2022. aasta lõpus soostus taanlaste laenuasutus tasuma umbkaudu 2 miljardit dollarit, et lahendada kauakestnud kohtuasjad rahapesu mittepiisava tõkestamisega seonduvaid uuringuid, kirjutab The Wall Street Journal.
Danske eksimuste tõttu voolas nende Eesti filiaalist sisuliselt kontrollimatult läbi sadade miljardite dollarite jagu kahtlasi tehinguid.
Pank tunnistas end panganduspettuse vandenõus süüdi ning saavutas seejärel koordineeritud kokkulepped USA justiitsministeeriumi, USA väärtpaberijärelevalve (SEC) väärpaberijärelevalve ja Taani kriminaaluurimist eriosakonnaga.
Kokkuleppe osana justiitsministeeriumiga asetati pank tingimisi karistuse korras kolmeks aastaks järelevalve alla – omamoodi katseaeg.
«Me oleme selle protsessi justiitsministeeriumiga nüüd edukalt läbinud, mis ühtlasi tähendab seda, et kõik ametlikud protsessid regulatiivsete asutustega seoses välismaise portfelliga Danske Panki endises Eesti filiaalis on käesolevaga lõpetatud,» ütles esmaspäeval Danske Banki tegevjuht Carsten Egeriis.
2018. aastal vallandus Danske Bankis rahapesuskandaal, mis peatselt terve Põhjala enda alla mattis, kirjutas WSJ jaanuaris 2022 ja tõi esile, et taanlaste pank parandab nüüd oma mainet ning on muu hulgas ehitamas maailmatasemel vastavusprogrammi.
Värske vastavusjuhi Satnam Lehali sõnutsi oli finantskuritegude kontrolli süsteemi kapitaalremont toonase seisuga poole peal. Töö süsteemi kallal käivitus 2019. aasta hakul – pärast seda, kui Danske Bank üles tunnistas, et Venemaalt ja teistest endistest liiduvabariikidest nende tibatillukese Eestimaise filiaali kaudu enam kui 230 miljardit oli voolanud. Valdavalt kontrollimata kujul.
Skandaal asetas laiema luubi alla pangandussektori piirkonnas, mida oli harjutud pidama sotsiaaldemokraatia prillikivina puhtaks bastioniks. Danske Eesti filiaalis paljastunud pahanduste valguses ilmnesid sügavad mõrad ka regiooni teiste juhtivate laenuasutuste vastavussüsteemides. Peatselt leidsid end lõtvade rahapesuvastaste kontrollide tõttu uurimise alt ka rootslaste Swedbanki ja Skandinaviska Enskilda Bankeni Baltimaade harud.