Une ancienne dirigeante de Credit Suisse condamn\u00e9e \u00e0 100’000 francs d’amende dans l’affaire du Mozambique<\/a><\/p>\nVirement douteux de 8 millions non signal\u00e9<\/p>\n
Selon le DFF, Lara Warner aurait omis, en mars 2016, de signaler un virement d’environ 7,8 millions de dollars (6,1 millions de francs au cours de ce jour). Les fonds avaient \u00e9t\u00e9 vers\u00e9s par le minist\u00e8re des Finances du Mozambique sur un compte du Credit Suisse ouvert en Suisse. Ils provenaient vraisemblablement de cr\u00e9dits accord\u00e9s \u00e0 des entreprises publiques mozambicaines et \u00e9taient probablement d'\u00a0\u00bborigine d\u00e9lictueuse\u00a0\u00bb, selon le DFF.<\/p>\n
Selon l’arr\u00eat du Tribunal p\u00e9nal f\u00e9d\u00e9ral, l’obligation de signaler un soup\u00e7on de blanchiment d’argent prend fin \u00ab\u00a0lorsque les valeurs patrimoniales en cause ne peuvent plus \u00eatre trac\u00e9es et confisqu\u00e9es\u00a0\u00bb, et non pas \u00e0 la cl\u00f4ture de la relation bancaire. La majeure partie de la somme avait ainsi d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9e vers les Emirats arabes unis une semaine et demie apr\u00e8s l’arriv\u00e9e des fonds sur le compte de Credit Suisse.<\/p>\n
Les avoirs n’\u00e9taient plus localisables ni susceptibles d’\u00eatre confisqu\u00e9s depuis d\u00e9but 2017, conclut la Cour. La prescription \u00e9tait donc d\u00e9j\u00e0 atteinte d\u00e9but 2024.<\/p>\n
Recours possible<\/p>\n
Cette d\u00e9cision peut faire l’objet d’un recours aupr\u00e8s de la chambre des recours du Tribunal p\u00e9nal f\u00e9d\u00e9ral, une possibilit\u00e9 que le DFF examine actuellement. \u00ab\u00a0A ce stade, nous ne pouvons fournir aucune autre information\u00a0\u00bb, a indiqu\u00e9 un porte-parole \u00e0 l’agence AWP.<\/p>\n
La Cour des affaires p\u00e9nales du Tribunal p\u00e9nal f\u00e9d\u00e9ral avait d\u00e9j\u00e0 class\u00e9 sans suite, en avril, une proc\u00e9dure engag\u00e9e contre UBS, en tant que successeur l\u00e9gal du Credit Suisse qu’elle a rachet\u00e9 en 2023, dans le cadre du scandale du Mozambique. Elle a justifi\u00e9 cette d\u00e9cision en arguant que le Credit Suisse avait cess\u00e9 d’exister en tant que banque et n’avait donc plus de personnalit\u00e9 juridique.<\/p>\n
Le scandale du Mozambique concerne des cr\u00e9dits accord\u00e9s au Mozambique par le Credit Suisse pour un montant de 2 milliards de francs, \u00e0 l’insu du Parlement local et du Fonds mon\u00e9taire international (FMI). L’argent devait notamment servir \u00e0 payer la construction d’une flotte de p\u00eache au thon. Des pots-de-vin ont \u00e9t\u00e9 vers\u00e9s \u00e0 cette occasion dans une large mesure.<\/p>\n
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