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Die Usbekin Gulnara Karimova. – Keystone<\/p>\nVor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona startet heute der Prozess gegen Gulnara Karimowa (53), die Tochter des fr\u00fcheren usbekischen Pr\u00e4sidenten.<\/p>\n
Die Usbekin Gulnara Karimova. – Keystone<\/p>\n
Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona beginnt heute der Prozess gegen die Tochter des fr\u00fcheren Pr\u00e4sidenten Usbekistans. Gulnara Karimowa wird beschuldigt, der Kopf einer kriminellen Organisation gewesen zu sein. Angeklagt ist auch eine Privatbank.<\/p>\n
Auf der Anklagebank sitzen nebst der bald 54-j\u00e4hrigen Karimowa ein ehemaliger Verm\u00f6gensverwalter der Genfer Privatbank Lombard Odier und die Bank selbst. Der Bank wird vorgeworfen, keine ausreichenden organisatorischen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldw\u00e4scherei getroffen zu haben.<\/p>\n
Mitangeklagt ist auch die fr\u00fchere rechte Hand Karimowas. Dem russisch-usbekischen Doppelb\u00fcrger wird Beteiligung und Unterst\u00fctzung einer kriminellen Organisation, Urkundenf\u00e4lschung, Geldw\u00e4scherei und Beihilfe zur Bestechung fremder Amtstr\u00e4ger vorgeworfen.<\/p>\n
Geldw\u00e4scherei zwischen 2005 bis 2012<\/p>\n
Die Geldw\u00e4scherei erstreckt sich gem\u00e4ss der Anklageschrift der Bundesanwaltschaft<\/a> (BA) auf die Zeit von 2005 bis 2012. Im Einzelnen wird Karimowa vorgeworfen, \u00fcber Strohm\u00e4nner mehr als 30 Bankkonten bei Schweizer Finanzinstituten er\u00f6ffnet zu haben.<\/p>\n Aus Straftaten stammende Gelder sollen dar\u00fcber transferiert worden sein, um ihre kriminelle Herkunft zu verschleiern. Die gewaschene Summe betr\u00e4gt mutmasslich mehrere hundert Millionen Dollar<\/a> und Euro<\/a>. Die interne Struktur, die Arbeitsweise und das errichtete System glichen den Mechanismen einer kriminellen Vereinigung.<\/p>\n Der Genfer Privatbank wirft die BA vor, einen Teil der in die Schweiz transferierten Gelder entgegengenommen zu haben. Diese sollen auf ein Konto einer Gesellschaft \u00fcberwiesen worden sein, an deren Spitze Karimowas rechte Hand stand.<\/p>\n Genfer Privatbank mit organisatorischen M\u00e4ngeln?<\/p>\n Die Bank habe nicht alle Massnahmen ergriffen, um Geldw\u00e4scherei zu verhindern. Die BA wirft ihr organisatorische M\u00e4ngel vor, wie etwa zu viele und zu un\u00fcbersichtliche interne Richtlinien. Zudem habe das Finanzinstitut die Aktivit\u00e4ten ihres Verm\u00f6gensverwalters nicht ausreichend kontrolliert.<\/p>\n Der Mitarbeiter soll zwischen 2008 und 2012 neun Konten f\u00fcr verschiedene usbekische Beg\u00fcnstigte er\u00f6ffnet haben, obwohl er wusste, dass die Beg\u00fcnstigte dieser Konten Karimowa war. Er soll die Mitglieder der kriminellen Organisation 2006 kennengelernt haben. Die BA wirft ihm zudem vor, gewusst zu haben, dass die Gelder zwecks Geldw\u00e4scherei auf die Konten \u00fcberwiesen worden waren.<\/p>\n Die Staatsanwaltschaft gibt ihre Antr\u00e4ge anl\u00e4sslich der Hauptverhandlung bekannt. Der Prozess dauert rund einen Monat.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona startet heute der Prozess gegen Gulnara Karimowa (53), die Tochter des fr\u00fcheren usbekischen…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":99933,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26,27],"tags":[20240,115,114,26642,5764,45],"class_list":{"0":"post-99932","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-geneve","8":"category-genf","9":"tag-bundesstrafgericht","10":"tag-geneve","11":"tag-genf","12":"tag-privatbank","13":"tag-prozess","14":"tag-schweiz"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ch_de\/116475782410308896","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99932","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99932"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99932\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/99933"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99932"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99932"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99932"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}