Das US-Finanzministerium hat am Mittwoch bestimmte Transaktionen mit den in Mexiko ans\u00e4ssigen Finanzinstituten CIBanco, Intercam Banco und Vector Casa de Bolsa untersagt. Diese Ma\u00dfnahmen sind Teil der neuen Fentanyl-Sanktionen.<\/p>\n
Die vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums ergriffenen Schritte, die die drei Institute als ,,prim\u00e4re Geldw\u00e4schebedenken“ einstufen, stellen die ersten Ma\u00dfnahmen im Rahmen des Fentanyl Sanctions Act und des FEND Off Fentanyl Act dar, wie das Ministerium in einer Erkl\u00e4rung mitteilte.<\/p>\n
Experten zufolge k\u00f6nnte dieser Schritt, obwohl er sich auf vergleichsweise kleine Institute richtet, erhebliche Auswirkungen auf das mexikanische Finanzsystem haben – angesichts der engen Verflechtungen zwischen Banken und der engen Gesch\u00e4ftsbeziehungen zu den USA.<\/p>\n
W\u00e4hrend Sanktionen gegen Einzelpersonen und Unternehmen wegen Verbindungen zu mexikanischen kriminellen Organisationen relativ h\u00e4ufig sind, sind Ma\u00dfnahmen gegen Finanzinstitute wesentlich seltener.<\/p>\n
Die Sanktionen stellen zudem ein weiteres Hindernis f\u00fcr die Entspannung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und Mexiko dar, nachdem US-Pr\u00e4sident Donald Trump Strafz\u00f6lle von 25% auf zahlreiche Importe aus Mexiko eingef\u00fchrt hatte, um Ma\u00dfnahmen gegen den Zustrom von Fentanyl in die USA zu erzwingen.<\/p>\n
Das mexikanische Finanzministerium erkl\u00e4rte in einer Mitteilung, dass es \u00fcber die FinCEN-Ermittlungen informiert worden sei und das US-Finanzministerium um Beweise f\u00fcr illegale Aktivit\u00e4ten im Zusammenhang mit CIBanco, Intercam und Vector gebeten habe, jedoch keine ,,schl\u00fcssigen Informationen“ erhalten habe.<\/p>\n
Die FinCEN-Sanktionen blockieren laut einem US-Finanzbeamten gegen\u00fcber Journalisten weder Verm\u00f6genswerte noch kappen sie s\u00e4mtliche globalen Dollar-Aktivit\u00e4ten der mexikanischen Unternehmen, wie es andere Sanktionen des Finanzministeriums tun w\u00fcrden. Sie verbieten jedoch US-Transaktionen mit deren Standorten in Mexiko. Die Ma\u00dfnahme werde dennoch eine \u00e4hnliche Wirkung haben, indem sie die Institute vom US-Finanzsystem ausschlie\u00dfe, f\u00fcgte der Beamte hinzu.<\/p>\n
Laut Finanzministerium verf\u00fcgen die Gesch\u00e4ftsbanken CIBanco und Intercam \u00fcber Verm\u00f6genswerte von mehr als 7 Milliarden bzw. 4 Milliarden US-Dollar – nach globalen Ma\u00dfst\u00e4ben sind dies eher kleine Institute.<\/p>\n
Die Ma\u00dfnahme gegen Vector, eine Wertpapierfirma, die fast 11 Milliarden US-Dollar verwaltet und zu den zehn gr\u00f6\u00dften Wertpapierh\u00e4ndlern Mexikos z\u00e4hlt, ,,unterstreicht die Bedeutung unseres Handelns“, erkl\u00e4rte Michael Faulkender, stellvertretender US-Finanzminister, gegen\u00fcber Journalisten.<\/p>\n
,,Das ist ein k\u00fchner Schritt. Der Ausschluss aus dem US-Finanzsystem ist ein Todessto\u00df. Die Auswirkungen sind enorm“, sagte Vanda Felbab-Brown, Senior Fellow am Brookings Institute und Expertin f\u00fcr organisierte Kriminalit\u00e4t.<\/p>\n
,,Es handelt sich zwar nicht um die gr\u00f6\u00dften Banken Mexikos, aber sie sind auch keine kleinen Institute. Es sind mittlere Banken“, sagte sie. Sie f\u00fcgte hinzu, dass die Ma\u00dfnahme zwar bedeutsam sei, aber wahrscheinlich keinen wesentlichen Einfluss auf die Finanzstr\u00f6me mexikanischer krimineller Gruppen haben werde.<\/p>\n
GELDW\u00c4SCHE IN MILLIONENH\u00d6HE<\/b><\/p>\n
Das Finanzministerium erkl\u00e4rte, alle drei Institute h\u00e4tten ,,gemeinsam \u00fcber einen langen Zeitraum eine entscheidende Rolle bei der Geldw\u00e4sche von Millionenbetr\u00e4gen f\u00fcr mexikanische Kartelle gespielt und Zahlungen f\u00fcr den Erwerb von Vorl\u00e4uferchemikalien zur Fentanyl-Produktion erleichtert“.<\/p>\n
,,Vector weist jegliche Anschuldigung, die seine institutionelle Integrit\u00e4t infrage stellt, kategorisch zur\u00fcck“, erkl\u00e4rte Vector in einer Stellungnahme. Das Unternehmen betonte zudem seine uneingeschr\u00e4nkte Bereitschaft, mit den mexikanischen und US-Beh\u00f6rden zur Aufkl\u00e4rung des Sachverhalts zusammenzuarbeiten.<\/p>\n
Intercam erkl\u00e4rte: ,,Wir weisen jede Verbindung zwischen diesem Institut und illegalen Praktiken entschieden zur\u00fcck.“<\/p>\n
,,CIBanco ist in keine illegalen Aktivit\u00e4ten verwickelt“, teilte die Bank in einer Erkl\u00e4rung mit und betonte, alle von den zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rden festgelegten Vorschriften einzuhalten.<\/p>\n
Luis Manuel Perez de Acha, Steueranwalt und Geldw\u00e4scheexperte in Mexiko-Stadt, bezeichnete die Anschuldigungen als ,,Paukenschlag“.<\/p>\n
,,Das gesamte Finanzsystem l\u00e4uft \u00fcber die Vereinigten Staaten, daher sind sie praktisch ohne Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit“, sagte er.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Das US-Finanzministerium hat am Mittwoch bestimmte Transaktionen mit den in Mexiko ans\u00e4ssigen Finanzinstituten CIBanco, Intercam Banco und Vector…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":219969,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3977],"tags":[331,332,665,13,14,15,12,4017,4018,4016,64,4019,4020],"class_list":{"0":"post-219968","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-usa","8":"tag-aktuelle-nachrichten","9":"tag-aktuelle-news","10":"tag-boerse","11":"tag-headlines","12":"tag-nachrichten","13":"tag-news","14":"tag-schlagzeilen","15":"tag-united-states","16":"tag-united-states-of-america","17":"tag-us","18":"tag-usa","19":"tag-vereinigte-staaten","20":"tag-vereinigte-staaten-von-amerika"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@de\/114747888548143820","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/219968","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=219968"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/219968\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/219969"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=219968"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=219968"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=219968"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}