{"id":177270,"date":"2026-05-13T17:07:31","date_gmt":"2026-05-13T17:07:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/177270\/"},"modified":"2026-05-13T17:07:31","modified_gmt":"2026-05-13T17:07:31","slug":"aktsionaride-korralise-uldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/177270\/","title":{"rendered":"AKTSION\u00c4RIDE KORRALISE \u00dcLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE"},"content":{"rendered":"

Lugupeetud Aktsiaseltsi Infortar aktsion\u00e4r!<\/p>\n

Aktsiaseltsi Infortar (registrikood 10139414, asukoht ja aadress Liivalaia 9, 10118 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsion\u00e4ride korralise \u00fcldkoosoleku (edaspidi \u00fcldkoosolek), mis toimub 4. juunil 2026 algusega kell 11.00 (Eesti aeg) Tallink SPA & Conference Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinn.<\/p>\n

Aktsion\u00e4ride registreerimine algab kell 10.00.<\/p>\n

\u00dcldkoosolekul osalemiseks \u00f5igustatud aktsion\u00e4ride ring m\u00e4\u00e4ratakse seitse kalendrip\u00e4eva enne \u00fcldkoosoleku toimumist, s.o. 28. mai 2026 Eesti v\u00e4\u00e4rtpaberite registri pidaja (Nasdaq CSD SE) arvelduss\u00fcsteemi t\u00f6\u00f6p\u00e4eva l\u00f5pu seisuga (nimekirja fikseerimise p\u00e4ev).<\/p>\n

Aktsion\u00e4ril on lisaks \u00fcldkoosolekul osalemisele v\u00f5imalus h\u00e4\u00e4letada enne \u00fcldkoosolekut e-posti teel.<\/p>\n

Aktsiaseltsi Infortar n\u00f5ukogu m\u00e4\u00e4ras 8. mai 2026 otsusega allj\u00e4rgneva Aktsiaseltsi Infortar \u00fcldkoosoleku p\u00e4evakorra. Juhatuse ja n\u00f5ukogu ettepanekud p\u00e4evakorrapunktide osas on toodud iga p\u00e4evakorra punkti juures otsuse eeln\u00f5una ning n\u00f5ukogu on teinud ettepaneku h\u00e4\u00e4letada k\u00f5ikides p\u00e4evakorrapunktide juures toodud otsuste eeln\u00f5ude poolt:<\/p>\n

    \n
  1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine<\/li>\n<\/ol>\n

    Kinnitada juhatuse poolt esitatud Aktsiaseltsi Infortar 2025. aasta majandusaasta aruanne.<\/p>\n

      \n
    1. Kasumi jaotamise otsustamine<\/li>\n<\/ol>\n

      Kinnitada allj\u00e4rgnev Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:
      2.1. Kinnitada 2025. aasta majandusaasta puhaskasum summas 69 857\u00a0 tuhat eurot;
      2.2. Maksta aktsion\u00e4ridele dividendi 3,02 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse v\u00e4lja kahes osas allj\u00e4rgnevalt:
      2.2.1. 1,51 eurot aktsia kohta makstakse aktsion\u00e4ridele, kes on kantud aktsion\u00e4ride nimekirja 8. juuli 2026 v\u00e4\u00e4rtpaberite registri pidaja arvelduss\u00fcsteemi t\u00f6\u00f6p\u00e4eva l\u00f5pu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud \u00f5iguste muutumise p\u00e4ev (ex-date) 7. juuli 2026. Dividend makstakse aktsion\u00e4ridele v\u00e4lja 15. juulil 2026 \u00fclekandega aktsion\u00e4ri pangakontole;
      2.2.2. 1,51 eurot aktsia kohta makstakse aktsion\u00e4ridele, kes on kantud aktsion\u00e4ride nimekirja 8. detsembri 2026 v\u00e4\u00e4rtpaberite registri pidaja arvelduss\u00fcsteemi t\u00f6\u00f6p\u00e4eva l\u00f5pu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud \u00f5iguste muutumise p\u00e4ev (ex-date) 7. detsember 2026. Dividend makstakse aktsion\u00e4ridele v\u00e4lja 15. detsembril 2026 \u00fclekandega aktsion\u00e4ri pangakontole.<\/p>\n

        \n
      1. Audiitori nimetamine 2026. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra m\u00e4\u00e4ramine <\/li>\n<\/ol>\n

        Nimetada Aktsiaseltsi Infortar 2026. aasta majandusaasta audiitorkontrolli l\u00e4biviijaks audiitor\u00fching Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga s\u00f5lmitavale lepingule.<\/p>\n

          \n
        1. N\u00f5ukogu liikmetele optsioonide v\u00e4ljastamise heakskiitmine<\/li>\n<\/ol>\n

          4. Kiita heaks Aktsiaseltsi Infortar n\u00f5ukogu liikmetele 04.06.2025 toimunud aktsion\u00e4ride korralise \u00fcldkoosoleku otsusega nr 4 kinnitatud optsiooniprogrammi (edaspidi: Optsiooniprogramm) raames optsioonide v\u00e4ljastamine ning nendega optsioonilepingute s\u00f5lmimine j\u00e4rgmiselt:
          4.1.\u00a0 Aktsiaseltsi Infortar n\u00f5ukogu liikmel Enn Pantil (Pant) on \u00f5igus omandada 8000 optsiooni, neist 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta (periood 1. juuli 2025 \u2013 1. juuli 2026) eest ja 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 \u2013 1. juuli 2027) eest.
          4.2. Aktsiaseltsi Infortar n\u00f5ukogu liikmel Kalev J\u00e4rvelillel (J\u00e4rvelill) on \u00f5igus omandada 8000 optsiooni, neist 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta (periood 1. juuli 2025 \u2013 1. juuli 2026) eest ja 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 \u2013 1. juuli 2027) eest.
          4.3. Aktsiaseltsi Infortar n\u00f5ukogu liikmel Toivo Ninnasel (Ninnas) on \u00f5igus omandada 8000 optsiooni, neist 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta (periood 1. juuli 2025 \u2013 1. juuli 2026) eest ja 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 \u2013 1. juuli 2027) eest.
          4.4. Aktsiaseltsi Infortar n\u00f5ukogu liikmel Mare Puusaagil (Puusaag) on \u00f5igus omandada 8000 optsiooni, neist 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta (periood 1. juuli 2025 \u2013 1. juuli 2026) eest ja 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 \u2013 1. juuli 2027) eest.
          4.5. Otsustada, et n\u00f5ukogu liikmetele punktide 4.1-4.4 alusel v\u00e4ljastatud optsioonide alusel omandatavate aktsiate eest tasumisele kuuluv hind on 26 eurot aktsia kohta.
          4.6. Volitada juhatuse esimeest \u00fclalnimetatud n\u00f5ukogu liikmetega optsioonilepingu s\u00f5lmimiseks ja \u00fclalnimetatud hulga optsioonide v\u00e4ljastamiseks Optsiooniprogrammis s\u00e4testatud tingimustel.<\/p>\n

          \u00dcldkoosoleku dokumentidega tutvumine
          Aktsiaseltsi Infortar korralise \u00fcldkoosolekuga seotud dokumentidega, \u00fcldkoosolekule esitatavate dokumentidega, sealhulgas otsuste eeln\u00f5ude, Aktsiaseltsi Infortar 2025. aasta majandusaasta aruande,\u00a0 vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, n\u00f5ukogu aruande 2025. aasta majandusaasta \u00a0aruande kohta ning aktsion\u00e4ride esitatud p\u00f5hjendustega p\u00e4evakorrapunktide kohta (kui selliseid esitatakse) on v\u00f5imalik tutvuda Aktsiaseltsi Infortar kodulehel aadressil www.infortar.ee\/investorile<\/a> ja b\u00f6rsiteatele lisatult Tallinna B\u00f6rsi kodulehel aadressil www.nasdaqbaltic.com<\/a> kuni \u00fcldkoosoleku toimumise p\u00e4evani (kaasa arvatud). \u00a0<\/p>\n

          Aktsion\u00e4r saab esitada k\u00fcsimusi \u00fcldkoosoleku p\u00e4evakorrapunktide kohta e-posti aadressil investor@infortar.ee<\/a>.<\/p>\n

          Aktsion\u00e4ri \u00f5igused seoses \u00fcldkoosoleku p\u00e4evakorraga
          Aktsion\u00e4ril on \u00f5igus Aktsiaseltsi Infortar \u00fcldkoosolekul saada juhatuselt teavet Aktsiaseltsi Infortar tegevuse kohta. Juhatus v\u00f5ib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see v\u00f5ib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsion\u00e4r v\u00f5ib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, n\u00f5uda, et tema n\u00f5udmise \u00f5igusp\u00e4rasuse \u00fcle otsustaks aktsion\u00e4ride \u00fcldkoosolek, v\u00f5i esitada \u00fcldkoosoleku toimumisest alates kahe n\u00e4dala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.<\/p>\n

          Aktsion\u00e4rid, kelle aktsiatega on esindatud v\u00e4hemalt 1\/20 aktsiakapitalist, v\u00f5ivad n\u00f5uda t\u00e4iendavate k\u00fcsimuste v\u00f5tmist korralise \u00fcldkoosoleku p\u00e4evakorda, kui vastav n\u00f5ue on esitatud hiljemalt 15 p\u00e4eva enne \u00fcldkoosoleku toimumist. Aktsion\u00e4rid, kelle aktsiatega on esindatud v\u00e4hemalt 1\/20 aktsiakapitalist, v\u00f5ivad aktsiaseltsile esitada iga p\u00e4evakorrapunkti kohta otsuse eeln\u00f5u. Nimetatud \u00f5igust ei v\u00f5i kasutada hiljem kui 3 p\u00e4eva enne \u00fcldkoosoleku toimumist. Eelpool nimetatud dokumendid tuleb aktsiaseltsile esitada kirjalikult aadressile: Aktsiaselts Infortar, Liivalaia 9, 10118 Tallinn v\u00f5i saata digiallkirjastatuna e-posti aadressile investor@infortar.ee<\/a>.<\/p>\n

          Eelh\u00e4\u00e4letamine
          Aktsion\u00e4rid, kes ei saa v\u00f5i ei soovi \u00fcldkoosolekust osa v\u00f5tta, saavad \u00fcldkoosoleku p\u00e4evakorras olevate otsuste eeln\u00f5ude osas h\u00e4\u00e4letada enne \u00fcldkoosolekut (edaspidi\u00a0eelh\u00e4\u00e4letamine) perioodil \u00fcldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamisest alates 13. mail 2026 kuni 2. juunini 2026 kell 16.00. Eelh\u00e4\u00e4letamise kord on avaldatud Aktsiaseltsi Infortar kodulehel aadressil           www.infortar.ee\/investorile<\/a> ja on lisatud \u00fcldkoosoleku kokkukutsumise b\u00f6rsiteatele. N\u00f5uetekohaselt eelh\u00e4\u00e4letanud aktsion\u00e4r loetakse \u00fcldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud h\u00e4\u00e4led arvestatakse \u00fcldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole s\u00e4testatud teisiti. Eelh\u00e4\u00e4letussedel on t\u00e4idetav SIIN<\/a>.<\/p>\n

          Juhised \u00fcldkoosolekul osalejatele ja esindaja m\u00e4\u00e4ramine
          Aktsion\u00e4r v\u00f5ib enne \u00fcldkoosoleku toimumist teatada esindaja m\u00e4\u00e4ramisest ja esindatava poolt volituse tagasiv\u00f5tmisest e-posti aadressil           investor@infortar.ee<\/a> kasutades selleks blankette, mis on avaldatud Aktsiaseltsi Infortar kodulehel www.infortar.ee\/investorile<\/a> ja \u00fcldkoosoleku kokkukutsumise b\u00f6rsiteatele lisatult.<\/p>\n

          Palume aktsion\u00e4ridel, kes on nimekirja fikseerimise p\u00e4eva seisuga, s.o. 28. mai 2026, kantud Nasdaq CSD SE poolt peetavasse aktsiaraamatusse ning kes soovivad osaleda korralisel \u00fcldkoosolekul, esitada registreerimiseks j\u00e4rgmised dokumendid:
          – \u00a0F\u00fc\u00fcsilisest isikust aktsion\u00e4ril esitada isikut t\u00f5endav dokument (pass v\u00f5i ID-kaart).
          – F\u00fc\u00fcsilisest isikust aktsion\u00e4ri esindajal esitada isikut t\u00f5endav dokument (pass v\u00f5i ID-kaart) ning n\u00f5uetekohaselt allkirjastatud kirjalik volikiri v\u00f5i elektroonilises vormis volikiri (digitaalselt allkirjastatuna).
          – Juriidilisest isikust aktsion\u00e4ri seadusj\u00e4rgsel esindajal esitada v\u00e4ljav\u00f5te (v\u00f5i muu sarnane dokument) vastavast \u00e4riregistrist, kus juriidiline isik on registreeritud, kust n\u00e4htub isiku \u00f5igus aktsion\u00e4ri esindada (Eestis registreeritud juriidilistel isikutel esitada v\u00e4ljav\u00f5te \u00e4riregistri registrikaardist, mis ei ole tehtud varem kui 15 p\u00e4eva enne \u00fcldkoosoleku toimumist).
          – Juriidilisest isikust aktsion\u00e4ri volitatud esindajal, kelle esindus\u00f5igus ei n\u00e4htu vastavast \u00e4riregistri v\u00e4ljav\u00f5ttest (v\u00f5i muust sarnasest dokumendist), tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada aktsion\u00e4ri seadusj\u00e4rgse esindaja poolt n\u00f5uetekohaselt v\u00e4ljastatud v\u00e4hemalt kirjalikus v\u00f5i elektroonilises vormis (digitaalselt allkirjastatuna) kehtiv volikiri.<\/p>\n

          K\u00f5ik v\u00f5\u00f5rkeeles esitatavad dokumendid peavad olema ingliskeelsed v\u00f5i t\u00f5lgitud inglise v\u00f5i eesti keelde vandet\u00f5lgi v\u00f5i vandet\u00f5lgiga v\u00f5rdsustatud ametiisiku poolt.<\/p>\n

          Elektroonilises vormis dokumendid (digitaalselt allkirjastatuna) palume saata e-postiga aadressile investor@infortar.ee<\/a> hiljemalt \u00fcldkoosoleku toimumise p\u00e4evaks.<\/p>\n

          Lugupidamisega
          Aktsiaseltsi Infortar juhatus<\/p>\n

          Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettev\u00f5tte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47% suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmek\u00fclgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2\u00a0suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele p\u00f5hitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar p\u00f5llumajanduse, insenerehituse, ehitusmaavarade, tr\u00fckkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 107 ettev\u00f5tet, sealhulgas 3 sidusettev\u00f5tet ja 2 sidusettev\u00f5tte t\u00fctarettev\u00f5tet. Arvestamata sidusettev\u00f5tteid annab Infortar t\u00f6\u00f6d 6288 inimesele.<\/p>\n

          Lisainfo:<\/p>\n

          Kadri Laanvee
          AS Infortar investorsuhete juht
          Tel. 5156662
          E-mail:\u00a0          kadri.laanvee@infortar.ee<\/a>
          www.infortar.ee\/investorile<\/a><\/p>\n

          \"\"<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Lugupeetud Aktsiaseltsi Infortar aktsion\u00e4r! Aktsiaseltsi Infortar (registrikood 10139414, asukoht ja aadress Liivalaia 9, 10118 Tallinn) juhatus kutsub kokku…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":23346,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[131,13140,130,37,33,35,34,36,79813,14017,13139],"class_list":{"0":"post-177270","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-ari","8":"tag-ari","9":"tag-as-infortar","10":"tag-business","11":"tag-ee","12":"tag-eesti","13":"tag-eesti-keel","14":"tag-estonia","15":"tag-estonian","16":"tag-inf1t","17":"tag-infortar","18":"tag-tallinn-stock-exchangeinf1t"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ee\/116568368666744463","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/177270","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=177270"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/177270\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23346"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=177270"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=177270"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=177270"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}