USA miljardipettusega on seotud veel üheksaski Eesti kodanik

Seni on Delfi kirjutanud kaheksast Eesti kodanikust, kes olid USA justiitsministeeriumi teatel seotud hiiglasliku miljardipettusega.

Kõikide puhul oli süüdistuse kohaselt tegemist tüssamiseks kasutatavate ettevõtete variomanikega, kes ise kas polnud teadlikud või ignoreerisid märke selle kohta, et on osalised miljardeid dollareid USA maksumaksja raha hõlmavas pettuses. Mõned Eesti kodanikest siiski nähtavasti taipasid asja tagamaad ja töötasid aktiivselt ka uute variomanike värbajana.

Novembris mõisteti USA-s süüdi veel üheksaski pettusega seotud Eesti kodanik Aleksandr Lis, kes tunnistas end olevat kahe ettevõtte tankistiks üheksa kuu jooksul, mis ta Ameerikas veeta jõudis. Kohtudokumentide järgi oli Lis üks neist, kes justkui ise vähemalt esiti ei taibanudki, et millegi illegaalsega tegeleb.

Lis mõisteti süüdi rahapesuskeemis osalemises ning talle määrati kahe aasta ja nelja kuu pikkune vangistus. Vabanemisel, mis peaks toimuma tuleva aasta juunis, saadetakse ta tõenäoliselt tagasi Eestisse, kaasas nõue hüvitada kuue miljoni dollari jagu kahju. Selline summa käis tema nime all olevatest ettevõtetest läbi.

Läks raha teenima

Kohtudokumentidest nähtub, et Lis sõitis Ameerikasse 2023. aasta suvel sõbra kutsel,

Oled juba tellija? Logi sisse

Kommenteeri

Loe kommentaare (44)