J\u00f5ustunud Tallinna ringkonnakohtu m\u00e4\u00e4rusega<\/a> j\u00e4eti muutmata halduskohtu luba kanda riigi omandisse 7400 eurot, mis koosnes 37 kahjustatud 200-eurosest pangat\u00e4hest, mille isik oli toonud Eesti Panka \u00fcmbervahetamiseks.<\/p>\nKohtu hinnangul j\u00e4i k\u00f5nealuses kaasuses vara seotus rahapesukahtlusega p\u00fcsima ning isik esitas raha p\u00e4ritolu kohta vastuolulisi ja ebausutavaid selgitusi. Kohus leidis, et puudutatud isik on suure t\u00f5en\u00e4osusega variisik ning vara tegelikku kasusaajat ei ole \u00f5nnestunud kindlaks teha.<\/p>\n
“Raha p\u00e4rines t\u00f5en\u00e4oliselt 2017. aastal Liib\u00fcas avalike allikate v\u00e4itel toimunud pangar\u00f6\u00f6vist. Kuna selle kohta ei ole Eestis v\u00f5imalik koguda t\u00f5endeid kriminaalmenetluse l\u00e4biviimiseks ning t\u00e4idetud olid ka teised seaduses s\u00e4testatud eeldused halduskonfiskeerimiseks, saime seda t\u00f6\u00f6riista kasutada. Seel\u00e4bi anname kurjategijatele j\u00e4rjepidevalt s\u00f5numi, et Eesti ei ole koht, kus proovida raha pesta,” \u00fctles rahapesu andmeb\u00fcroo juht Matis M\u00e4eker.<\/p>\n
“Olulisena sedastab lahend ka rahapesu t\u00f5kestamise menetlustes kogutud teabe ja anal\u00fc\u00fcsimeetodite kaitset. See peegeldab rahapesu andmeb\u00fcroo t\u00f6\u00f6 s\u00fcgavamat m\u00f5istmist \u2013 meie t\u00f6\u00f6v\u00f5idud on sageli avalikkuse eest varjatud, olles sisendiks uurimisasutuste t\u00f6\u00f6le,” lisas M\u00e4eker.<\/p>\n
Esimesed niinimetatud Liib\u00fca raha vahetuskatsed toimusid Eestis 2018. aastal. P\u00e4rast rahapesu andmeb\u00fcroo sekkumist alates 2022. aastast on kohtu otsusel riigi tuludesse m\u00f5istetud sama oletatava rahapesu eelkuriteoga seonduvalt viiel juhul ligi 30\u00a0000 eurot.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Eelmisel n\u00e4dalal j\u00f5ustus riigikohtu otsusel ringkonnakohtu lahend, millega lubati kanda rahapesukahtlusega seotud sularaha riigi omandisse ilma kriminaalmenetluseta, teatas…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":256011,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[18],"tags":[37,33,35,34,36,100025,3394,3459,5641,6516,159,158],"class_list":["post-256010","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-sport","tag-ee","tag-eesti","tag-eesti-keel","tag-estonia","tag-estonian","tag-liibua-raha","tag-rahapesu","tag-rahapesu-andmeburoo","tag-riigikohus","tag-ringkonnakohus","tag-sport","tag-sports"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ee\/117122732395290921","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/256010","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=256010"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/256010\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/media\/256011"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=256010"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=256010"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=256010"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}