Koalitsioonipoliitikud vahetasid superandmebaasi teemal teravusi | Eesti
Riigikogu rahanduskomisjon sai mai keskel valmis niinimetatud superandmebaasi seaduse, täpse nimega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu…
Koalitsioonipoliitikud vahetasid superandmebaasi teemal teravusi | Eesti
Riigikogu rahanduskomisjon sai mai keskel valmis niinimetatud superandmebaasi seaduse, täpse nimega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu…
Riik seab selged reeglid täitmisregistri kaudu pangainfo küsimiseks
„Täitmisregistrile juurdepääsu peatamine on rahapesutōrje tõhusust tugevasti pärssinud. Riik ei tohi olla aeglane, kui must raha seda ei…
Riik seab selged reeglid täitmisregistri kaudu pangainfo küsimiseks
„Täitmisregistrile juurdepääsu peatamine on rahapesutōrje tõhusust tugevasti pärssinud. Riik ei tohi olla aeglane, kui must raha seda ei…
MTA saab seadusemuudatusega konkreetse ligipääsu pangaandmetele | Eesti
Rahandusministeeriumi eelnõu järgi saab maksu- ja tolliamet (MTA) konkreetse õiguse nõuda pankadelt välja pangasaladusi, samas peab MTA täitmisregistri…
Andrus Durejko: selge energiapoliitika tooks tuntavat majanduslikku kasu | Arvamus
Just nüüd õige hetk teha vajalikud otsused ning hakata taotlema Euroopa Komisjonilt riigiabi luba, mis võimaldaks luua tulukindlusmeetme…
Eelnõu annab rahapesu andmebüroole õiguse pangasaladusele ligi pääseda | Eesti
Rahandusministeeriumis on valminud eelnõu, mis tõukub õiguskantsler Ülle Madise mullusuvisest kriitikast, mille kohaselt on maksukorralduse seaduses segaselt kirjas,…
Liisa Pakosta ERRile: RAB tuleks taasliita politseiga
«Kõigepealt tuleks rahapesu andmebüroost moodustada uurimisasutus. Ta peab vastama õigusriigi nõuetele, tema üle peab olema tsiviilkontroll,» ütles Pakosta.…
Pakosta: RAB tuleks taasliita politseiga | Eesti
Rahapesu andmebüroo tuleks taas viia politsei- ja piirivalveameti koosseisu ning nii kehtestada nende üle tsiviilkontroll, sõnas justiits- ja…
TÕNIS LOORITS ⟩ Rahandusministeerium eksitab jälle avalikkust, et RABi üle tehakse järelevalvet
Teatest võiks järeldada, et ministeerium läheb kontrollima RABi tegevust nii regulatiivselt kui ka sisuliselt. Regulatiivselt, kas RABil on…
Eelnõu annaks õiguse pangakonto uurimisest infot saada – viie aasta pärast | Eesti
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise eelnõu puudutab seda, kuidas, mis eesmärgil ja…
Halduskohtu otsuse järgi ei tohi riik konkreetse põhjuseta pangakontot näha
Pärast rahapesu andmebüroo (RAB) nõuet LHV pangalt mitme kliendi konto väljavõtete saamiseks pöördus pank kohtusse, tuginedes sellele, et…