2022. aasta l\u00f5pus soostus taanlaste laenuasutus tasuma umbkaudu 2 miljardit dollarit, et lahendada kauakestnud kohtuasjad rahapesu mittepiisava t\u00f5kestamisega seonduvaid uuringuid, kirjutab The Wall Street Journal.<\/p>\n
Danske eksimuste t\u00f5ttu voolas nende Eesti filiaalist sisuliselt kontrollimatult l\u00e4bi sadade miljardite dollarite jagu kahtlasi tehinguid.<\/p>\n
Pank tunnistas end panganduspettuse vanden\u00f5us s\u00fc\u00fcdi ning saavutas seej\u00e4rel koordineeritud kokkulepped USA justiitsministeeriumi, USA v\u00e4\u00e4rtpaberij\u00e4relevalve (SEC) v\u00e4\u00e4rpaberij\u00e4relevalve ja Taani kriminaaluurimist eriosakonnaga.<\/p>\n
Kokkuleppe osana justiitsministeeriumiga asetati pank tingimisi karistuse korras kolmeks aastaks j\u00e4relevalve alla \u2013 omamoodi katseaeg.<\/p>\n
\u00abMe oleme selle protsessi justiitsministeeriumiga n\u00fc\u00fcd edukalt l\u00e4binud, mis \u00fchtlasi t\u00e4hendab seda, et k\u00f5ik ametlikud protsessid regulatiivsete asutustega seoses v\u00e4lismaise portfelliga Danske Panki endises Eesti filiaalis on k\u00e4esolevaga l\u00f5petatud,\u00bb \u00fctles esmasp\u00e4eval Danske Banki tegevjuht Carsten Egeriis.<\/p>\n
2018. aastal vallandus Danske Bankis rahapesuskandaal, mis peatselt terve P\u00f5hjala enda alla mattis, kirjutas WSJ jaanuaris 2022 ja t\u00f5i esile, et taanlaste pank parandab n\u00fc\u00fcd oma mainet ning on muu hulgas ehitamas maailmatasemel vastavusprogrammi.<\/p>\n
V\u00e4rske vastavusjuhi Satnam Lehali s\u00f5nutsi oli finantskuritegude kontrolli s\u00fcsteemi kapitaalremont toonase seisuga poole peal. T\u00f6\u00f6 s\u00fcsteemi kallal k\u00e4ivitus 2019. aasta hakul \u2013 p\u00e4rast seda, kui Danske Bank \u00fcles tunnistas, et Venemaalt ja teistest endistest liiduvabariikidest nende tibatillukese Eestimaise filiaali kaudu enam kui 230 miljardit oli voolanud. Valdavalt kontrollimata kujul.<\/p>\n
Skandaal asetas laiema luubi alla pangandussektori piirkonnas, mida oli harjutud pidama sotsiaaldemokraatia prillikivina puhtaks bastioniks. Danske Eesti filiaalis paljastunud pahanduste valguses ilmnesid s\u00fcgavad m\u00f5rad ka regiooni teiste juhtivate laenuasutuste vastavuss\u00fcsteemides. Peatselt leidsid end l\u00f5tvade rahapesuvastaste kontrollide t\u00f5ttu uurimise alt ka rootslaste Swedbanki ja Skandinaviska Enskilda Bankeni Baltimaade harud.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"2022. aasta l\u00f5pus soostus taanlaste laenuasutus tasuma umbkaudu 2 miljardit dollarit, et lahendada kauakestnud kohtuasjad rahapesu mittepiisava t\u00f5kestamisega…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":65643,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[131,130,33411,3414,37,33,35,34,36,3394,33412,2709,5404,2275,264,33410],"class_list":{"0":"post-65642","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-ari","8":"tag-ari","9":"tag-business","10":"tag-carsten-egeriis","11":"tag-danske-bank","12":"tag-ee","13":"tag-eesti","14":"tag-eesti-keel","15":"tag-estonia","16":"tag-estonian","17":"tag-rahapesu","18":"tag-rahapesuskandaal","19":"tag-seb","20":"tag-sec","21":"tag-swedbank","22":"tag-taani","23":"tag-usa-justiitsministeerium"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ee\/115727865192926897","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65642","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65642"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65642\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/media\/65643"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65642"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65642"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ee\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65642"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}