Santander

La Guardia Civil de Bizkaia ha investigado a ocho personas, residentes en Bizkaia y Cantabria, por su presunta participación en una trama dedicada a estafar a compradores de entradas de fútbol a través de Internet. La operación, denominada BALONI, ha permitido localizar hasta el momento a 16 perjudicados de diferentes puntos de España y contabilizar 8.200 euros presuntamente obtenidos mediante las estafas.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo @ de la Comandancia de Bizkaia y comenzó después de que una persona denunciara haber pagado por una entrada para un partido de fútbol que nunca llegó a recibir.

Segun fuentes de la Guardia Civil, los autores son 9. De estos, 8 son de Bizkaia; 6 de Portugalete,1 de Barakaldo y 1 de Bilbao. Y, el restante, es de Castro Urdiales, Cantabria.

Así funcionaba la estafa

Los investigados presuntamente publicaban anuncios falsos en Internet en los que ofrecían entradas para partidos de fútbol. Cuando una persona interesada contactaba con ellos, acordaban el precio de la localidad y solicitaban el pago, principalmente mediante sistemas de pago inmediato entre particulares vinculados a números de teléfono.

El comprador realizaba el pago, pero la entrada nunca llegaba.

A partir de la primera denuncia, los agentes analizaron los anuncios y los movimientos vinculados a la operación y comprobaron que no se trataba de un caso aislado. Las pesquisas apuntaron a la existencia de varias personas que habrían participado, con distintos grados de implicación, en una estructura destinada a recibir el dinero de las víctimas y dificultar posteriormente su seguimiento.

Para ello, según la Guardia Civil, habrían utilizado diferentes números de teléfono, identidades y cuentas bancarias. Además, terceras personas habrían facilitado sus datos o medios de pago a cambio de determinadas cantidades de dinero.

Durante varios meses, los investigadores analizaron movimientos bancarios, comunicaciones telefónicas y otra información para reconstruir el recorrido del dinero e identificar a las personas relacionadas con las presuntas estafas.

16 víctimas y 8.200 euros estafados

Las pesquisas han permitido localizar hasta el momento a 16 perjudicados residentes en Toledo, Valladolid, Huesca, Badajoz, Gipuzkoa, Almería, Bizkaia y la Comunidad de Madrid.

Todos ellos habrían realizado pagos pensando que estaban comprando entradas legítimas para diferentes encuentros de fútbol, pero finalmente nunca recibieron las localidades.

La cantidad económica contabilizada por los investigadores asciende a 8.200 euros.

Como resultado de la operación, ocho personas residentes en Bizkaia y Cantabria han sido investigadas por su presunta participación, en diferente grado, en delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Barakaldo.

Cómo evitar una estafa

La Guardia Civil recomienda extremar las precauciones cuando se compran entradas a través de Internet, especialmente si la operación se realiza entre particulares.

Desconfiar de ofertas demasiado atractivas o de precios muy inferiores a los habituales.

Comprar las entradas, siempre que sea posible, a través de canales oficiales o plataformas reconocidas.

No confiar únicamente en fotografías o capturas de pantalla de las entradas, ya que pueden haber sido manipuladas o utilizadas para engañar a varias personas.

Si se sospecha que se ha sido víctima de una estafa, no borrar las conversaciones ni los justificantes de pago y presentar denuncia aportando toda la documentación disponible.

La Guardia Civil recuerda además que algunas denuncias pueden realizarse de forma telemática a través de su sede electrónica, entre ellas las relacionadas con determinadas estafas informáticas.