder med glæde betaler de bøder de får, og så bare går tilbage til at bryde loven igen

11. Havde en ven som nævnte de i en afdeling på Vesterbro modtog tasker med kontanter. Det mente chefen var helt fint da de havde papirerne i orden.

12. Hvad er løsningen egentlig på de her problemer i den finansielle verden? Bøder som % af omsætningen? Lange fængselsstraffe til de involverede? Nationalisering af selskaber? Stempling af virksomhederne som kriminelle netværk, som LTF?

    Er der nogen, som kan forklare mig hvorfor man tøver med afskrækkende lovgivning på området? Er det simpelthen bare fordi man regner med at man taber flere penge på sigt?