Süüdistuse järgi lõi 60-aastane Eesti kodanik 12 äriühingust koosneva võrgustiku, mille kaudu liigutas ta näiliselt legaalselt ligi 10 miljonit eurot kuritegelikul teel saadud raha. Rahapesuskeemi kaasas eestlane ka enda abikaasa ja ühe Norra kodaniku. Raha pärines ülemaailmsest sadadesse miljonitesse eurodesse ulatunud investeerimiskelmusest, milles on kannatanuid üle maailma.
