Haluštšenkole esitati täpsemalt kahtlustused kuritegelikus organisatsioonis osalemises ja kuritegelikul teel saadud tulude legaliseerimises (pesemises), vahendab Ukrajinska Pravda.
Juurdluse andmetel registreeriti 2021. aasta veebruaris Kariibi meres asuval Suurbritannnia ülemereterritooriimil Anguillal kuritegeliku organisatsiooni liikmete algatusel fond, mis pidi kaasama umbes 100 miljonit dollarit „investeeringuid“.
Fondi asus juhtima kuritegeliku organisatsiooni liikmete ammune tuttav, Seišellide ning Saint Kitts ja Nevise kodanik, kes osutas professionaalselt rahapesuteenuseid.
NABU teatel oli fondi „investorite“ hulgas ka Haluštšenko perekond.
„Tema osaluse varjamise eesmärgil asutati Marshalli saartel kaks ettevõtet, mis olid integreeritud Saint Kitts ja Nevisel registreeritud usaldusühingu struktuuri. Ettevõtte kasusaajateks vormistati ametniku endine naine ja neli last. Nendest ettevõtetest said fondi „investorid“ (selle aktsiate ostmise teel) ning kuritegeliku organisatsiooni liikmed hakkasid kahtlusaluse huvides kandma varasid fondi arvetele, mis avati kolmes Šveitsi pangas,“ teatas NABU.
Uurijate andmetel sai kuritegelik organisatsioon Haluštšenko ministriks olemise ajal tema Roketina tuntud usaldusisiku (endine nõunik Ihor Mõronjuk – toim) kaudu õigusvastasest tegevusest energeetikasektoris sularahas üle 112 miljoni dollari.
See raha legaliseeriti erinevate finantsinstrumentide, sealhulgas krüptovaluuta ja fondi „investeerimise“ kaudu.
Nüüdseks on kindlaks tehtud, et fondi arvetele, mida käsutas Haluštšenko perekond, kanti 7,4 miljonit dollarit.
Veel 1,3 miljonit Šveitsi franki ja 2,4 miljonit eurot anti välja sularahas ja kanti Haluštšenko perekonnale üle otse Šveitsi.
Osa rahast kulutati laste haridusele Šveitsi prestiižsetes õppeasutustes ja paigutati endise naise arvetele.
Ülejäänud pandi hoiuarvele, millelt sai perekond täiendavat tulu.
Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Saada Kommenteeri Loe kommentaare (45)