Das US-Finanzministerium hat am Mittwoch bestimmte Transaktionen mit den in Mexiko ansässigen Finanzinstituten CIBanco, Intercam Banco und Vector Casa de Bolsa untersagt. Diese Maßnahmen sind Teil der neuen Fentanyl-Sanktionen.
Die vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums ergriffenen Schritte, die die drei Institute als ,,primäre Geldwäschebedenken“ einstufen, stellen die ersten Maßnahmen im Rahmen des Fentanyl Sanctions Act und des FEND Off Fentanyl Act dar, wie das Ministerium in einer Erklärung mitteilte.
Experten zufolge könnte dieser Schritt, obwohl er sich auf vergleichsweise kleine Institute richtet, erhebliche Auswirkungen auf das mexikanische Finanzsystem haben – angesichts der engen Verflechtungen zwischen Banken und der engen Geschäftsbeziehungen zu den USA.
Während Sanktionen gegen Einzelpersonen und Unternehmen wegen Verbindungen zu mexikanischen kriminellen Organisationen relativ häufig sind, sind Maßnahmen gegen Finanzinstitute wesentlich seltener.
Die Sanktionen stellen zudem ein weiteres Hindernis für die Entspannung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und Mexiko dar, nachdem US-Präsident Donald Trump Strafzölle von 25% auf zahlreiche Importe aus Mexiko eingeführt hatte, um Maßnahmen gegen den Zustrom von Fentanyl in die USA zu erzwingen.
Das mexikanische Finanzministerium erklärte in einer Mitteilung, dass es über die FinCEN-Ermittlungen informiert worden sei und das US-Finanzministerium um Beweise für illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit CIBanco, Intercam und Vector gebeten habe, jedoch keine ,,schlüssigen Informationen“ erhalten habe.
Die FinCEN-Sanktionen blockieren laut einem US-Finanzbeamten gegenüber Journalisten weder Vermögenswerte noch kappen sie sämtliche globalen Dollar-Aktivitäten der mexikanischen Unternehmen, wie es andere Sanktionen des Finanzministeriums tun würden. Sie verbieten jedoch US-Transaktionen mit deren Standorten in Mexiko. Die Maßnahme werde dennoch eine ähnliche Wirkung haben, indem sie die Institute vom US-Finanzsystem ausschließe, fügte der Beamte hinzu.
Laut Finanzministerium verfügen die Geschäftsbanken CIBanco und Intercam über Vermögenswerte von mehr als 7 Milliarden bzw. 4 Milliarden US-Dollar – nach globalen Maßstäben sind dies eher kleine Institute.
Die Maßnahme gegen Vector, eine Wertpapierfirma, die fast 11 Milliarden US-Dollar verwaltet und zu den zehn größten Wertpapierhändlern Mexikos zählt, ,,unterstreicht die Bedeutung unseres Handelns“, erklärte Michael Faulkender, stellvertretender US-Finanzminister, gegenüber Journalisten.
,,Das ist ein kühner Schritt. Der Ausschluss aus dem US-Finanzsystem ist ein Todesstoß. Die Auswirkungen sind enorm“, sagte Vanda Felbab-Brown, Senior Fellow am Brookings Institute und Expertin für organisierte Kriminalität.
,,Es handelt sich zwar nicht um die größten Banken Mexikos, aber sie sind auch keine kleinen Institute. Es sind mittlere Banken“, sagte sie. Sie fügte hinzu, dass die Maßnahme zwar bedeutsam sei, aber wahrscheinlich keinen wesentlichen Einfluss auf die Finanzströme mexikanischer krimineller Gruppen haben werde.
GELDWÄSCHE IN MILLIONENHÖHE
Das Finanzministerium erklärte, alle drei Institute hätten ,,gemeinsam über einen langen Zeitraum eine entscheidende Rolle bei der Geldwäsche von Millionenbeträgen für mexikanische Kartelle gespielt und Zahlungen für den Erwerb von Vorläuferchemikalien zur Fentanyl-Produktion erleichtert“.
,,Vector weist jegliche Anschuldigung, die seine institutionelle Integrität infrage stellt, kategorisch zurück“, erklärte Vector in einer Stellungnahme. Das Unternehmen betonte zudem seine uneingeschränkte Bereitschaft, mit den mexikanischen und US-Behörden zur Aufklärung des Sachverhalts zusammenzuarbeiten.
Intercam erklärte: ,,Wir weisen jede Verbindung zwischen diesem Institut und illegalen Praktiken entschieden zurück.“
,,CIBanco ist in keine illegalen Aktivitäten verwickelt“, teilte die Bank in einer Erklärung mit und betonte, alle von den zuständigen Behörden festgelegten Vorschriften einzuhalten.
Luis Manuel Perez de Acha, Steueranwalt und Geldwäscheexperte in Mexiko-Stadt, bezeichnete die Anschuldigungen als ,,Paukenschlag“.
,,Das gesamte Finanzsystem läuft über die Vereinigten Staaten, daher sind sie praktisch ohne Geschäftstätigkeit“, sagte er.