Eelmisel aastal teatas NCA, et tuvastas operatsiooni „Destabilise“ käigus kaks võrgustikku nimedega TGR ja Smart, mis tegid koostööd narkojõukudega, ebaseaduslike tulirelvade tarnijatega ja inimkaubitsejatega, et töödelda nende sularaha krüptovaluutaks.
Uurijad on nüüd avastanud, et TGR-i juht George Rossi omandas oma ettevõtte Altair Holding SA kaudu 75% osaluse Kõrgõzstani pangas Keremet Bankis. Edasised uurimised näitasid, et Keremet Bank vahendas makseid Venemaa riigile kuuluvale pangale Promsvyazbank, mida USA rahandusministeerium kirjeldab kui sanktsioonide vältimise keskust. NCA väitel aitas Keremet Bank teha maksed Ukraina sõja jaoks relvi tootvatele Vene tehastele.
Tegu on tohutu kuritegeliku ökosüsteemiga, ütles NCA esindaja Sal Melki. „Me saame tõmmata seose kellegi kokaiini ostmise vahel reede õhtul Ühendkuningriigis kuni geopoliitiliste sündmusteni, mis põhjustavad kannatusi kogu maailmas,“ sõnas ta.
Selles skeemis mängivad olulist rolli sularahakullerid. NCA üritab võrgustikku häirida, sealhulgas paigutades Suurbritannia kiirteede teenindusjaamadesse plakateid, mis hoiatavad kullereid pikkade vanglakaristuste eest.
„Neile makstakse riskide eest väga vähe ja nad seisavad silmitsi aastatepikkuse vangistusega, samal ajal kui need, kelle heaks nad töötavad, naudivad tohutut kasumit,“ ütles Melki. Kullerid teenivad tavaliselt 0,5% vahendustasu, kuid neile võidakse määrata viieaastane või pikem vanglakaristus.
NCA andmetel on operatsioon „Destabilise“ juba avaldanud mõju kuritegelikele ringkondadele. Näiteks ei soovi mõned võrgustiku liikmed Londonis tegutseda ja rahapesuga seotud isikud on hakanud küsima kõrgemaid tasusid, mis peegeldab raha puhastamise keerukust.
Käimasoleva operatsiooni raames on praeguseks tehtud 128 vahistamist ning konfiskeeritud üle 25 miljoni naela sularaha ja digitaalseid varasid.
Kuidas see lugu Sind end tundma pani?
Saada
Kommenteeri
Loe kommentaare (12)