Aktsion\u00e4r v\u00f5ib enne \u00fcldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja m\u00e4\u00e4ramisest v\u00f5i esindajale antud volituse tagasiv\u00f5tmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud volikirja v\u00f5i originaalvolikirja PDF-koopia (originaalvolikiri tuleb esitada koosolekul) e-posti aadressile nordecon@nordecon.com<\/a> v\u00f5i toimetades originaalvolikirja isiklikult kohale t\u00f6\u00f6p\u00e4eviti ajavahemikus 10.00\u201316.00 aadressile Toompuiestee 35, 10149 Tallinn hiljemalt \u00fcldkoosoleku toimumise p\u00e4eva eelseks t\u00f6\u00f6p\u00e4evaks 21.05.2026 kell 16.00. Volikirja blankett on k\u00e4ttesaadav Seltsi kodulehek\u00fcljel www.nordecon.com<\/a>.<\/p>\n Vastavalt Seltsi n\u00f5ukogu 29.04.2026 otsusele on korralise \u00fcldkoosoleku p\u00e4evakord j\u00e4rgmine:<\/p>\n Seltsi n\u00f5ukogu teeb aktsion\u00e4ridele j\u00e4rgmised ettepanekud:<\/p>\n P\u00e4evakorrapunkt 1. Seltsi 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine<\/p>\n 1.1. Kinnitada Seltsi 2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul. P\u00e4evakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2026. kuni 2028. aasta majandusaastateks ning audiitori tasustamise korra m\u00e4\u00e4ramine<\/p>\n Juhatus on kevadel 2026 viinud l\u00e4bi konkursi audiitor\u00fchingu m\u00e4\u00e4ramiseks Seltsile j\u00e4rgmiseks 3-aastaseks perioodiks (majandusaastad 2026\u20132028) ning valinud esitatud pakkumiste hulgast v\u00e4lja audiitor\u00fchingu Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) kui parima pakkuja. Audiitor on kinnitanud vastavalt Hea \u00dchingujuhtimise Tavale, et tal puuduvad t\u00f6\u00f6alased, majanduslikud v\u00f5i muud seosed, mis ohustaks tema s\u00f5ltumatust teenuse osutamisel.<\/p>\n 2025. a majandusaastal on Seltsile osutanud auditeerimisteenuseid audiitor\u00fching KPMG Baltics O\u00dc s\u00f5lmitud lepingu alusel. KPMG Baltics O\u00dc on osutanud auditeerimisteenuseid koosk\u00f5las eelnimetatud lepinguga ning Seltsil ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.<\/p>\n 2.1. Valida 2026. kuni 2028. aasta majandusaastateks Seltsi audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning maksta audiitorile tasu vastavalt lepingule.<\/p>\n P\u00e4evakorrapunkt 3. Soolise tasakaalu eesm\u00e4rgi kinnitamine Seltsi juhtorganites<\/p>\n V\u00e4\u00e4rtpaberituru seaduse (VPTS) kohaselt peavad VPTS \u00a7-s 1355 m\u00e4rgitud aktsiaemitendid kehtestama selged ja m\u00f5\u00f5detavad eesm\u00e4rgid alaesindatud soo esindatuse suurendamiseks n\u00f5ukogus ja juhatuses. VPTS \u00a7 1356 l\u00f5ike 1 kohaselt peab \u00fcldkoosolek seadma ja Selts saavutama hiljemalt 30.06.2026 \u00fche j\u00e4rgmistest eesm\u00e4rkidest ning t\u00e4itma seda kuni 30.12.2038:<\/p>\n 1) n\u00f5ukogu liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal v\u00e4hemalt 40 protsenti; Kui Selts valib VPTS \u00a7 1356 l\u00f5ike 1 punktis 1 nimetatud eesm\u00e4rgi (n\u00f5ukogu liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal v\u00e4hemalt 40 protsenti), peab Selts lisaks seadma individuaalse kvantitatiivse eesm\u00e4rgi soolise tasakaalu hoidmiseks v\u00f5i parandamiseks juhatuses (VPTS \u00a7 1356 l\u00f5ige 2).<\/p>\n Kuna juhatuses on sooline tasakaal saavutatud, on Seltsil m\u00f5istlik valida VPTS \u00a7 1356 l\u00f5ike 1 punktis 1 nimetatud eesm\u00e4rk.<\/p>\n Seltsi juhatuses on p\u00f5hikirja punkti 4.1 kohaselt 1 kuni 5 liiget. Arvestades, et Seltsi juhatuses on juba sooline tasakaal saavutatud, on asjakohane kehtestada individuaalne eesm\u00e4rk selle s\u00e4ilitamiseks, sh liikmete suurenemise korral, st 1\/3, 1\/4 v\u00f5i 2\/5 liikmetest peab olema alaesindatud soost. Selline l\u00e4henemine vastab VPTS p\u00f5him\u00f5ttele, mille kohaselt tuleb eesm\u00e4rgi m\u00e4\u00e4ramisel arvestada juhtorgani suurust, struktuuri ja tegelikku olukorda.<\/p>\n 3.1. Tulenevalt v\u00e4\u00e4rtpaberituru seaduse \u00a7 1356\u00a0l\u00f5igetest 1\u00a0ja 2 seada Seltsi soolise tasakaalu eesm\u00e4rgiks: ________________________<\/p>\n Seltsi 2025. a majandusaasta aruandega ning s\u00f5ltumatu vandeaudiitori aruandega on v\u00f5imalik tutvuda Nasdaq Tallinna B\u00f6rsi kodulehel www.nasdaqbaltic.com<\/a>.<\/p>\n K\u00f5igi Seltsi korralise \u00fcldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eeln\u00f5udega ja aktsion\u00e4ride poolt esitatud p\u00f5hjendustega p\u00e4evakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eeln\u00f5udega, 2025. a majandusaasta aruande, s\u00f5ltumatu vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning n\u00f5ukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmete ning p\u00e4evakorraga seotud muu olulise teabega on v\u00f5imalik alates 29.04.2026 tutvuda Seltsi kodulehel aadressil www.nordecon.com<\/a> ja \u00fcldkoosoleku kokkukutsumise b\u00f6rsiteatele lisatult. Seltsi kodulehel aadressil www.nordecon.com<\/a> on avaldatud ka \u00e4riseadustiku paragrahvis 2941\u00a0s\u00e4testatud teave. K\u00fcsimusi korralise \u00fcldkoosoleku v\u00f5i selle p\u00e4evakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil nordecon@nordecon.com<\/a>. K\u00fcsimused, vastused, aktsion\u00e4ride ettepanekud p\u00e4evakorras olevate teemade kohta ja \u00fcldkoosoleku protokoll avalikustatakse Seltsi kodulehek\u00fcljel www.nordecon.com<\/a>.<\/p>\n Aktsion\u00e4ril on \u00f5igus \u00fcldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, v\u00f5ib aktsion\u00e4r n\u00f5uda, et \u00fcldkoosolek otsustaks tema n\u00f5udmise \u00f5igusp\u00e4rasuse \u00fcle v\u00f5i esitada kahe n\u00e4dala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.<\/p>\n Aktsion\u00e4rid, kelle aktsiatega on esindatud v\u00e4hemalt 1\/20 Seltsi aktsiakapitalist, v\u00f5ivad esitada aktsiaseltsile iga p\u00e4evakorrapunkti kohta otsuse eeln\u00f5u hiljemalt 3 p\u00e4eva enne \u00fcldkoosoleku toimumist, s.o kuni 19.05.2026, esitades selle kirjalikult Seltsi e-posti aadressil nordecon@nordecon.com<\/a> v\u00f5i Seltsi asukoha aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10149 Tallinn.<\/p>\n Aktsion\u00e4rid, kelle aktsiatega on esindatud v\u00e4hemalt 1\/20 Seltsi aktsiakapitalist, v\u00f5ivad n\u00f5uda t\u00e4iendavate k\u00fcsimuste v\u00f5tmist \u00fcldkoosoleku p\u00e4evakorda, kui vastav n\u00f5ue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 p\u00e4eva enne \u00fcldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 07.05.2026, Seltsi e-posti aadressil nordecon@nordecon.com<\/a> v\u00f5i Seltsi asukoha aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10149 Tallinn.<\/p>\n\n
1.2. Jaotada Seltsi kasum j\u00e4rgmiselt: Seltsi aktsion\u00e4ridele kuuluv 2025. a majandusaasta puhaskahjum on -4 605 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 4 746 tuhat eurot. Katta 2025. a majandusaasta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. J\u00e4tta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte maksta aktsion\u00e4ridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse v\u00f5i p\u00f5hikirjaga etten\u00e4htud reservidesse mitte teha.<\/p>\n
2) juhatuse ja n\u00f5ukogu liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal kokku v\u00e4hemalt 33 protsenti.<\/p>\n
3.1.1. Seltsi n\u00f5ukogu liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal v\u00e4hemalt 40 protsenti;
3.1.2. S\u00e4ilitada Seltsi juhatuses juba saavutatud tasakaal, st 1\/3, 1\/4 v\u00f5i 2\/5 liikmetest peab olema alaesindatud soost.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/1777504873_354_Nordecon.png\")
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Nordecon AS (\u201eSelts\u201c) (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsion\u00e4ride korralise \u00fcldkoosoleku 22.05.2026 algusega…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":37103,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[14],"tags":[131,130,37,33,35,34,36,11160,18923],"class_list":["post-166114","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-ari","tag-ari","tag-business","tag-ee","tag-eesti","tag-eesti-keel","tag-estonia","tag-estonian","tag-nordecon","tag-tallinn-stock-exchangencn1t"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ee\/116490566631195480","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/166114","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=166114"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/166114\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/media\/37103"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=166114"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=166114"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=166114"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}