Případ řeší detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), kteří zmíněnou osobu i samotný fond WCA International obvinili už předloni v březnu. Po dvou a půl letech, během kterých policisté shromáždili důkazy a také upřesnili počet poškozených i škodu, nyní rozsáhlé vyšetřování ukončili a navrhli podat obžalobu na jednu fyzickou a jednu právnickou osobu pro zločin podvodu se škodou téměř 2,2 miliardy korun. Na policejním webu o tom ve středu informoval mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
Společnost WCA International, která patřila frýdecko-místeckému podnikateli Matouši Polákovi, se v roce 2023 dostala do úpadku a skončila v konkurzu.
„Podle našich závěrů měla obviněná obchodní společnost nabízet široké veřejnosti vložení finančních prostředků za účelem jejich zhodnocení investováním do měnových párů, světových indexů (DJIA, S&P, DAX, FTSE), komodit, cenných kovů a obligací významných společností či startupů, a to například technologických nebo výrobních projektů,“ přiblížil mluvčí.
Policisté podle něj došli k závěru, že činnost obviněných vykazuje znaky tzv. Ponziho schématu, tedy systému letadlo. Při těchto machinacích jsou oběti nalákány k výhodným investicím, „výnosy“ jsou ale obětem vypláceny z investic dalších lidí, kteří rovněž naletí. Tento proces funguje jen do té doby, dokud přicházejí noví investoři, přičemž část z nich nikdy své peníze neuvidí.
Vyšetřovatelé mají důvodné podezření, že správce fondu nevykonával žádnou činnost, z jejíhož výnosu by byl schopen zajistit slibované zhodnocení vkladů, a že neměl jiné zdroje příjmu než právě investiční vklady klientů.
Obviněný organizátor značnou část peněz použil pro osobní potřebu, například k nákupu nemovitosti ve Spojených arabských emirátech, luxusních vozidel, motorového člunu, stříbrných slitků, telefonů a také k placení provozních nákladů firem, které ovládal.
Modrava vložila stovky milionů
Část přijatých vkladů byla použita k placení nadstandardních odměn finančním zprostředkovatelům zajišťujícím klienty (investory) nebo k výplatě vypovězených vkladů a zhodnocení klientům, kteří svoji investici provedli dříve.
„Jednáním obviněných měla být více než šesti tisícům poškozených způsobena škoda téměř 2,2 miliardy korun. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněné fyzické osobě trest odnětí svobody až na deset let. Trestní stíhání probíhá na svobodě,“ upřesnil Ibehej.
Typickými investory WCA byli senioři, ale jedním z věřitelů je i šumavská obec Modrava, která do fondu vložila stovky milionů korun.
Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby policisté koncem července předali Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci, které kauzu dozoruje.
Investiční společnost WCA prošla podle ČTK letos v červnu reorganizací a vznikla nová firma NAS, do níž byla WCA International vložena. Část věřitelů WCA pak dostala akcie ve firmě NAS. Reorganizační plán počítal s tím, že věřitelé se vzdají výměnou za akcie většiny hodnoty své pohledávky.
Asociace pro transparentnost investičního trhu již dříve k WCA uvedla, že jde o takzvaný alternativní fond. Tyto fondy sice eviduje Česká národní banka, ale nad jejich činností nevykonává dohled. Alternativní fondy nesmějí nabízet své služby a produkty veřejně a měly by cílit na kvalifikované investory.
