Peamised järeldused

  • MTI likvideerijad teatavad 395,4 miljoni dollari suurustest nõuetest, samas kui 18. veebruari 2026. aasta seisuga on alles vaid 35,8 miljonit dollarit.
  • FXChoice külmutas 2020. aastal 1281 bitcoini, mis moodustab suurema osa varade praegusest tagasisaamisest.
  • MTI uurijad hakkavad nüüd välja sõeluma 3. klassi võlgnikke, et lõplikult kindlaks määrata kehtivate nõuete koguväärtus.

Kahanevad varad ja kasvavad õigusabikulud

Mirror Trading Internationali (MTI) kokkuvarisemist jälgivad likvideerijad, mida on kunagi kirjeldatud kui Lõuna-Aafrika suurimat püramiidskeemi, on saanud 9441 nõuet kogusummas ligi 395 miljonit dollarit (6,5 miljardit randi), vastavalt õiguslikele esindajatele avaldatud viimastele andmetele. Vaatamata nõuete tohutule mahule on varade kättesaadavad vahendid jätkanud kahanemist.

2026. aasta 18. veebruari seisuga oli varade hulgas alles vaid 35,8 miljonit dollarit, mis on vähenemine võrreldes 2024. aasta juunis teatatud 38,75 miljoni dollariga. Ühe aruande kohaselt seostavad likvideerijad varade vähenemise märkimisväärsete kuludega, mis on seotud ülemaailmsete sissenõudmistoimingutega Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Euroopas, Singapuris ja Austraalias.

Likvideerijad parandasid hiljuti varasemaid kohtudokumente, mis puudutasid kokkuvarisemisega seotud võlausaldajate arvu. Kuigi Singapuri kõrgemasse kohtusse esitatud esialgsed dokumendid viitasid ligikaudu 304 044 võlausaldajale, selgitasid ametnikud, et see arv esindab registreeritud kasutajate koguarvu. Paljusid neist kasutajatest peetakse pigem „võlgnikeks” kui ohvriteks, kuna nad olid „3. klassi investorid”, kes teenisid kasumit enne skeemi kokkuvarisemist.

Skeem kukkus kokku 2020. aasta detsembris pärast seda, kui tegevjuht Johann Steynberg kadus Brasiilias reisides. Steynberg vahistati 2021. aastal vale isikuandmete kasutamise eest ja arvatakse, et ta suri 2024. aasta aprillis koduarestis oodates väljaandmist. Suurem osa praegusest varast tagati likvideerijate sõnul pigem puhtast õnnest kui uurimise tulemusena.

2020. aasta juunis külmutas Belize’i maaklerfirma FXChoice 1281 bitcoini pärast kahtlase tegevuse märkamist. Nende varade hilisem müük tõi varale ligikaudu 57,2 miljonit dollarit. Sellest ajast alates on tagasinõudmispüüdlused andnud tagasihoidlikumaid tulemusi. Likvideerijad on üle 690 kokkuleppe raames tagasi saanud ligikaudu 10,8 miljonit dollarit. Üksainus suur kokkulepe moodustas sellest kogusummast 6,87 miljonit dollarit, samas kui ülejäänud kokkulepped olid keskmiselt veidi üle 5700 dollari.

Finantsandmed näitavad, et likvideerijad on kulutanud ligikaudu 32 miljonit dollarit õigusabikuludele ja ülemaailmsetele tagasinõudmistoimingutele. See hõlmab 7,32 miljoni dollari suurust tasu, mida likvideerijad nõudsid 2023. aastal. Tuhandete menetluses olevate nõuete uurimine ja vaidlustamine algab peagi. Ametnikud hoiatasid, et kehtivate nõuete lõplik väärtus väheneb tõenäoliselt, kuna kõrvaldatakse pettusega seotud nõuded ja need, mis on esitatud investorite poolt, kes on skeemist juba kasu saanud.