Jacques et Jessica Moretti pourraient avoir blanchi de l\u2019argent de provenance criminelle via leurs affaires, estime la police f\u00e9d\u00e9rale (Fedpol) dans une communication transmise le 24 f\u00e9vrier au Minist\u00e8re public du canton du Valais et que la RTS a pu consulter. Pour l\u2019avocat de Jacques Moretti, il n\u2019y a aucune conclusion \u00e0 tirer de ce document \u00e0 ce stade.<\/p>\n
Transactions opaques, mouvements bancaires inhabituels, montage financier pr\u00e9sum\u00e9ment criminel avec un sch\u00e9ma de type \u00ab\u00a0Ponzi\u202f\u00a0\u00bb, possible blanchiment d\u2019argent: la d\u00e9nonciation transmise le 24 f\u00e9vrier au Minist\u00e8re public du canton du Valais par le bureau de communication en mati\u00e8re de blanchiment d\u2019argent (MROS), une entit\u00e9 qui d\u00e9pend de Fedpol, est particuli\u00e8rement s\u00e9v\u00e8re.<\/p>\n
Ce document, que le P\u00f4le enqu\u00eate de la RTS a pu consulter, fait suite \u00e0 des communications de soup\u00e7ons transmises par des interm\u00e9diaires financiers de type bancaire au MROS, comme le veut la loi dans ce type de situation. Deux banques en relation commerciale avec les Moretti sont concern\u00e9es: la Banque cantonale du Valais (BCVS) et UBS, en tant que repreneuse de l\u2019ex-Credit Suisse. Un rapport avec la France, o\u00f9 les Moretti disposent de plusieurs biens et entreprises, ne peut \u00eatre exclu, avertit l\u2019organe de la police f\u00e9d\u00e9rale.<\/p>\n
>> Ecouter aussi les explications dans l’\u00e9mission de Forum\u00a0: L\u2019autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale de lutte contre le blanchiment d\u2019argent soup\u00e7onne Jacques et Jessica Moretti \/ Forum \/ 3 min. \/ aujourd’hui \u00e0 18:02 Des centaines de milliers de francs<\/p>\n
Dans ce document de 15 pages apparaissent des hypoth\u00e8ques, des leasings, des aides publiques, des activit\u00e9s conformes et d’autres plus suspectes, comme des pr\u00eats inexpliqu\u00e9s ou des remboursements sans pr\u00eats initiaux. Le MROS questionne notamment les nombreux transferts de fonds entre les diff\u00e9rentes soci\u00e9t\u00e9s d\u00e9tenues par le couple, pr\u00e9sum\u00e9 innocent.\u00a0<\/p>\n
Les sommes en jeu atteignent des centaines de milliers de francs: \u00ab\u00a0Cette fa\u00e7on d\u2019op\u00e9rer, en transf\u00e9rant des fonds entre les diff\u00e9rentes entit\u00e9s commerciales d\u00e9tenues par le couple Moretti, semble \u00eatre un ‘modus operandi’ faisant penser \u00e0 des comptes de passage\u00a0\u00bb, \u00e9crit l\u2019autorit\u00e9 de lutte contre le blanchiment. Le compte de passage ou \u00ab\u00a0compte rebond\u00a0\u00bb d\u00e9signe les comptes utilis\u00e9s pour complexifier la tra\u00e7abilit\u00e9 des fonds.\u00a0<\/p>\n
Faux documents?<\/p>\n
Le MROS estime \u00e9galement possible que Jacques Moretti ait utilis\u00e9 des faux documents comme garanties en Suisse et consid\u00e8re que les principaux probl\u00e8mes constat\u00e9s, outre le blanchiment d\u2019argent, pourraient \u00eatre constitutifs de gestion d\u00e9loyale, de faux dans les titres ou encore d\u2019escroqueries aux assurances, en r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 au moins un incendie dans l\u2019un des \u00e9tablissements du couple, Le Vieux Chalet.<\/p>\n
La police f\u00e9d\u00e9rale fait \u00e9galement r\u00e9f\u00e9rence aux cr\u00e9anciers sollicit\u00e9s par les Moretti pour financer leurs affaires, parmi lesquels un interm\u00e9diaire valaisan que mentionnait d\u00e9j\u00e0 la RTS le 15 f\u00e9vrier dernier dans une enqu\u00eate \u00e0 laquelle le MROS se r\u00e9f\u00e8re dans ses \u00e9crits.<\/p>\n