MTÜ Slava Ukraini esitas Ukrainas tsiviilhagi, et nõuda tagasi väidetavalt omastatud annetused, jätkates Eesti ja Ukraina õiguskaitseasutuste ühist uurimist, mis algatati 2023. aastal, kirjutab BNS viitega väljaandele Postimees.
Uurimine sai alguse pärast seda, kui MTÜga seotud inimesed andsid õiguskaitseorganitele teada võimalikest rikkumistest. Eestis on süüdistus esitatud MTÜ Slava Ukraini ühele asutajale ja endisele juhile Johanna-Maria Lehtmele, Ukrainas tema partnerile Hennadi Vaskivile ja ettevõttele IC Construction.
Varasemates selgitustes on Eesti ja Ukraina õiguskaitseasutused kinnitanud, et uurimine puudutab annetuste kasutamist ja võimalikku väärkasutust. Ukrainas arutab kriminaalasja Lvivis asuv Frankivski rajoonikohus.
MTÜ esitas 30. märtsil tsiviilhagi, millega nõutakse varalise kahju hüvitamist 18 007 500 Ukraina grivna ehk umbes 356 548 euro ulatuses. Lisaks taotletakse 20 000 000 grivna suurust hüvitist mainekahju eest. Kui kohus hagi rahuldab, suunatakse raha Ukraina relvajõudude annetuskontole.
Selline tegevus on kooskõlas MTÜ Slava Ukraini põhikirjas ettenähtud eesmärkidega.
MTÜ Slava Ukraini likvideerija Ilmar Raag teatas reedel sotsiaalmeedias, et süüdistuses on mitmeid eri episoode, kuid peamiselt kordub skeem, kus Eesti annetajatelt saadud raha eest tehti Ukrainas projekte, mille käigus ei kasutatud kogu raha projektide teostamiseks, vaid suur osa vormistati äriühingu IC Construction kasumiks.
“Tehniliselt tekkis kasum sellest, et Ukraina allhankijatelt ostetud kaup või teenused olid oluliselt odavamad kui eestlastelt küsitud raha. Samas ei olnud mingeid kokkuleppeid, et äriühingu kasumit oleks plaanitud kulutada vastavalt annetuste esialgsele eesmärgile,” ütles ta.
“Pahatahtlikkus ilmneb eelkõige selles, et Johanna-Maria Lehtme ja Hennadi Vaskiv, kes oleksid Eesti ja Ukraina MTÜdes pidanud vastutama raha eesmärgipärase kasutamise eest, olid ise teadlikud või osalesid raha «kõrvale suunamises,” lisas ta.
MTÜd esindavad Ukrainas tasuta advokaadibürood Glimstedt Estonia ja Ilyashev & Partners.
Pärast seda, kui Venemaa alustas Ukrainas täiemahulist sõda, on mõlemad advokaadibürood toetanud Ukrainaga seotud projekte ja algatusi nii rahaliste annetuste kui ka professionaalsete õigusteenuste kaudu ning algatanud ka ise Ukrainat toetavaid projekte.
Glimstedt Estonia juhtivpartner ja vandeadvokaat Randu Riiberg sõnas, et MTÜ Slava Ukraini esindamine on järjekordne võimalus toetada Ukrainat ja Ukrainaga seotud heategevuslikke algatusi.
Ilmar Raag ütles, et juurdlust alustades oli tähtis roll MTÜ Slava Ukraini liikmetel, kes märkasid kahtlasi toiminguid Lehtme ja Vaskivi tegutsemises. “Need inimesed teavitasid sellest Eesti õiguskaitseorganeid juba 6. veebruaril 2023 ja alustasid ise sisejuurdlust. Samas mängisid võtmerolli ka ukraina vabatahtliku Oleksandr Tšernovi antud tunnistused,” lausus Raag.
“Objektiivsuse huvides peame tunnistama, et mitte kõik esialgu «kahtlased detailid» ei leidnud uurimise käigus tõestamist ja süüdistusse on jõudnud ainult need episoodid, mille puhul asja sisus ei ole kahtlust,” lisas ta.
MTÜ andmetel ei viibi Hennadi Vaskiv Ukrainas ning on rahvusvaheliselt tagaotsitav.
Johanna-Maria Lehtme asukoht ei ole teada. “Täiendavad üksikasjad tema vastu Eestis esitatava tsiviilhagi kohta peaksid selguma lähikuudel enne järgmist kohtuistungit Eestis,” ütles Raag.