Blanchiment d’argent : l’Algérie oblige les comptables à signaler les opérations suspectes
L’Algérie a pris une nouvelle disposition dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. Elle émane…
la dernière ligne droite de l’Algérie ?
L’Algérie se prépare afin de convaincre le Groupe d’action financière international (GAFI) de la retirer de sa liste…
Le Kenya anticipe une sortie de la « liste grise » du GAFI en mai 2026, un signal attendu par l’Europe
LE COMPTE À REBOURS POUR LA SORTIE DE LA « LISTE GRISE » Nairobi intensifie ses réformes législatives avec l’objectif…
vers le retrait de l’Algérie de la liste grise du GAFI ?
Les efforts de l’Algérie en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ont…
Fight against money laundering: 6 African states removed fro…
Lutte contre le blanchiment : 06 États africains sortent de la liste européenne à risque The European Commission…
Blanchiment d’argent: les cinq pays africains de la liste noire de l’Union européenne
La Commission européenne a mis à jour, le mardi 10 juin, sa liste des pays à «haut risque»…
Après le GAFI, l’UE retire des pays africains de sa liste à risque sur les flux financiers illicites
La Commission européenne a décidé en décembre 2025 de retirer six pays africains de sa liste des pays…