D’après une rapide recherche en ligne, l’entreprise OSE coche plusieurs case qui peuvent inquiéter: des rendements démentiels jusqu’à 34,73%, 100% d’avis positifs sur des plateformes d’avis en ligne de comptes non vérifiés avec peu d’autres avis, des publications sur les réseaux sociaux incitatives et encourageantes mais sans jamais de détails techniques, des témoignages élogieux anonymes sur le site web de l’entreprise, et une mention en bas du site web disant que le contenu de l’entreprise spécialisée en gestion de patrimoine selon ses dires « n’est en aucun cas un conseil financier » et que « toute décision financière comporte des risques ». L’entreprise n’est en outre pas reprise dans la database du FSMA des sociétés autorisées à gérer du patrimoine financier pour autrui.
Le fondateur, C.V., qui dit vivre à Dubaï (bien connue pour ses influenceurs/arnaqueurs actifs notamment dans les domaines financiers) est en outre épinglé sur warning-trading et behindmlm, des sites spécialisés dans la lutte contre les fraudes aux investissements. Un ancien associé de C.V. a été condamné pour une fraude impliquant des cryptomonnaies en 2023.
« Le suspect a été privé de liberté et présenté au Juge d’Instruction. À l’issue de son interrogatoire, celui-ci a été inculpé de blanchiment et infractions à la loi sur les offres au public d’instruments de placement et remis en liberté sous conditions. La perquisition a permis de procéder à des saisies conséquentes » note encore la police fédérale.