Süüdistus on esitatud Priit Porilale, Dmitri Fokinile ja Aivar Riisile, keda prokuratuur peab skeemi peamisteks korraldajateks, ning Svetlana Kalininale, kellele pannakse süüks rahapesule kaasaaitamist. Nende tegevuse tulemusel liikus prokuratuuri hinnangul legaalsesse ringlusesse üle 35 miljoni euro, mis pärines Ukraina riiklikust äriühingust välja viidud rahast.
Kohtuasja keskmes on Ukraina riiklik äriühing Polügraafiakombinaat Ukraina, mille direktorina tegutsenud Maksõm Stepanov lõi Ukraina süüdistuse kohaselt aastatel 2013–2021 skeemi, mis võimaldas tal välja viia vähemalt 35 131 810 eurot. Raha jõudis Eestisse asutatud ettevõtte Feature OÜ kaudu, mille eesotsas oli Fokin.
Oled juba tellija? Logi sisse
Kommenteeri
Loe kommentaare (23)