Frankfurdi prokuratuuri korraldusel toimunud haarangus osales umbes 30 erariietes uurijat. Prokuratuuri teatel on uurimise all panga seni tuvastamata juhid ja töötajad, keda kahtlustatakse seotuses tehingutega, mida võidi kasutada rahapesuks.
Saksamaa meediaväljaande Süddeutsche Zeitung andmetel võib juhtum olla seotud panga endise kliendi, Vene miljardäri Roman Abramovitšiga. Abramovitš on alates 2022. aasta märtsist Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjas tema sidemete tõttu Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.
Uurijad selgitavad välja, kas Deutsche Bank jättis Abramovitšiga seotud tehingute puhul rahapesuvastased kontrollid nõuetekohaselt tegemata. Eelkõige keskendutakse küsimusele, kas pangasisesed teavitused kahtlastest maksetest edastati ametivõimudele liiga hilja. Seaduse kohaselt on pangad kohustatud teatama kahtlastest tehingutest viivitamatult.
Pank lubab koostööd
Deutsche Bank kinnitas läbiotsimiste toimumist ja teatas, et teeb prokuratuuriga täielikku koostööd. Frankfurdi prokuratuur keeldus uurimise all olevate ärisuhete ja tehingute kohta täpsemaid üksikasju jagamast.
Märkimisväärne on haarangu ajastus: läbiotsimised toimusid vaid päev enne seda, kui Deutsche Bank peaks avalikustama oma majandusaasta tulemused, millest oodatakse panga viimaste aastate suurimat kasumit.
Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Saada Kommenteeri Loe kommentaare (1)