{"id":151009,"date":"2026-05-28T14:31:11","date_gmt":"2026-05-28T14:31:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-fr\/151009\/"},"modified":"2026-05-28T14:31:11","modified_gmt":"2026-05-28T14:31:11","slug":"des-entreprises-suisses-accusees-par-washington-de-blanchir-largent-du-petrole-iranien","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-fr\/151009\/","title":{"rendered":"Des entreprises suisses accus\u00e9es par Washington de blanchir l’argent du p\u00e9trole iranien"},"content":{"rendered":"

Des entreprises suisses aideraient \u00e0 g\u00e9rer une partie de la flotte secr\u00e8te de p\u00e9troliers iraniens et effectueraient des transactions finan\u00e7ant les Gardiens de la r\u00e9volution et la Force Al-Qods, d’apr\u00e8s les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines. Elles soutiendraient ainsi \u00e9conomiquement le r\u00e9gime de T\u00e9h\u00e9ran en lui permettant de contourner les sanctions de Washington.<\/p>\n

En 2022, Fractal Shipping SA a pris en charge la gestion d’une flotte d’une trentaine d’anciens p\u00e9troliers. L’entreprise transportait du p\u00e9trole russe. Lorsque les Occidentaux ont durci les sanctions contre la Russie, le PDG de Fractal Mathieu Philippe a cr\u00e9\u00e9 une filiale \u00e0 Duba\u00ef.<\/p>\n

Depuis juillet 2025, Mathieu Philippe et ses soci\u00e9t\u00e9s \u00e0 Duba\u00ef et Gen\u00e8ve figurent sur la liste des sanctions am\u00e9ricaines<\/a>. Selon Washington, ses soci\u00e9t\u00e9s feraient partie d’un r\u00e9seau iranien de transport p\u00e9trolier.<\/p>\n

\"Le Le soleil se l\u00e8ve derri\u00e8re un p\u00e9trolier ancr\u00e9 dans le d\u00e9troit d’Ormuz au large de l’\u00eele de Qeshm, en Iran. [Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved – ASGHAR BESHARATI] <\/p>\n

D’apr\u00e8s les informations am\u00e9ricaines, le chef de ce r\u00e9seau est le magnat du p\u00e9trole iranien Hossein Shamkhani, fils d’Ali Shamkhani, conseiller d’Ali Khamenei. L’ayatollah et Ali Shamkhani ont p\u00e9ri lors des bombardements isra\u00e9liens et am\u00e9ricains conjoints. Puis, en avril, les \u00c9tats-Unis ont impos\u00e9 de nouvelles sanctions au r\u00e9seau de soci\u00e9t\u00e9s d’Hossein Shamkhani.<\/p>\n

Outre les entreprises de transport de p\u00e9trole, l’homme poss\u00e8de \u00e9galement des soci\u00e9t\u00e9s de r\u00e9investissement des b\u00e9n\u00e9fices. Une de ces pistes m\u00e8ne \u00e0 Zoug. La soci\u00e9t\u00e9 zougoise Ocean Leonid Investments AG a \u00e9t\u00e9 fond\u00e9e par un partenaire commercial d\u2019Hossein Shamkhani, l\u2019Iranien Mahdiyar Zare Mojtahed. Ce dernier est inscrit au registre du commerce comme citoyen de l\u2019\u00eele carib\u00e9enne de la Dominique.<\/p>\n

Gestion de fonds avec l’argent du p\u00e9trole<\/p>\n

Ocean Leonid Investments \u00e9tait un fonds sp\u00e9culatif qui se livrait \u00e0 des op\u00e9rations risqu\u00e9es sur les mati\u00e8res premi\u00e8res. La soci\u00e9t\u00e9 est actuellement en liquidation. En juillet, les autorit\u00e9s fiscales am\u00e9ricaines ont sanctionn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 suisse<\/a> pour avoir pr\u00e9tendument investi des fonds provenant des transactions p\u00e9troli\u00e8res de Hossein Shamkhani.<\/p>\n

Depuis lors, tous les membres du conseil d’administration ont d\u00e9missionn\u00e9. Ocean Leonid Investments poss\u00e9dait \u00e9galement des bureaux \u00e0 Londres et \u00e0 Duba\u00ef, ferm\u00e9s sur ordre des autorit\u00e9s fin 2024.<\/p>\n

>> Regarder l’extrait de l’\u00e9mission Rundschau de SRF sur Ocean Leonid Investments: <\/p>\n

Alors que certaines soci\u00e9t\u00e9s du r\u00e9seau Shamkhani ont \u00e9t\u00e9 ferm\u00e9es, d’autres \u00e9mergent. Le d\u00e9partement de la Justice des Etats-Unis<\/a> a d\u00e9pos\u00e9 deux plaintes au civil visant la confiscation de plus de 15,3 millions de dollars qui auraient servi \u00e0 financer un r\u00e9seau illicite de distribution de p\u00e9trole iranien. Les fonds appartiennent au groupe Wellbred, bas\u00e9 \u00e0 Singapour, qui serait impliqu\u00e9 dans le r\u00e9seau d’Hossein Shamkhani.<\/p>\n

Le groupe Wellbred poss\u00e8de une filiale \u00e0 Gen\u00e8ve: Wellbred Trading SA. Selon des documents judiciaires am\u00e9ricains, 7,6 millions de dollars ont transit\u00e9 d’un compte suisse de Wellbred vers Singapour via les \u00c9tats-Unis en janvier, en violation des sanctions am\u00e9ricaines contre l’Iran. Le PDG de Wellbred Trading SA n’a pas r\u00e9pondu aux sollicitations de l’\u00e9mission Rundschau de SRF.<\/p>\n

All\u00e9gations de blanchiment d’argent et financement du terrorisme<\/p>\n

Une autre piste concernant les liens d’entreprises suisses avec l’Iran conduit \u00e0 Zurich. La banque d’affaires MBaer est officiellement ferm\u00e9e depuis f\u00e9vrier. Mike Baer, \u200b\u200barri\u00e8re-petit-fils de Julius Baer, \u200b\u200bavait fond\u00e9 l’entreprise en 2018.<\/p>\n

Selon l’Autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale de surveillance des march\u00e9s financiers (FINMA)<\/a>, MBaer a commis de \u00ab\u00a0graves manquements syst\u00e9matiques \u00e0 ses obligations de vigilance en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent, ainsi que des d\u00e9faillances dans son organisation administrative et sa gestion des risques\u00a0\u00bb. Une enqu\u00eate est toujours en cours, sous l’autorit\u00e9 du Minist\u00e8re public de la Conf\u00e9d\u00e9ration<\/a>.<\/p>\n

\"P\u00e9troliers P\u00e9troliers et gaziers en attente dans le golfe de Fos-sur-Mer, France, le 12 mars 2026. [KEYSTONE – GUILLAUME HORCAJUELO] <\/p>\n

Selon le d\u00e9partement am\u00e9ricain du Tr\u00e9sor, la banque MBaer a blanchi de l’argent pour le compte du Corps des gardiens de la r\u00e9volution islamique et de sa Force Al-Qods, et a ainsi \u00ab\u00a0financ\u00e9 le terrorisme\u00a0\u00bb.<\/p>\n

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN),<\/a> une unit\u00e9 de renseignements financiers rattach\u00e9e au Tr\u00e9sor am\u00e9ricain, indique que la banque MBaer a transf\u00e9r\u00e9 plus de 60 millions de dollars dans ce cadre. Il mentionne \u00e9galement des \u00ab\u00a0transactions li\u00e9es \u00e0 la corruption v\u00e9n\u00e9zu\u00e9lienne et aux activit\u00e9s illicites russes\u00a0\u00bb.<\/p>\n

Mike Baer rejette les all\u00e9gations<\/p>\n

Le fondateur de l’entreprise MBaer, Mike Baer, r\u00e9fute ces accusations. Une agence de communication a r\u00e9pondu \u00e0 l’\u00e9mission \u00ab\u00a0Rundschau\u00a0\u00bb de SRF que\u00a0\u00ab\u00a0les all\u00e9gations formul\u00e9es dans le rapport du FinCEN font r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des situations o\u00f9, au moment des transactions, rien n’indiquait un quelconque lien avec l’Iran, des organisations sous sanctions ou des activit\u00e9s terroristes. Les all\u00e9gations du FinCEN sont donc infond\u00e9es et sont cat\u00e9goriquement rejet\u00e9es.\u00a0\u00bb<\/p>\n

Sujet original: Res Gehriger (SRF)<\/p>\n

Adaptation fran\u00e7aise: Julien Furrer (RTS)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Des entreprises suisses aideraient \u00e0 g\u00e9rer une partie de la flotte secr\u00e8te de p\u00e9troliers iraniens et effectueraient des…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":151010,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[5],"tags":[10902,1384,1323,44,344,1235,505,741,20834,1385,9950,40,2207,10592,92,1696,2794,4385,23,3445,41,42],"class_list":["post-151009","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-international","tag-allegation","tag-conflit","tag-dialogue","tag-economie","tag-economie-et-finances","tag-energie-et-ressources","tag-entreprise","tag-gouvernement","tag-guerre-diran-de-2026","tag-guerre-et-paix","tag-industrie-du-gaz-et-du-petrole","tag-international","tag-iran","tag-petrole","tag-politique","tag-relations-internationales","tag-revolution","tag-sanction","tag-suisse","tag-washington","tag-world","tag-world-news"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ch_fr\/116652689523171635","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/151009","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=151009"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/151009\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/151010"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=151009"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=151009"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=151009"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}