blanchiment

Un réseau international de criminalité organisée spécialisé dans le blanchiment d’argent a été démantelé par le Service régional de lutte…

La procédure vise Ousmane Sonko, chef du gouvernement sénégalais et figure centrale du Pastef, après des propos tenus…

Le Fonds monétaire international (FMI) a salué le retrait de l’Algérie de la liste grise du GAFI (groupe d’action financière),…

Ayant inscrit l’Algérie sur sa « liste grise » en octobre 2024, le Groupe d’action financière (GAFI) vient…

L’Algérie n’apparaît plus sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), l’institution intergouvernementale qui pilote la régulation…

La présidente du groupe d’action financière a néanmoins indiqué dans un communiqué avoir «reçu cette semaine de forts…

L’annonce a fait l’effet d’une déflagration dans les milieux politiques, économiques et sécuritaires tunisiens. Le ministère de l’Intérieur…

L’Algérie poursuit ses efforts pour améliorer sa législation contre le blanchiment d’argent et sortir de la liste “grise” du GAFI,…

Parmi les suspects interpellés figurent six Franco Marocains recherchés par la justice française pour leur implication présumée dans…

L’Algérie continue de prendre des mesures et d’adapter ses réglementations pour durcir la lutte contre le blanchiment d’argent et le…

L’affaire Mahieddine Tahkout illustre la persistance des dossiers de corruption financière hérités de la décennie Bouteflika devant la…

Abidjan abrite la 45e réunion plénière de la commission technique du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent…

Blanchiment en Algérie : sociétés écrans, des milliards, villas et voitures de luxe, un réseau tombe à Oran