Le gouvernement américain accuse jeudi une banque suisse, MBaer, de blanchir de l’argent notamment au service d’intérêts iraniens et prévoit de la priver d’accès au système financier des Etats-Unis.
La banque basée à Zurich « a fait transiter plus de cent millions de dollars via le système financier américain pour le compte d’acteurs illégaux liés à l’Iran et à la Russie », affirme le ministre américain des Finances Scott Bessent dans un communiqué.
L’administration souhaite couper l’accès de l’institution au plus important système financier au monde: tous les comptes liés à Mbaer aux Etats-Unis devront être fermés et les banques américaines seront appelées à ne plus traiter de transactions impliquant l’établissement.
Une procédure de consultation publique est ouverte pour une durée de 30 jours.
Aussi visée par la Finma
Dans le document associé, le gouvernement américain présente Mbaer comme « une petite institution financière privée suisse, avec seulement un siège social à Zurich ».
« Selon des informations publiques et non publiques » à la disposition des autorités, la société est impliquée « depuis plusieurs années », « directement ou indirectement » dans du blanchiment d’argent, est-il souligné. Cela concerne, selon Washington, des « transactions liées à la corruption vénézuélienne et aux activités illégales russes et iraniennes ».
La banque est aussi visée par une procédure de l’autorité suisse de surveillance des acteurs financiers (Finma), selon un communiqué de cette dernière publié jeudi. Mais la Finma précise que Mbaer a déposé un recours dans un tribunal administratif fédéral qui l’empêche « de mettre en oeuvre ses propres mesures auprès de MBaer Merchant Bank SA ».
MBaer, de son côté, a fait savoir qu’elle examinait « attentivement les mesures annoncées et protégera ses intérêts ».
afp/ther