Rahandusministeeriumis on valminud eeln\u00f5u, mis t\u00f5ukub \u00f5iguskantsler \u00dclle Madise mullusuvisest kriitikast, mille kohaselt on maksukorralduse seaduses segaselt kirjas, kuidas maksu- ja tolliamet (MTA) v\u00e4ljaspool kriminaalmenetlust t\u00e4itmisregistrile juurde p\u00e4\u00e4seb.<\/p>\n
\u00d5iguskantsler t\u00f5i toona v\u00e4lja, et riigiasutused, ennek\u00f5ike rahapesu andmeb\u00fcroo (RAB) p\u00e4\u00e4sesid ligi pangakonto v\u00e4ljav\u00f5ttele, mis n\u00e4itab nii tehtud \u00fclekandeid, kaardimakseid, kontole tulnud ja sealt v\u00e4lja tulnud summasid ja ka nende aega, ehkki seadus selleks konkreetset luba ei anna.<\/p>\n
P\u00e4rast seda piiras justiits- ja digiminister MTA ning rahapesu andmeb\u00fcroo (RAB) \u00f5igust registrit kasutada, nii et RAB ei p\u00e4\u00e4se sellele \u00fcldse ligi ning maksuametile j\u00e4i \u00f5igus edastada t\u00e4itmisregistri kaudu \u00fcksnes sundt\u00e4itmisega seotud korraldusi.<\/p>\n
Samas on t\u00e4itmisregistri infovahetuskanal maksuametile oluline t\u00f6\u00f6vahend ning m\u00e4rtsis valminud eeln\u00f5u seletuskirja kohaselt ei saa amet piirangute t\u00f5ttu maksukohustuste t\u00e4itmise \u00fcle t\u00f5husalt valvata. Ka RAB vajab t\u00e4itmisregistrit seadusega pandud \u00fclesannete t\u00e4itmiseks, sest muidu v\u00e4heneb nende v\u00f5ime rahapesu t\u00f5kestada.<\/p>\n
Seep\u00e4rast panebki rahandusministeeriumist koosk\u00f5lastusele saadetud maksukorralduse seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise t\u00f5kestamise seaduse muutmise eeln\u00f5u selgemalt paika, et rahapesu andmeb\u00fcroo \u00f5igus saada oma \u00fclesannete t\u00e4itmiseks t\u00e4itmisregistri kaudu konto andmeid h\u00f5lmab ka pangasaladust. Selle saladusena k\u00e4sitletakse k\u00f5iki andmeid ja hinnanguid, mis on pangale teatavaks saanud tema v\u00f5i teise krediidiasutuse kliendi kohta.<\/p>\n
“Muudatuse eesm\u00e4rk on s\u00e4testada selgemalt piirangute eel toiminud tegutsemisviis, mitte laiendada RAB-i volitusi teabe hankimisel,” sedastab eeln\u00f5u.<\/p>\n
\u00dchtlasi t\u00e4psustatakse \u00f5iguskantsleri soovitustest l\u00e4htudes asjaolu, et pangasaladus sisaldab ka pangakonto v\u00e4ljav\u00f5tet. Lisaks sellele on RAB-il \u00f5igus saada t\u00e4itmisregistri kaudu saldoandmeid ja infot konto avamise ja sulgemise kuup\u00e4eva ning IBAN-i kohta. \u00dchtlasi piiritletakse \u00fclesanded, mille t\u00e4itmiseks on RAB-il \u00f5igus pangasaladust sisaldavaid andmeid saada.<\/p>\n
Nendeks on rahapesu ja terrorismi rahastamise t\u00f5kestamine, v\u00e4lissuhtlemise ja teabevahetuse korraldamine, rahvusvahelise sanktsiooni seadusest tulenevate \u00fclesannete t\u00e4itmine ning rahapesu t\u00f5kestamise seaduses s\u00e4testatud v\u00e4\u00e4rtegude menetlemine.<\/p>\n
Kontov\u00e4ljav\u00f5te on eeln\u00f5u seletuskirja kohaselt rahapesu kahtlust uurides keskne anal\u00fc\u00fcsiobjekt, et tuvastada tegevusi, mille p\u00f5hjal saab RAB hinnata, kas tegu on rahapesuga.<\/p>\n
“Selliste andmete anal\u00fc\u00fcs v\u00f5imaldab tuvastada varade p\u00e4ritolu varjamise v\u00f5i muundamise viise ning hinnata, kas vara on saadud kuritegelikul teel,” selgitab seletuskiri.<\/p>\n
Seadust t\u00e4iendatakse selliselt, et RAB-i j\u00e4relep\u00e4rimistest ja muust infovahetusest, mis on seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise t\u00f5kestamisega, ei tohi asutused, kellelt on infot k\u00fcsitud, oma klienti teavitada.<\/p>\n
“Kui kohustatud isik teavitaks klienti sellest, et RAB on tema kohta teavet k\u00fcsinud, v\u00f5ib see v\u00f5imaldada isikul varjata v\u00f5i \u00fcmber paigutada vara, h\u00e4vitada t\u00f5endeid v\u00f5i kohandada oma tegevust viisil, mis raskendab rahapesu tuvastamist,” p\u00f5hjendatakse eeln\u00f5u seletuskirjas.<\/p>\n
Otsuse selle kohta, kas inimesele v\u00f5ib tema kohta tehtud p\u00e4ringute kohta infot anda, teeb RAB ning ei ole v\u00e4listatud, et avalikustamine ei ole v\u00f5imalik ka p\u00e4rast viie aasta m\u00f6\u00f6dumist. Kui aga inimene saab n\u00e4iteks kriminaalmenetluse raames teada, et RAB on tema andmeid t\u00f6\u00f6delnud, saab RAB hinnata, kas inimesele on v\u00f5imalik selle kohta teavet anda.<\/p>\n
“Rahapesu andmeb\u00fcroo spetsiifilist rolli silmas pidades ei ole ka teistes EL-iriikides teadaolevalt praktikat, kus rahapesu andmeb\u00fcrood teavitaks automaatselt teatava regulaarsusega andmesubjekte nende andmete t\u00f6\u00f6tlemisest,” sedastab eeln\u00f5u seletuskiri.<\/p>\n
Ka paneb eeln\u00f5u maksuametile kohustuse, et kui ta t\u00e4itmisregistri kaudu infot k\u00fcsib, peab korraldusega kaasnema ka selgitus, millistel asjaoludel seda tarvis on. Selgitus peab v\u00e4lja tooma, miks ei suutnud maksuamet maksukohuslaselt endalt n\u00f5utavat teavet k\u00e4tte saada ehk teisis\u00f5nu v\u00f5ib MTA t\u00e4itmisregistri kaudu infot k\u00fcsida vaid juhul, kui sama teabe saamine inimese enda k\u00e4est on eba\u00f5nnestunud.<\/p>\n
Eeln\u00f5u toob ka v\u00e4lja, et kui MTA ja RAB peaksid koguma andmeid ilma t\u00e4itmisregistrit kasutamata, siis oleks see tegevus aeglane, kohmakas ja kulukas. Senine maksekorralduse seadus oli loodud Eesti pangaliidu initsiatiivil ja selle eesm\u00e4rk oligi v\u00f5imaldada t\u00e4itmisregistri kaudu esitatavate teabekorralduste automatiseerimist.<\/p>\n
Lisaks m\u00e4rgitakse eeln\u00f5u seletuskirjas, et RAB-i \u00f5igus saada oma \u00fclesannete t\u00e4itmiseks pangasaladust, sealhulgas konto v\u00e4ljav\u00f5tte teavet, ei ole Eesti erip\u00e4ra, sest valdavas osas riikidest on rahapesu andmeb\u00fcroodel niiguse info saamiseks seaduslik alus, et terrorismi rahastamist ja rahapesu t\u00f5kestada.<\/p>\n
Eeln\u00f5u kohaselt peaks muudatuste t\u00f5ttu v\u00e4henema pankade halduskoormus ning ka maksuameti ja RAB-i t\u00f6\u00f6koormus.<\/p>\n
Pakosta tahaks RAB-i tagasi politsei koosseisu viia<\/p>\n
Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta \u00fctles kolmap\u00e4eval saates “Otse uudistemajast”, et tema arusaam rahapesu t\u00f5kestamise eeln\u00f5ust erineb rahandusminister J\u00fcrgen Ligi omast ning ta on selle kohta ka \u00fcsna kriitilise seisukoha allkirjastanud.<\/p>\n
Ka m\u00e4rkis Pakosta, et tema hinnangul tuleks rahapesu andmeb\u00fcroo taas viia politsei- ja piirivalveameti koosseisu ning nii kehtestada nende \u00fcle tsiviilkontroll.<\/p>\n
Neljap\u00e4evasel valitsuse pressikonverentsil \u00fctles Pakosta, et riik peab olema korraldatud nii, et kui inimest j\u00e4lgitakse ja uuritakse, on selle \u00fcle tsiviilkontroll, mis t\u00e4hendab parlamentaarset kontrolli. Seda peab tema s\u00f5nul korraldama rahandusministeerium.<\/p>\n
K\u00fcsimusele, kas Pakosta ettepanek RAB PPA koossseisu tagasi viia t\u00e4hendab, et rahandusministeeriumi all ei saa RAB hakkama, vastas minister, et demokraatlikus \u00f5igusriigis peab uurimine ja j\u00e4lgimine olema korraldatud.<\/p>\n
“Praegu tuleks see asi seal korda teha,” s\u00f5nas Pakosta.<\/p>\n
J\u00fcrgen Ligi \u00fctles samas, et RAB ei ole j\u00f5ustruktuur ega uurimisasutus ning seda pole kavas ka selleks muuta.<\/p>\n
“Ta on rahapesuriskide andmete koguja ja anal\u00fc\u00fcsija. See pole mundriline tegevus, pole sarnane politseiga,” m\u00e4rkis Ligi ning lisas, et RAB-i politsei alt \u00e4ra viimine oli \u00fcks harvadest juhtumitest, kus Martin Helme ministriksoleku ajal tehti \u00f5ige otsus.<\/p>\n
Ligi s\u00f5nul on RAB-i tegutsemine rahandusministeeriumi all v\u00e4ga professionaalne, neil on rohkem t\u00f6\u00f6riistu, kuid neid v\u00f5iks veelgi enam olla ja sellega tegeldakse, et tegu poleks \u00f5igusrikkumisega.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Rahandusministeeriumis on valminud eeln\u00f5u, mis t\u00f5ukub \u00f5iguskantsler \u00dclle Madise mullusuvisest kriitikast, mille kohaselt on maksukorralduse seaduses segaselt kirjas,…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":144301,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[14],"tags":[131,130,37,33,35,34,36,4127,9275,14271,3537,25549,9860,37713,3459,3460,26747],"class_list":["post-144300","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-ari","tag-ari","tag-business","tag-ee","tag-eesti","tag-eesti-keel","tag-estonia","tag-estonian","tag-maksuamet","tag-mta","tag-pangad","tag-pangasaladus","tag-pohioigused","tag-privaatsus","tag-rab","tag-rahapesu-andmeburoo","tag-taitmisregister","tag-vabadused"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ee\/116334636975273366","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144300","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=144300"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144300\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/media\/144301"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=144300"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=144300"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=144300"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}