Anton Prektold on pealtn\u00e4ha tavaline Lasnam\u00e4el elav pereisa, kes s\u00f5idab pidevalt Soome vahet, sest tema ettev\u00f5te toimetab seal ehitusvaldkonnas. Mees satub politsei huviorbiiti 2024. aasta suvel, mil teda kahtlustatakse rahapesus.\u00a0<\/p>\n
“Rahapesu on kuritegeliku p\u00e4ritoluga raha muutmine erinevate tehingutega n\u00e4iliselt tavap\u00e4raseks ja puhtaks rahaks,” lausus rahapesu andmeb\u00fcroo asejuht Markko Kard.\u00a0<\/p>\n
“On selliseid tegelasi, kes n\u00e4evad oma nii-\u00f6elda kriminaalse tulu teenimise v\u00f5imalust just sellise rahapesuteenuse pakkumises. Nad v\u00f5tavad oma protsendi s\u00f5ltuvalt juhtumist, konkreetse skeemi keerukusest v\u00f5i vara p\u00e4ritolust, kas viis kuni 15 protsenti n\u00e4iteks, selle eest, et kurjategijale muuta see raha hiljem kasutatavaks,” s\u00f5nas juhtiv riigiprokur\u00f6r Alar Lehesmets.<\/p>\n
“Kui sul on natukene h\u00e4marat raha, mida sa ei saa panka viia, aga tahaksid kasutada, n\u00e4iteks autode v\u00f5i kinnisvara ostmiseks v\u00f5i \u00fcksk\u00f5ik, kuidas tagasi legaalsesse k\u00e4ibesse viia, siis tema (Prektold – toim) oli nii-\u00f6elda v\u00f5luv\u00f5tmeke, mis muutis illegaalse raha n\u00e4iliselt legaalseks rahaks,” \u00fctles riigiprokur\u00f6r Vahur Verte.<\/p>\n
Nagu n\u00e4itavad uurimise jooksul kogutud s\u00f5numivahetused, siis suhtles Prektold juba 2022. aastast alates erinevate isikutega raha liigutamisest. Mees saatis n\u00e4iteks ka videoid sellest, kuidas ta oma kodus suuri rahapakke l\u00e4bi rahalugemise masina ketras. See \u00fcksi ei t\u00f5enda midagi, sest rahapesu uurimise vaates on oluline n\u00e4idata, et isiku k\u00e4est l\u00e4bi k\u00e4iv raha on saadud kriminaalsel teel.\u00a0<\/p>\n
“Rahapesuga tegelevad kurjategijad, aga nad v\u00f5ivad osta ka teenust sisse ehk on olemas nii-\u00f6elda finantsvahendajad, kes teenust pakuvad ja on erinevaid kaasaaitajaid erinevatest sektoritest. Kes aitab luua ettev\u00f5tteid, otsida variisikuid, valmistada ette lepinguid, sest kontrollide jaoks peavad nad valmistama ette dokumendid ja n\u00e4ilisuse, et see vastaks t\u00f5ele. Kui see oleks ilmselgelt vale tehing ilma majandusliku seoseta, siis peataksid selle pangad v\u00f5i m\u00f5ned teised varade liigutajad,” lausus Kard.<\/p>\n
“T\u00f5si on see, et kuskil Postimehe v\u00f5i Delfi veergudel sellist teenust ei reklaamita, sest see liigub vastavates ringkondades. Kindlasti leiab seda infot nii-\u00f6elda s\u00fcvaveebist v\u00f5i internetiavarustest, pluss ikkagi vastavad kontaktid. Kuritegelikes ringkondades on oma nn infogrupid, kus nad mingisugust teavet vahendavad ja paljuski liigub see kogemusega,” s\u00f5nas Lehesmets.<\/p>\n
19. augustil 2024 kohtub Prektold \u00fches pealinna smuutibaaris potentsiaalse kliendi Matiga. Mati otsis ise Prektoldiga kontakti ja soovib tema abil puhtaks pesta ehk legaalseks muuta miljon eurot Venemaale pagenud Ukraina oligarhilt varastatud raha. Esimesel kohtumisel selgitatake, kuidas asi toimib.<\/p>\n
“\u00dctles, et niisugust teenust on v\u00f5imalik tema k\u00e4est saada ja sisuliselt l\u00f6\u00f6di k\u00e4ed,” kirjeldas Verte.\u00a0<\/p>\n
J\u00e4rgmine kohtumine meeste vahel toimub juba p\u00e4ev hiljem \u00dclemiste keskuse parklas. Jutt k\u00e4ib v\u00e4heke l\u00e4bi lillede, aga l\u00e4heb asjaks. Prektold saab k\u00e4tte esimese summa, 20 000 eurot, mis tuleb muuta legaalseks. Tema enda teenustasu on viis protsenti ehk antud juhul 1000 eurot. Esialgu n\u00e4ib peamine keerukus olevat, et Mati soovib raha saada eraisiku kontole.\u00a0<\/p>\n
“Prektold selgitas kliendile erinevaid alternatiive, kuidas on v\u00f5imalik seda raha puhtaks pesta ja andis ka v\u00f5imaluse valida, kas klient soovib seda saada arve tulemusena ehk siis tekib arve, mille tulemusena laekub summa kontole v\u00f5i siis t\u00f6\u00f6tasuna. Mingil ajahetkel oli isegi jutuks, et on v\u00f5imalik l\u00e4bi kr\u00fcpto seda puhtaks pesta, et sisuliselt see t\u00f6\u00f6riistakast, mida siis klientidele valikuks anti, oli v\u00f5rdlemisi lai,” lausus Verte.<\/p>\n
Prektold lahkub rahapakk peos ja j\u00e4rgmise kahe n\u00e4dala jooksul j\u00f5uab summa jupphaaval Mati erinevatele pangakontodele.\u00a0<\/p>\n
“Prektold kasutas enda k\u00e4sutuses olevaid pangakontosid v\u00f5i firmasid, kuhu ta siis kandis selle raha sisse erinevate fiktiivsete tehingutega. Olid erinevad kontod, tehingute ahelad ja see raha liikus l\u00e4bi erinevate kontode ja firmade ning l\u00f5puks potsatas politseiagendi pangaarvele,” s\u00f5nas Verte.<\/p>\n
“Kui me v\u00f5tame praegu v\u00e4ga levinud pettuse juhtumid, siis paljudel juhtudel toimub \u00fclekanne ja on vaja kiiret tehingute ahelat, et n\u00e4iliselt legaalseks teha ja k\u00e4ttesaamatuks\u00a0varaarestijatele. Teised juhtumid, mida meil on ka h\u00e4sti sagedasti praegu, on need, kus tullakse ukse taha, v\u00f5etakse sularaha v\u00e4lja ja on vaja kuidagi see sularaha muundada ja \u00fcle kanda, et v\u00f5ib ju nii-\u00f6elda tassida kohvritega seda L\u00e4tti, aga mingil hetkel on vaja see viia finantssektorisse. Olgu see nii-\u00f6elda kr\u00fcpto ostmine pangakontodele v\u00f5i\u00a0makseasutustele kandmine, et seda raha liigutada, sest paljudel juhtudel on, kas teenusepakkujad v\u00f5i organiseerijad ka v\u00e4lisriikides. Ka nemad soovivad oma osa saada,” lausus Kard.<\/p>\n
Esimene t\u00f6\u00f6 oli edukas ja \u00fchtekokku on plaanis sellisel viisil pesta miljon eurot. J\u00e4rgmistel n\u00e4dalatel toimuvad juba sarnased kohtumised, kus raha \u00fcle antakse.\u00a0<\/p>\n
Rahapesijal on oma abilised, kes kasutavad enda ja oma l\u00e4hedaste pangakontosid raha keerutamiseks. Muuhulgas\u00a0luuakse j\u00e4lgede peitmiseks fiktiivseid firmasid nii Eestis, Inglismaal kui ka Dubais. \u00dchtlasi pakub Prektold vahepeal raha j\u00e4lgede peitmiseks ka selle liigutamist kr\u00fcptos.\u00a0<\/p>\n
Oktoobris, j\u00e4rjekordse 20 000 euro puhtaks pesemisel, vormistatakse Mati hoopis mitme Londoni ettev\u00f5tte alla t\u00f6\u00f6le ja talle makstakse n\u00e4iliselt legaalset palka. Summa 4900, mis ei pidavat tekitama mingeid k\u00fcsimusi.\u00a0<\/p>\n
“N\u00e4iline t\u00f6\u00f6leping. Seal oli siis konsultant ja hakkas t\u00f6\u00f6tasu saama. Niisugused viisakad summad ja seel\u00e4bi legaliseeriti see sularahas antud kuritulu,” \u00fctles Verte.<\/p>\n
Novembri alguses lepitakse s\u00f5numite teel kokku j\u00e4rjekordne kohtumine. Sel korral on kuritegeliku raha omanikul plaan Eestist pikemaks ajaks lahkuda ja seet\u00f5ttu ootab rahapesijat juba 200 000 eurot, mida Prektold saaks rahulikus tempos legaliseerida. Raha on asjade all pagasnikus.\u00a0<\/p>\n
P\u00e4rast v\u00e4ikest vestlust \u00f5ues kolitakse autosse.<\/p>\n
Selleks hetkeks on politseil ja prokuratuuril piisav \u00fclevaade rahapesuskeemist ja kui mehed autost v\u00e4ljuvad, et kohver \u00fcle anda, peab keskkriminaalpolitsei nad kinni.<\/p>\n
N\u00fc\u00fcd saab rahapesija teada, et teda on viimastel kuudel pidevalt pealt kuulatud, kohtumisi filmitud ja mees, kes tema teada vedas Eestisse Ukrainast ebaseaduslikku raha, ei ole Mati, vaid politseiagent, kes skeemi n\u00e4itlikustamiseks pesi tema k\u00e4stusse antud riigi raha.\u00a0<\/p>\n
“Mati tegutseb kriminaalmenetluses vastava j\u00e4lituse m\u00e4\u00e4ruse alusel ja m\u00e4\u00e4rus \u00fctleb, tema tegelik identiteet peab j\u00e4\u00e4ma l\u00f5puni salastatuks, kaitsmaks teda ennast, kaitsmaks tema tegelikku identiteeti, aga kaitsmaks ka tema l\u00e4hedasi, aga sisuliselt v\u00f5ib politseIagent olla \u00fcksk\u00f5ik kes. Ta ei pea olema politseiametnik. Seadus \u00fctleb, et politseIagent t\u00e4hendab lihtsalt seda, et sa ei pea \u00fctlema suhtluses kurjategijaga, mis on sinu tegelik nimi ja sa v\u00f5id kasutada leppenime, v\u00e4ljam\u00f5eldud tausta ja legendi enda kohta, aga p\u00f5him\u00f5tteliselt ka televaataja v\u00f5ib-olla politseiagent,” s\u00f5nas Verte.<\/p>\n
“Eesti riigi t\u00e4helepanu finantskuritegude tuvastamisele suureneb ja j\u00e4rjest rohkem t\u00e4helepanu on ka vara konfiskeerimisel. Teine v\u00f5ib-olla t\u00e4helepanuv\u00e4\u00e4rne moment on see, et kui keegi tuleb ja k\u00fcsib teenust, et ma annan teile raha ja te annate mulle raha tagasi ning te saate selle eest viis protsenti, see ei ole loogiline. Seal peab tekkima kahtlus, et mis on raha p\u00e4ritolu v\u00f5i miks soovib inimene seda varjata. See on nii-\u00f6elda laiemalt avalikkusele ja\u00a0ohustatud isikute sektoritele soovitus, et otsige majanduslikku loogikat tehingutes,” lausus Kard.<\/p>\n
Ehkki oli viiteid, et tema k\u00e4est liikus l\u00e4bi palju suuremaid summasid, siis Prektold j\u00e4i s\u00fc\u00fcdi ainult siin loos n\u00e4htud summade illegaalses liigutamises ning sai kokkuleppe korras \u00fcks aasta ja neli kuud, mis asendati suures osas \u00fcldkasuliku t\u00f6\u00f6ga.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Anton Prektold on pealtn\u00e4ha tavaline Lasnam\u00e4el elav pereisa, kes s\u00f5idab pidevalt Soome vahet, sest tema ettev\u00f5te toimetab seal…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":49808,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[26509,26511,26,27,37,33,35,34,36,31,32,21,2149,28,29,95,26510,19,353,25,3394,3459,23,24,22,20,26508,30,92,93,94],"class_list":{"0":"post-52132","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-maailm","8":"tag-alar-lehesmets","9":"tag-anton-prektold","10":"tag-breaking-news","11":"tag-breakingnews","12":"tag-ee","13":"tag-eesti","14":"tag-eesti-keel","15":"tag-estonia","16":"tag-estonian","17":"tag-featured-news","18":"tag-featurednews","19":"tag-headlines","20":"tag-keskkriminaalpolitsei","21":"tag-latest-news","22":"tag-latestnews","23":"tag-maailm","24":"tag-markko-kald","25":"tag-news","26":"tag-politsei","27":"tag-populaarseimad-lood","28":"tag-rahapesu","29":"tag-rahapesu-andmeburoo","30":"tag-top-stories","31":"tag-topstories","32":"tag-uldised-uudised","33":"tag-uudised","34":"tag-vahur-verte","35":"tag-viimased-uudised","36":"tag-world","37":"tag-world-news","38":"tag-worldnews"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ee\/115623368021384502","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52132","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52132"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52132\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/media\/49808"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52132"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52132"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52132"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}