Bereits zum wiederholten Mal sind die Partnerbeh\u00f6rden zur Vorbeugung und Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche in Nordrhein-Westfalen am 7. Mai 2026 mit einer umfangreichen Kontrollaktion gegen illegale Finanzstr\u00f6me vorgegangen. Kr\u00e4fte der Bezirksregierungen als Geldw\u00e4scheaufsichtsbeh\u00f6rden und des Landesamts zur Bek\u00e4mpfung der Finanzkriminalit\u00e4t (LBF NRW) haben im Verbundeinsatz mit \u00f6rtlichen Sicherheits- und Ordnungsbeh\u00f6rden Gesch\u00e4fte in Dortmund, Essen, Bielefeld und K\u00f6ln auf die Einhaltung der geltenden Geldw\u00e4schevorschriften kontrolliert. Im Fokus stand die Aufdeckung und Bek\u00e4mpfung von Geldstr\u00f6men \u00fcber Schattenbankensysteme wie das strafbare Hawala-Banking.<\/p>\n
Das Hawala-System ist ein illegales \u00dcberweisungssystem, das ohne Banken oder physischen Geldtransfer auskommt und der kriminalistischen Erfahrung nach aktuell h\u00e4ufig zu Zwecken der Geldw\u00e4sche oder der Terrorfinanzierung missbraucht wird. In Deutschland m\u00fcssen solche Geldtransfers von der Bundesanstalt f\u00fcr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen werden \u2013 nicht registrierte Hawala-Aktivit\u00e4ten gelten als illegal. Geldbetr\u00e4ge werden allerdings h\u00e4ufig \u00fcber Mittelsm\u00e4nner (sogenannte Hawaladare) in einem Land bar eingezahlt und in einem anderen Land \u00fcber einen Code wieder ausgezahlt. Das System basiert auf Vertrauen und Netzwerken zwischen den Hawaladaren.<\/p>\n
Bei diesem Verbundeinsatz wurden Verst\u00f6\u00dfe gegen das Geldw\u00e4schegesetz wie Verst\u00f6\u00dfe gegen kundenbezogene Sorgfaltspflichten und Verst\u00f6\u00dfe gegen Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten festgestellt. Bu\u00dfgelder werden verh\u00e4ngt. Zudem wurden Bargeldbetr\u00e4ge aufgefunden, die nicht als Kassenbestand erfasst waren. Auch hier erfolgen weitere Ma\u00dfnahmen. \u00a0<\/p>\n
Die Schwerpunktkontrolle der Geldw\u00e4scheaufsicht und der Steuerfahndung folgte aus dem EU-finanzierten Projekts HAIFINS (\u201eHawala: Informal Financial System\u201c) unter der Federf\u00fchrung des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen (LKA NRW). HAIFINS vernetzte Sicherheitspartner, wie Polizei, Zoll, Steuerfahndung, BKA und die Financial Intelligence Unit (FIU) im Kampf gegen illegale Finanzstr\u00f6me. Die Netzwerkpartner in Nordrhein-Westfalen setzen inzwischen die erfolgreiche Zusammenarbeit fort und gehen regelm\u00e4\u00dfig gemeinsam gegen die Verbreitung solcher verbotener Finanztransaktionssysteme vor. Die Bezirksregierungen als Geldw\u00e4scheaufsichtsbeh\u00f6rden nehmen dabei gezielt die Einhaltung von Pflichten nach dem Geldw\u00e4schegesetz im Nichtfinanzsektor ins Visier, da die Hawaladare ihre Gesch\u00e4fte oftmals \u00fcber Juweliergesch\u00e4fte und andere Einzelhandelsbetriebe abwickeln. Beim aktuellen Action Day waren die Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, D\u00fcsseldorf und K\u00f6ln mit ihren Expertinnen und Experten im Einsatz. Das Ministerium der Finanzen Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr die oberste Fachaufsicht \u00fcber die Geldw\u00e4scheaufsichtsbeh\u00f6rden \u00fcbernommen und unterst\u00fctzt diese seither bei derartigen Eins\u00e4tzen fachlich und organisatorisch.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Bereits zum wiederholten Mal sind die Partnerbeh\u00f6rden zur Vorbeugung und Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche in Nordrhein-Westfalen am 7. Mai…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1003635,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1831],"tags":[3364,29,3405,30,1209],"class_list":{"0":"post-1003634","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-duesseldorf","8":"tag-de","9":"tag-deutschland","10":"tag-duesseldorf","11":"tag-germany","12":"tag-nordrhein-westfalen"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@de\/116538963841956571","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1003634","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1003634"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1003634\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1003635"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1003634"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1003634"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1003634"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}