„NABU ja SAP paljastasid organiseeritud grupi, mis osales 460 miljoni grivna legaliseerimises eliitehituses Kiievi lähedal. Edasilükkamatud uurimistoimingud jätkuvad,“ teatasid asutused, vahendab Ukrajinska Pravda.
NABU andmetel oli 2018. aastal ettevõtte BLOOOM Development üks asutajatest „Che Guevara“, kes on Ukrajinska Pravda andmetel Ukraina endine asepeaminister ja Naftohaz Ukrajinõ endine juht Oleksi Tšernõšov.
2019. aasta suvel omandas see ettevõte Kiievi oblastis Kozõni külanõukogus üle nelja hektari maad, mis sai tulevase ehitustegevuse aluseks.
Sama aasta novembris määrati „Che Guevara“ Kiievi oblastiadministratsiooni juhiks. Riigiametniku staatuse tõttu andis ta oma osaluse ettevõttes üle oma naisele.
2020. aasta märtsis sai „Che Guevarast“ Ukraina kogukondade ja territooriumide minister ning sama aasta mais sündis kontseptsioon ehitada BLOOOM Developmenti omanduses ja osaliselt renditud maadele eraresidentsid Dõnastija.
Projekti elluviimiseks moodustas „Che Guevara“ oma kontrolli all olnud isikutest selle meeskonna.
„Kruntide hind Kozõnis, millele plaaniti Dõnastija ehitust, oli projekti osanike endi hinnangul tol ajal 4000-20 000 USA dollarit hektarisajandik. Samas pidid residentsid kerkima kruntidele kogupindalaga üle kaheksa hektari, mille hind võis ületada kuus miljonit USA dollarit,“ teatas NABU.
2020. aasta juunis kaasas „Che Guevara“ Dõnastija ehitusse „Karlsoni“ (selle nime all figureerib juurdlustes ärimees Timur Minditš).
Orienteeruvalt samal ajal kaasati veel üks osanik „R2“ (tõenäoliselt Jermak).
Dõnastija osanikud leppisid kokku, et ehitatakse neli eraresidentsi enda alaliseks elukohaks. Neist iga krundi pindala oli umbes tuhat ruutmeetrit.
Tegelike omanike varjamiseks anti neile objektidele nimetused R1, R2, R3 ja R4.
Nähti ette ka täiendavate majade ja abiruumide ehitamine iga residentsi juurde. Lisaks sellele leppsid osanikud kokku viienda residentsi ühises ehitamises, kus pidi olema spaa-ala, bassein, spordisaal ja muu selline.
Osanikud leppisid kokku eelarve. Ühe residentsi ehitamine maksis umbes kaks miljonit USA dollarit.
2021. aasta juunis algas aktiivne ehitustegevus. Pandi nurgakivi ja õnnistati see. Nurgakivi õnnistanud vaimuliku naine sai NABU andmetel 2022. aastal ühe korteri formaalseks omanikuks, mis anti ebaseadusliku tuluna ministriametis olnud „Che Guevarale“.
„Ehituse finantseerimine toimus kahel viisil. Esimene on tinglikult valge ja sularahata viis, niinimetatud „Vorm 1“. Selleks moodustasid „Che Guevara“ kontrolli all olnud isikud elamuehituskooperatiivi Päikeserannik juriidilise isiku, mis esines formaalselt ehituse tellijana. Kooperatiivi asutajad kandsid selle arvele raha, mida edaspidi kasutati osaliselt residentside ehituseks. See pidi osanike plaani järgi jätma mulje raha päritolu seaduslikkusest. Juurdlus on kindlaks teinud, et need „Che Guevara“ kontrolli all olnud isikud said raha väidetavalt osutatud teenuste eest juriidilistelt isikutelt, millel on fiktiivsuse tunnused, ja farmakoloogiavaldkonna juriidilistelt isikutelt. Lisaks sellele moodustas niinimetatud valge finantseerimise osa umbes kümme protsenti kogu residentside ehituse kogurahast,“ teatas NABU.
NABU tegi kindlaks ka teise finantseerimisviisi. Osa Dõnastija ehituse finantseeringust toimus kuritegelikul teel saadud raha arvel, mida nimetati „Vorm 2-ks“. Osa Dõnastija ehitusele kulunud sularahast anti töötajatele, kes tegid tegelikkuses tööd „Che Guevara“ isikliku abi kaudu teises kontoris Kiievis.
Teise osa sularahast sai inimene „Karlsoni“ lähiringkonnast.
Samuti on teada, et pärast täiemahulise sõja algust Dõnastija ehitamine ei peatunud, vaid jätkus isegi aktiivsemalt. „Che Guevara“ nõudis kiiremat ehitamist, töötamist mitmes vahetuses hommikust hilisõhtuni.
Et ehituse tegelik ulatus ei vastanud selle finantseerimise ametlikule mahule, hakkasid osanikud 2024. aastal otsima viise raha seadustamiseks.
Tehti ettepanek osta dokumendid, mis oleksid kinnitanud raha seaduslikku päritolu.
Selliste teenuste hind moodustas 15,5-16,5% summast.
Et vältida skeemi paljastamise võimalikke tagajärgi ja kahtlustuse esitamise tõttu „Che Guevarale“, otsustas „Karlson“ 2025. aasta juulis vestluses oma esindajaga ehituse juures tööd ajutiselt peatada ja ehituse paremate aegade saabumiseni konserveerida.
NABU ja SAP-i andmetel pesid residentside tulevased omanikud ja teised isikud perioodil 2021-2025 ehituse käigus ligi üheksa miljonit USA dollarit.
Juurdluse käigus on selgunud, et see raha saadi kuritegeliku organisatsiooni tegevusest, mida juhtis „Karlson“, muu hulgas niinimetatud pesumaja tegevusest, milles toimus erinevatest allikatest, sealhulgas Ukraina tuumaenergiaettevõtte Enerhoatom korruptsiooniskeemidest saabunud raha kogunemine ja legaliseerimine.
Dõnastija osanikud legaliseerisid residentside ehituse käigus kokku üle 460 miljoni grivna.
Pärast Dõnastija ehituse avalikuks tulekut meedias püüdsid omanikud krunte ja lõpetamata ehitusobjekte võimaliku arestimise alt päästa, aga see ei õnnestunud. Detektiivid ja prokurörid käisid Dõnastijaga tutvumas.
Uurijad fikseerisid, et ühele eksperdile avaldati survet, et ta uurimises ei osaleks. NABU ja SAP alustasid selle kohta kriminaalmenetlust.
2025. aasta novembris korraldasid NABU ja SAP ühe Dõnastija residendi elukohas läbiotsimise.
2025. aasta 28. novembril teatas Ukrajinska Pravda, et Kiievi valitsuskvartalis korraldasid NABU ja SAP läbiotsimise Ukraina presidendikantselei tollase juhi Jermaki kontoris. Jermak kinnitas, et läbiotsimised toimusid ka tema elukohas, ja teatas, et on valmis juurdlusega koostööd tegema.
Jermak ise ütles eile pärast kahtlustuse saamist Ukrajinska Pravdale, et tal on „ainult üks auto ja üks korter“.
„Mul ei ole ühtki maja, mul on ainult üks korter ja üks auto, mida te olete näinud,“ ütles Jermak.
Küsimusele, mis on NABU lindistustes tema hüüdnimi, vastas Jermak: „Minu nimi on Andri Jermak, muud nime mul ei ole.“
Kommenteerida lubas Jermak siis, kui uurimistoimingud lõpevad.
Ukraina presidendi nõunik Dmõtro Lõtvõn ütles kommentaariks järgmist: „See kontekst on meedias olemas juba ammu ja valjuhäälselt, nii et mis siin imestada.“
Lõtvõn lisas, et „protsessuaalsed toimingud veel kestavad, mistõttu on veel vara hinnanguid anda“.
Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Saada Kommenteeri Loe kommentaare (8)