Uurimise andmetel kuritarvitas kahtlusalune oma ametipositsiooni, töötades samal ajal panga filiaali juhatajana. Kahtlusalune tegi klientide teadmata nende kontodega ebaseaduslikke tehinguid ja omastas neile kuuluvat raha.

Kriminaalasi algatati pärast seda, kui üks panga klient esitas politseile teate võimaliku kuritegeliku tegevuse kohta. Menetlus alustati 2020. aasta 5. augustil.

Krediidiasutus, kus kahtlusalune töötas, hüvitas klientidele tekkinud materiaalse kahju, saades seeläbi kannatanu staatuse.

Uurimisel selgus, et naine kasutas oma ametipositsiooni 2003. aasta detsembrist kuni 2020. aasta maini, tellides muuhulgas uusi koodikaarte, koodikalkulaatoreid ja maksekaarte, sõlmides laenulepinguid ning kandes ebaseaduslikult endale üle klientide raha.

Kokku kasutas kahtlusalune ebaseaduslikult 19 inimese maksevahendeid. Kahju ulatub vähemalt 203 000 euroni.

Läti Delfi küsis nelja panga esindajatelt, kas juhtum võib olla seotud nende asutustega.

  • “Swedbank ei saa õiguskaitseorganite töö kohta kommentaare anda. Kinnitame, et panga sisemised järelevalvemehhanismid on loodud selliste tegude ennetamiseks. Kõik töötajad, kes igapäevaselt kliendiandmetega kokku puutuvad, on koolitatud ja nende tegevust kontrollitakse. Selliste asjaolude ilmnedes edastab iga krediidiasutus oma sisejuurdluse tulemused õiguskaitseorganitele,“ kommenteeris Läti Delfile Swedbanki meediasuhete juht Jānis Krops.

  • Citadele panga korporatiivkommunikatsiooni juht Elīna Šakirova teatas, et mainitud juhtum ei ole seotud Citadele panga ega nende ühegi praeguse või endise töötajaga.

  • Luminori avalike suhete juht Inese Kronberga kinnitas, et artiklis kirjeldatud juhtum ei ole seotud Luminor Bank AS-i Läti filiaaliga.

  • Ka SEB kommunikatsioonijuht Anete Igaune eitab panga seotust juhtumiga.

Politsei sõnul ei ole kahtlusalune varem õiguskaitseorganite huviorbiiti sattunud.

Kuna kogutud tõendid olid piisavad, edastas Läti politsei selle aasta 9. septembril kriminaalasja Ida-Zemgale prokuratuurile ning 1974. aastal sündinud Läti kodanikule esitati süüdistus.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani?
Saada

Kommenteeri
Loe kommentaare