«Ta on alati ääre peal kõndija olnud,» ütleb ettevõtja Urmas Sõõrumaa oma põgusa tuttava, Eesti äritegelase Dmitri Polonski kohta. Piirist üle on Polonski astunud varem korduvate maksupettustega, aga nagu nüüd avalikud andmed kinnitavad, Hongkongi kaudu protsessorite Venemaale müümisega, mis kõigi eelduste kohaselt Vene rakettidesse on jõudnud.
Juba 2007. aastal Venemaalt Eesti kaudu Rootsi liikunud salasigarettidega äritsemise eest kolme aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse saanud Polonski ärifookusesse oli eelmiseks kümnendiks kerkinud alkoholi kokkuost ja hulgimüük. Igati legaalne äri, aga seaduslikud ei olnud tema asjaajamise viisid: nii 2018. kui ka 2020. aastal sai ta maksupettuste tõttu kaks korda mitmeaastase tingimisi vangistuse.
Uurijad tõestasid tema rolli «arvevabriku» loomisel, mille kaudu kolm ettevõtet vältisid aastatel 2017–2019 kokku 530 000 euro ulatuses maksude tasumist. Raha kasutati väidetavalt kaupade ostmiseks Euroopast ja Hiinast, et neid Venemaale eksportida, kuid tegelikult liikus sularaha tagasi Eestisse Polonski ja tema partnerite taskutesse. 2020. aastal tellisid Polonskile alluvad ettevõtted Eesti tootjatelt üle miljoni liitri alkoholi. Saadetised deklareeriti ekspordina Saksamaale ja seetõttu vabastati need aktsiisimaksust. Dokumendid olid aga võltsitud ning alkohol müüdi Eestis kohapeal Grossi poodides. Pettus läks Eesti riigile maksma 1,4 miljonit eurot.