Gims, Gandhi Djuna de son vrai nom, « a été arrêté par le service national des douanes judiciaires, à la sortie de l’avion à son arrivée à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle », a précisé une source proche du dossier à l’AFP. Il a ensuite été placé en garde à vue.
Selon Africa Intelligence, les juges parisiens enquêtent sur un réseau de blanchiment international et complexe, impliquant « une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l’émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d’activités illégales et en dissimuler l’origine ».
« Cinq ex-trafiquants de drogue franciliens reconvertis dans la criminalité financière » auraient déjà été « mis en cause » dans ce dossier, ajoute le site.
Ce média spécialisé affirme que les enquêtes s’intéressent notamment à un vaste projet immobilier de luxe promu par Gims à Marrakech (Maroc), baptisé Sunset Village Private Residences.