{"id":178692,"date":"2026-05-15T09:59:22","date_gmt":"2026-05-15T09:59:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/178692\/"},"modified":"2026-05-15T09:59:22","modified_gmt":"2026-05-15T09:59:22","slug":"brasiilia-maaras-banco-topaziole-32-miljoni-dollari-suuruse-trahvi-ja-kaheaastase-kruptovaluuta-kauplemise-keelu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/178692\/","title":{"rendered":"Brasiilia m\u00e4\u00e4ras Banco Topaziole 3,2 miljoni dollari suuruse trahvi ja kaheaastase kr\u00fcptovaluuta kauplemise keelu"},"content":{"rendered":"<p>Peamised j\u00e4reldused<\/p>\n<ul class=\"m-0 flex list-none flex-col gap-m pl-0\">\n<li class=\"m-0 flex items-start gap-s !text-[#434248]\">Brasiilia keskpank keelas Banco Topazio tegevuse kaheks aastaks ja m\u00e4\u00e4ras talle 3,2 miljoni dollari suuruse trahvi kontrollimata kr\u00fcptovaluutatehingute eest.<\/li>\n<li class=\"m-0 flex items-start gap-s !text-[#434248]\">Kontrollimata kr\u00fcptovaluutatehingute kogumaht oli 1,7 miljardit dollarit, mis moodustas 63% Banco Topazio v\u00e4lisvaluutatehingute mahust.<\/li>\n<li class=\"m-0 flex items-start gap-s !text-[#434248]\">Ailton Aiquino hoiatas, et sarnased rikkumised v\u00f5ivad kaasa tuua keelud ka teistele Brasiilia pankadele.<\/li>\n<\/ul>\n<p> Brasiilia keskpank keelustas Banco Topaziole kr\u00fcptovaluutaga kauplemise <\/p>\n<p>Kuna pangad sisenevad kr\u00fcptovaluuta\u00e4risse, on reguleerivad asutused muutumas \u00fcha valvsamaks nende n\u00f5uete t\u00e4itmise protsesside suhtes, mida nad peavad j\u00e4rgima, et neid tehinguid ohutult teostada.<br \/>Brasiilia keskpanga halduskaristuste otsustamise komitee (Copas) kehtestas Banco Topaziole kaheaastase keelu v\u00e4lisvaluuta kr\u00fcptovaluuta tehingute tegemiseks seoses eeskirjade rikkumistega tehingutes, mille maht ulatus miljarditesse dollaritesse.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-814115\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/topaciobrazil_nwmk-768x1376.png\" alt=\"\" width=\"1280\" height=\"2293\"\/><\/p>\n<p>Komitee leidis, et Banco Topazio eiras n\u00f5uetele vastavuse meetmeid ajavahemikus oktoober 2020 kuni september 2021, mil ta sooritas kr\u00fcptovaluuta oste ilma l\u00e4bi viimata menetlusi, et kindlaks teha nendest tehingutest kasu saavate kolmandate isikute sobivust.<\/p>\n<p>Banco Topazio kauplemismaht ulatus sel perioodil 1,7 miljardi dollarini, h\u00f5lmates 15 juriidilist isikut, ilma et oleks teatatud ebat\u00fc\u00fcpilistest tehingutest. Topaziole m\u00e4\u00e4rati 3,2 miljoni dollari suurune trahv klientide finantssuutlikkuse kindlaksm\u00e4\u00e4ramise eeskirjade rikkumise, registreerimisprotseduuride puuduste ja rahapesu ja terrorismi rahastamise t\u00f5kestamise (AML\/CFT) riskide kindlaksm\u00e4\u00e4ramise eba\u00f5nnestumise eest.<\/p>\n<p>Need tehingud moodustasid 63% Topazio valuutavahetusmahtudest k\u00f5nealusel perioodil ja 46% asutuse turutehingutest. See viis l\u00e4bivaatamiskomisjoni j\u00e4relduseni, et rikkumised olid \u201et\u00f5sise iseloomuga\u201d, mis seaduse kohaselt v\u00f5ivad \u201et\u00f5siselt m\u00f5jutada tegevuse v\u00f5i operatsioonide eesm\u00e4rki ja j\u00e4rjepidevust riiklikus finantss\u00fcsteemis, konsortsiumis\u00fcsteemis v\u00f5i Brasiilia makses\u00fcsteemis\u201d.<\/p>\n<p>Keskpanga j\u00e4relevalveosakonna juhataja Ailton Aiquino vihjas, et neid samu keelde v\u00f5idakse ettevaatusabin\u00f5una kohaldada ka teiste asutuste suhtes, kui pank leiab, et need rikuvad eeskirju.<\/p>\n<p>Ta j\u00e4reldas, et arvestades kr\u00fcptovara kasvavat populaarsust Brasiilia majanduses, on oluline \u201ehoiatada ja teha selgeks k\u00f5igile selles turus tegutsevatele osalistele, et pangandusj\u00e4relevalveasutus on t\u00e4helepanelik ja valvas k\u00f5rvalekalduva k\u00e4itumise suhtes, mis v\u00f5ib viia \u00e4rimudeliteni, mis v\u00f5imaldavad rahapesuoperatsioone\u201d.<\/p>\n<p>Meetme v\u00e4ljakuulutamine toimus p\u00e4rast seda, kui keskpank <a href=\"https:\/\/news.bitcoin.com\/et\/brasiilia-keelustab-kruptovaluuta-kasutamise-piiriulestes-maksetes\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">keelas<\/a> kr\u00fcptovaluuta kasutamise reguleeritud makses\u00fcsteemides ja <a href=\"https:\/\/news.bitcoin.com\/et\/brasiilia-kehtestas-keelu-mitterahaliste-ennustuslepingute-suhtes\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">kehtestas<\/a> \u00fcleriigilise keelu mittefinantss\u00fcndmuste turgudel.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Peamised j\u00e4reldused Brasiilia keskpank keelas Banco Topazio tegevuse kaheks aastaks ja m\u00e4\u00e4ras talle 3,2 miljoni dollari suuruse trahvi&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":178693,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[131,12859,130,10723,37,33,35,34,36],"class_list":{"0":"post-178692","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-ari","8":"tag-ari","9":"tag-brazil","10":"tag-business","11":"tag-cryptocurrency","12":"tag-ee","13":"tag-eesti","14":"tag-eesti-keel","15":"tag-estonia","16":"tag-estonian"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ee\/116578010073196219","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/178692","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=178692"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/178692\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/media\/178693"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=178692"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=178692"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=178692"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}