Les suspects promettaient un rendement annuel de 9%. Certaines victimes ont perçu des bénéfices au bout de deux ans, mais ont ensuite été persuadées de réinvestir de l’argent. Ce paiement partiel a ainsi probablement attiré et convaincu d’autres cibles.
Les suspects auraient dérobé 6,5 millions d’euros à l’échelle mondiale. L’enquête a montré que la majorité des fonds a finalement atterri sur des comptes étrangers, appartenant principalement à des ressortissants britanniques.
Cinq suspects principaux originaires du Royaume-Uni ont été placés sous mandat d’arrêt, à la suite de leur interpellation à Majorque et en Colombie. Un Britannique de 35 ans a été placé sous surveillance électronique, tandis que deux hommes sexagénaires ont pu quitter la prison après le versement d’une caution.
L’enquête a été transférée à la justice belge durant la seconde moitié de 2025, après une concertation entre les magistrats finlandais et belges. Des faits de faux en écriture, escroquerie, fraude informatique et blanchiment sont reprochés aux suspects.