{"id":199237,"date":"2025-06-18T05:38:09","date_gmt":"2025-06-18T05:38:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/199237\/"},"modified":"2025-06-18T05:38:09","modified_gmt":"2025-06-18T05:38:09","slug":"sanktionen-gegen-russlands-wirtschaft-eu-verwirrt-mit-geldwaesche-schritt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/199237\/","title":{"rendered":"Sanktionen gegen Russlands Wirtschaft: EU verwirrt mit Geldw\u00e4sche-Schritt"},"content":{"rendered":"
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  1. Startseite<\/a><\/li>\n
  2. Wirtschaft<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

    Stand: 18.06.2025, 07:30 Uhr<\/p>\n

    Von: Olivia Kowalak<\/a><\/p>\n

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    Russland ist nicht mehr auf der EU-Liste der Hochrisiko-L\u00e4nder f\u00fcr Finanzkriminalit\u00e4t. Experten wundern sich \u00fcber diese Entscheidung, da zahlreiche Belege dagegen sprechen.<\/p>\n

    Br\u00fcssel \u2013 Der Ton gegen\u00fcber Russland ist sch\u00e4rfer denn je. Seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine wird die Russische F\u00f6deration von der Europ\u00e4ischen Union (EU<\/a>) mit Sanktionen \u00fcbers\u00e4t. Doch bei einer Ma\u00dfnahme \u00fcberraschte die Staatengemeinschaft.<\/p>\n

    Die EU-Kommission ver\u00f6ffentlichte j\u00fcngst eine Aktualisierung der Liste mit Hochrisikol\u00e4ndern zur St\u00e4rkung der internationalen Bek\u00e4mpfung der Finanzkriminalit\u00e4t. In dieser Liste wurden sowohl Russland als auch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) nicht mit einbezogen. Finanzexperten stellen die Entscheidung infrage, und auch bei EU-Abgeordneten st\u00f6\u00dft die neue Liste auf Unverst\u00e4ndnis.<\/p>\n

    Keine \u201erobusten Beweise\u201c: Neue Geldw\u00e4sche-Hochrisikoliste ohne Russland und VAE<\/p>\n

    \u201eDie nun vorgelegte aktualisierte EU-Liste verdeutlicht, dass wir uns an den internationalen Standards, insbesondere jenen der FATF, orientieren\u201c, schrieb EU-Kommissionsmitglied, Maria Lu\u00eds Albuquerque, zur aktualisierten Ausgabe. Die Internationale Financial Aktion Task Force (FATF) ist ein internationales Gremium zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche, Terrorismusfinanzierung und der\u00a0Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, welches an die Organisation f\u00fcr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) angegliedert ist. Es besteht aus 39 Staaten, darunter die USA, Japan oder auch die BRICS-Staaten,<\/a> eingeschlossen Russland, und setzt internationale Standards, an denen sich mittlerweile 200 L\u00e4nder orientieren.<\/p>\n

    Bei der Bewertung werden die L\u00e4nder auf zwei verschiedenen Listen gesetzt: Zum eine die \u201eschwarze Liste\u201c, also Hochrisiko-L\u00e4nder. Diese weisen erhebliche M\u00e4ngel bei der Bek\u00e4mpfung von Finanzkriminalit\u00e4t auf und kooperieren nicht mit internationalen Standards. Sie k\u00f6nnen damit durch andere L\u00e4nder sanktioniert werden und haben auch zus\u00e4tzliche Sorgfaltspflichten. Zum anderen f\u00fchrt die Organisation eine \u201egraue Liste\u201c, deren L\u00e4nder weiter M\u00e4ngel aufweisen, jedoch bereits Ma\u00dfnahmen ergriffen haben. Diese gilt f\u00fcr betroffene L\u00e4nder als Warnsignal.<\/p>\n

    \"NewsDie EU hat Russland und die VAE von der Hochrisiko-Liste f\u00fcr Finanzkriminalit\u00e4t gestrichen. \u00a9\u00a0IMAGO\/Christoph Hardt<\/p>\n

    Vor einigen Wochen noch berichtete die Financial Times, dass die EU erw\u00e4gt, Russland auf die graue Liste zu setzen. \u201eEs gibt eine breite Unterst\u00fctzung f\u00fcr die Aufnahme Russlands in die Liste\u201c, hie\u00df es seitens des deutschen Europaabgeordneten, Markus Ferber. Weil das FATF-Gremium den Emiraten Fortschritte im Kampf gegen Geldw\u00e4sche<\/a> zubilligt und Russland \u201enicht als Hochrisikoland\u201c eingestuft werde, m\u00fcsse die Kommission dies ber\u00fccksichtigen, sagte eine Br\u00fcsseler Beh\u00f6rdensprecherin dem Spiegel. Weiterhin wies der Sprecher daraufhin, dass falls die EU von dieser Position abweichen wolle, sie \u201erobuste Beweise\u201c ben\u00f6tige, die nur durch eine \u201etiefgehende Analyse\u201c gewonnen werden k\u00f6nnten.<\/p>\n

    Terrorfinanzierung und Geldw\u00e4sche: Belege f\u00fcr Aktivit\u00e4ten Russlands l\u00e4gen vor<\/p>\n

    Fachleute stellen Russland als Partner bei Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung seit geraumer Zeit infrage. Die Zusammenarbeit mit dem Regime Nordkoreas und der Islamischen Republik Iran, welche auch im Juni 2025 auf der schwarzen Liste gelandet sind, wird als kritisch angesehen. In den Staaten bestehe demnach ein hohes Risiko f\u00fcr Terrorismusfinanzierung und Geldw\u00e4sche. Dem Iran wird die Unterst\u00fctzung von Terrororganisationen wie der Hisbollah<\/a> oder der Hamas<\/a> mit Waffen nachgesagt, so Ermittlungen westlicher Geheimdienste.<\/p>\n

    Zudem unterh\u00e4lt der Kreml auch gute Beziehungen zu den in Afghanistan herrschenden Taliban<\/a>. Im vergangenen Jahr strich der Kreml die radikalislamische Gruppe von der Liste der Terrororganisationen. Ebenso die finanzielle Unterst\u00fctzung von privaten S\u00f6ldner-Truppen\u00a0wie der Wagner-Gruppe sehen Experten als widerspr\u00fcchlich zur j\u00fcngsten Streichung als Hochrisiko-Staat an. Diese wurde wegen Menschenrechtsverletzungen von der EU sanktioniert. In den USA wurde die S\u00f6ldnergruppe auf die Liste der \u201etransnationalen kriminellen Organisation\u201c gesetzt.<\/p>\n

    Russland hat zudem laut zahlreichen Analysen selbst im Zuge des Ukrainekrieges gezielt Sabotage- und Subversionskampagne auf Infrastrukturen der EU und USA ver\u00fcbt. Erst im vergangene Jahr informierte die britische Justizbeh\u00f6rde dar\u00fcber, dass ein riesiges kriminelles Kryptonetzwerken aufgedeckt wurde. Die Kriminalpolizei sagte laut US-Berichten, dass mit den Geldern auch russische Spionage f\u00fcr Wladimir Putins hybriden Krieg finanziert w\u00fcrde. <\/p>\n

    Geldw\u00e4sche in den VAE: \u201eZwielichtige\u201c Personen f\u00fchren Luxusleben in Dubai<\/p>\n

    Die VAE sollen laut Berichten Russland dabei helfen, westliche Sanktionen zu umgehen, indem \u00d6llieferungen aus Sibirien gelagert oder weiterverarbeitet w\u00fcrden. Danach verkaufe man diese weiter an den Westen, wie aus Recherchen hervorgeht. Au\u00dferdem wird Ihnen vorgeworfen, ein Paradies f\u00fcr \u201ezwielichtige\u201c Personen zu sein. Im vergangenen Jahr wurde durch ein Daten-Leak \u201eDubai unlock\u201c, welches mitunter vom ZDF ausgewertet wurde, bekannt, dass etliche Serienbetr\u00fcger, mutma\u00dfliche M\u00f6rder und Steuerfl\u00fcchtige in Dubai ein Luxusleben f\u00fchren. <\/p>\n

    Schuld daran waren mitunter gro\u00dfz\u00fcgige und intransparente Steuerregelungen. An diesen Stellen h\u00e4tten die VAE jetzt aber nachgebessert. Im April unterzeichnete das Wirtschaftsministerium der VAE eine Reihe von Absichtserkl\u00e4rungen mit mehreren zust\u00e4ndigen nationalen Beh\u00f6rden im Bereich der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung und der Bek\u00e4mpfung der Terrorismusfinanzierung, wie Medienberichte nahelegen.<\/p>\n

    2024 lehnte die Mehrheit der EU-Abgeordneten die Streichung der VAE von der Liste ab. Auch in diesem Jahr w\u00fcrde das Land die Bedingungen formell zwar erf\u00fcllen, die Beweislage zeichne aber ein anderes Bild, meinen Experten. \u201e[Die Kommission] sollte ihre eigene Arbeit machen. Die FATF bewertet nur den rechtlichen Rahmen und nicht, ob er umgesetzt wird. Das ist f\u00fcr uns nicht genug\u201c, kritisierte der EU-Abgeordnete, Markus Ferber, Anfang Juni.<\/p>\n

    Hochrisiko-Liste: EU-Abgeordnete fordern bessere Begr\u00fcndung<\/p>\n

    \u201eDie Streichung der Emirate von der Liste der Hochrisikol\u00e4nder sendet das falsche Signal und ist ein Risiko f\u00fcr die EU\u201c, bem\u00e4ngelte Rasmus Andresen, haushaltspolitischer Sprecher der Gr\u00fcnen im Europ\u00e4ischen Parlament gegen\u00fcber dem Spiegel. Auch Russland m\u00fcsse wieder in Verzeichnis aufgenommen werden. Au\u00dferdem wird von der Kommission verlangt, das Urteil besser zu begr\u00fcnden und mit Fakten zu belegen. Die Debatte im EU-Parlament \u00fcber die Liste steht in dieser Woche noch an. Die Abgeordneten haben dann innerhalb von zwei Monaten die Chance, die Liste abzulehnen. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Startseite Wirtschaft Stand: 18.06.2025, 07:30 Uhr Von: Olivia Kowalak DruckenTeilen Russland ist nicht mehr auf der EU-Liste der…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":199238,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4013],"tags":[331,332,13,14,15,4043,4044,850,307,12],"class_list":{"0":"post-199237","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-russland","8":"tag-aktuelle-nachrichten","9":"tag-aktuelle-news","10":"tag-headlines","11":"tag-nachrichten","12":"tag-news","13":"tag-russia","14":"tag-russian-federation","15":"tag-russische-foederation","16":"tag-russland","17":"tag-schlagzeilen"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@de\/114702759469452484","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/199237","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=199237"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/199237\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/199238"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=199237"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=199237"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=199237"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}