Leedu finantskuritegude uurimisteenistuse (FNTT) ja peaprokuratuuri uurimine ettevõtte Foxpay ja sellega seotud iSuni grupi kaudu toime pandud võimaliku rahapesu asjas on muutunud üheks viimaste aastate enim salastatud juhtumiks.
Selle äri väidetav juht on Vilhelmas Germanas, kes on juba üle aasta trellide taga olnud. Kahtlusaluste hulgas on veel vähemalt kuus inimest, sealhulgas tema elukaaslane ja laste ema Ieva Trinkūnaitė, ametist tagandatud ministri Monika Navickienė abikaasa Mindaugas Navickas ning paljud ettevõtete võrgustiku töötajad. Neid süüdistatakse kahtlast päritolu üle 17 miljoni euro rahapesus ning selle tõkestamise eest vastutavale töötajale 100 000 euro suuruse altkäemaksu andmises.
Oled juba tellija? Logi sisse
Kommenteeri
Loe kommentaare (3)