{"id":144444,"date":"2026-05-29T11:57:08","date_gmt":"2026-05-29T11:57:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/144444\/"},"modified":"2026-05-29T11:57:08","modified_gmt":"2026-05-29T11:57:08","slug":"zuerich-vier-mitarbeiter-der-ehemaligen-gazprombank-verurteilt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/144444\/","title":{"rendered":"Z\u00fcrich: Vier Mitarbeiter der ehemaligen Gazprombank verurteilt"},"content":{"rendered":"

Das Z\u00fcricher Bundesgericht best\u00e4tigt die Schuldspr\u00fcche gegen vier ehemalige Mitarbeiter der Gazprombank AG wegen mangelnder Sorgfalt bei Finanzgesch\u00e4ften.<\/p>\n

\"DieDie B\u00fcros der Gazprombank in Z\u00fcrich. – picture alliance \/ dpa<\/p>\n

Die Staatsanwaltschaft III des Kantons Z\u00fcrich erhob am 2. November 2022 Anklage gegen vier ehemalige Mitarbeiter der Gazprombank,<\/a> darunter den damaligen CEO,wegen mangelnder Sorgfalt bei Finanzgesch\u00e4ften gem\u00e4ss Art. 305ter Abs. 1 StGB.<\/p>\n

Den Beschuldigten wurde vorgeworfen, bei Konten zweier in Zypern beziehungsweise Panama domizilierter Offshore-Gesellschaften die wirtschaftlich berechtigte Person nicht mit der nach den Umst\u00e4nden erforderlichen Sorgfalt festgestellt zu haben.<\/p>\n

Die Gesellschaften hatten gegen\u00fcber der Bank angegeben, dass ein russischer Cellist und enger Vertrauter des russischen Pr\u00e4sidenten an den Verm\u00f6genswerten wirtschaftlich berechtigt sei.<\/p>\n

Obwohl erhebliche Zweifel an der Richtigkeit dieser Angaben bestanden, akzeptierten die Beschuldigten die Erkl\u00e4rungen ohne ausreichende zus\u00e4tzliche Abkl\u00e4rungen.<\/p>\n

Schuldspruch gegen vier ehemalige Mitarbeiter<\/p>\n

Das Bezirksgericht Z\u00fcrich sprach die vier angeklagten ehemaligen Mitarbeiter der Gazprombank Schweiz mit Urteil vom 27. M\u00e4rz 2023 der mangelnden Sorgfalt bei Finanzgesch\u00e4ften schuldig.<\/p>\n

Das Obergericht des Kantons Z\u00fcrich best\u00e4tigte die Schuldspr\u00fcche mit Urteil vom 13. Juni 2024. Nun hat auch das Bundesgericht<\/a> die Verurteilungen vollumf\u00e4nglich best\u00e4tigt.<\/p>\n

\"Gericht\"Das Bundesgericht hielt am Urteil des Z\u00fcrcher Obergerichts fest. – Keystone<\/p>\n

Das Bundesgericht<\/a> stellt in seinem Urteil klar, dass ein Finanzintermedi\u00e4r bei Zweifeln an der Richtigkeit der Angaben zus\u00e4tzliche Abkl\u00e4rungen treffen muss.<\/p>\n

Er darf sich nicht leichthin mit der vom Kunden erhaltenen Erkl\u00e4rung zufriedenstellen. Ebenso hielt das Bundesgericht<\/a> fest, dass f\u00fcr die Strafbarkeit nicht nachgewiesen werden muss, dass tats\u00e4chlich eine unzutreffende wirtschaftlich berechtigte Person festgestellt wurde.<\/p>\n

Das Urteil sendet ein wichtiges Signal<\/p>\n

Die Staatsanwaltschaft Kanton Z\u00fcrich begr\u00fcsst das Urteil des Bundesgerichts. Die korrekte Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person ist ein zentrales Element der Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4scherei.<\/a><\/p>\n

Das Urteil des Bundesgerichts sendet daher ein wichtiges Signal an den Finanzplatz Schweiz. Die Staatsanwaltschaft Kanton Z\u00fcrich erteilt keine Ausk\u00fcnfte zu dieser Medienmitteilung.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Das Z\u00fcricher Bundesgericht best\u00e4tigt die Schuldspr\u00fcche gegen vier ehemalige Mitarbeiter der Gazprombank AG wegen mangelnder Sorgfalt bei Finanzgesch\u00e4ften.…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":144445,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[25],"tags":[14437,35217,35218,35219,45,5941,104],"class_list":["post-144444","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-zuerich","tag-anklage","tag-gazprombank","tag-gazprombank-schweiz","tag-schuldig","tag-schweiz","tag-urteil","tag-zuerich"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ch_de\/116657738774990554","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144444","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=144444"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144444\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/144445"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=144444"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=144444"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=144444"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}