Eelmisel aastal teatas NCA, et tuvastas operatsiooni \u201eDestabilise\u201c k\u00e4igus kaks v\u00f5rgustikku nimedega TGR ja Smart, mis tegid koost\u00f6\u00f6d narkoj\u00f5ukudega, ebaseaduslike tulirelvade tarnijatega ja inimkaubitsejatega, et t\u00f6\u00f6delda nende sularaha kr\u00fcptovaluutaks.<\/p>\n
Uurijad on n\u00fc\u00fcd avastanud, et TGR-i juht George Rossi omandas oma ettev\u00f5tte Altair Holding SA kaudu 75% osaluse K\u00f5rg\u00f5zstani pangas Keremet Bankis. Edasised uurimised n\u00e4itasid, et Keremet Bank vahendas makseid Venemaa riigile kuuluvale pangale Promsvyazbank, mida USA rahandusministeerium kirjeldab kui sanktsioonide v\u00e4ltimise keskust. NCA v\u00e4itel aitas Keremet Bank teha maksed Ukraina s\u00f5ja jaoks relvi tootvatele Vene tehastele.<\/p>\n
Tegu on tohutu kuritegeliku \u00f6kos\u00fcsteemiga, \u00fctles NCA esindaja Sal Melki. \u201eMe saame t\u00f5mmata seose kellegi kokaiini ostmise vahel reede \u00f5htul \u00dchendkuningriigis kuni geopoliitiliste s\u00fcndmusteni, mis p\u00f5hjustavad kannatusi kogu maailmas,\u201c s\u00f5nas ta.<\/p>\n
Selles skeemis m\u00e4ngivad olulist rolli sularahakullerid. NCA \u00fcritab v\u00f5rgustikku h\u00e4irida, sealhulgas paigutades Suurbritannia kiirteede teenindusjaamadesse plakateid, mis hoiatavad kullereid pikkade vanglakaristuste eest. <\/p>\n
\u201eNeile makstakse riskide eest v\u00e4ga v\u00e4he ja nad seisavad silmitsi aastatepikkuse vangistusega, samal ajal kui need, kelle heaks nad t\u00f6\u00f6tavad, naudivad tohutut kasumit,\u201c \u00fctles Melki. Kullerid teenivad tavaliselt 0,5% vahendustasu, kuid neile v\u00f5idakse m\u00e4\u00e4rata viieaastane v\u00f5i pikem vanglakaristus.<\/p>\n
NCA andmetel on operatsioon \u201eDestabilise\u201c juba avaldanud m\u00f5ju kuritegelikele ringkondadele. N\u00e4iteks ei soovi m\u00f5ned v\u00f5rgustiku liikmed Londonis tegutseda ja rahapesuga seotud isikud on hakanud k\u00fcsima k\u00f5rgemaid tasusid, mis peegeldab raha puhastamise keerukust.<\/p>\n
K\u00e4imasoleva operatsiooni raames on praeguseks tehtud 128 vahistamist ning konfiskeeritud \u00fcle 25 miljoni naela sularaha ja digitaalseid varasid.<\/p>\n
Kuidas see lugu Sind end tundma pani?
\n Saada
\n
\n Kommenteeri
\n <\/a>
\n Loe kommentaare (12) <\/a> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Eelmisel aastal teatas NCA, et tuvastas operatsiooni \u201eDestabilise\u201c k\u00e4igus kaks v\u00f5rgustikku nimedega TGR ja Smart, mis tegid koost\u00f6\u00f6d…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":49652,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[26,27,37,33,35,34,36,31,32,21,1200,28,29,95,19,25,660,23,24,262,22,20,96,30,92,93,94],"class_list":{"0":"post-49651","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-maailm","8":"tag-breaking-news","9":"tag-breakingnews","10":"tag-ee","11":"tag-eesti","12":"tag-eesti-keel","13":"tag-estonia","14":"tag-estonian","15":"tag-featured-news","16":"tag-featurednews","17":"tag-headlines","18":"tag-kuritegevus","19":"tag-latest-news","20":"tag-latestnews","21":"tag-maailm","22":"tag-news","23":"tag-populaarseimad-lood","24":"tag-suurbritannia","25":"tag-top-stories","26":"tag-topstories","27":"tag-ukraina","28":"tag-uldised-uudised","29":"tag-uudised","30":"tag-venemaa","31":"tag-viimased-uudised","32":"tag-world","33":"tag-world-news","34":"tag-worldnews"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ee\/115605390402299161","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49651","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49651"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49651\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/media\/49652"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49651"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49651"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49651"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}