{"id":149798,"date":"2025-10-01T02:12:13","date_gmt":"2025-10-01T02:12:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/149798\/"},"modified":"2025-10-01T02:12:13","modified_gmt":"2025-10-01T02:12:13","slug":"la-diosa-de-la-riqueza-condenan-a-una-mujer-china-en-el-mayor-decomiso-de-bitcoin-de-la-historia-por-valor-de-mas-de-us6-000-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/149798\/","title":{"rendered":"\u00abLa diosa de la riqueza\u00bb: condenan a una mujer china en el mayor decomiso de bitcoin de la historia por valor de m\u00e1s de US$6.000 millones"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/38630a80-9dbd-11f0-92db-77261a15b9d2.jpg.webp.webp\"   alt=\"Foto policial de Zhimin Qian, mirando fijamente a la c\u00e1mara. Tiene el pelo rizado y viste un jersey gris.\" loading=\"eager\" width=\"976\" height=\"549\" style=\"aspect-ratio:976 \/ 549\" class=\"bbc-139onq\"\/><\/p>\n<p class=\"bbc-by8ykd\" role=\"text\">Fuente de la imagen, Polic\u00eda Metropolitana de Londres<\/p>\n<p>Pie de foto, Zhimin Qian, tambi\u00e9n conocida como Yadi Zhang, fue condenada el lunes.<strong id=\"article-byline\" aria-hidden=\"true\" class=\"bbc-m04vo2\">Informaci\u00f3n del art\u00edculo<\/strong><\/p>\n<ul class=\"bbc-1rvtlej\">\n<li class=\"bbc-oe8da4\">\n<ul role=\"list\" class=\"bbc-r1yif8\">\n<li>Autor, Osmond Chia<\/li>\n<li>T\u00edtulo del autor,  Reportero de Tecnolog\u00eda, BBC News<\/li>\n<li>Informa desde  Singapur<\/li>\n<\/ul>\n<ul role=\"list\" class=\"bbc-r1yif8\">\n<li>Autor, Liv McMahon<\/li>\n<li>T\u00edtulo del autor,  Reportera de Tecnolog\u00eda, BBC News<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li class=\"bbc-1clfxfc\">\n<p>3 horas<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"bbc-1clfxfc\"\/><\/ul>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\"><b>Una ciudadana china ha sido condenada despu\u00e9s de una investigaci\u00f3n internacional por fraude que result\u00f3 en lo que se cree es la mayor incautaci\u00f3n de criptomonedas del mundo.<\/b><\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">La Polic\u00eda Metropolitana de Londres afirma haber recuperado 61.000 bitcoins con un valor de m\u00e1s de US$6.700 millones a precios actuales.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Zhimin Qian, tambi\u00e9n conocida como Yadi Zhang, se declar\u00f3 culpable de adquirir y poseer la criptomoneda ilegalmente ante el Tribunal de la Corona de Southwark, Reino Unido, el lunes.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Una segunda persona compareci\u00f3 ante el tribunal el martes para admitir su participaci\u00f3n en el plan.<\/p>\n<p>Acuerdo de lavado de activos<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/d57f4a30-9e40-11f0-928c-71dbb8619e94.jpg.webp.webp\"   alt=\"Una foto policial de Seng Hok Ling\" loading=\"lazy\" width=\"1904\" height=\"2380\" style=\"aspect-ratio:1904 \/ 2380\" class=\"bbc-139onq\"\/><\/p>\n<p class=\"bbc-by8ykd\" role=\"text\">Fuente de la imagen, Polic\u00eda Metropolitana de Londres<\/p>\n<p>Pie de foto, Seng Hok Ling se declar\u00f3 culpable de participar en un acuerdo de lavado de activos.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">El ciudadano malasio Seng Hok Ling, de Matlock, Derbyshire, se declar\u00f3 culpable ante el Tribunal de la Corona de Southwark de participar en un acuerdo de lavado de dinero el 23 de abril de 2024 o antes.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, estuvo comerciando con criptomonedas en nombre de Zhimin Qian, \u00absabiendo o sospechando que sus acciones facilitar\u00edan la adquisici\u00f3n o el control de bienes delictivos por parte de un tercero\u00bb.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Entre 2014 y 2017, Zhimin lider\u00f3 una estafa a gran escala en China, en la que se enga\u00f1\u00f3 a m\u00e1s de 128.000 v\u00edctimas para luego almacenar los fondos robados en bitcoins, seg\u00fan inform\u00f3 la Polic\u00eda Metropolitana en un comunicado.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">La declaraci\u00f3n de culpabilidad del hombre de 47 a\u00f1os se produjo tras una investigaci\u00f3n de siete a\u00f1os sobre una red global de lavado de dinero que comenz\u00f3 cuando se recibi\u00f3 una alerta sobre la transferencia de activos delictivos.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Zhimin llevaba \u00abevadiendo la justicia\u00bb cinco a\u00f1os hasta su arresto, lo que requiri\u00f3 una investigaci\u00f3n compleja que involucr\u00f3 a m\u00faltiples jurisdicciones, seg\u00fan la sargento detective Isabella Grotto, quien dirigi\u00f3 la investigaci\u00f3n de la Polic\u00eda Metropolitana. <\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Huy\u00f3 de China con documentos falsos y entr\u00f3 en Reino Unido, donde intent\u00f3 blanquear el dinero robado comprando propiedades, seg\u00fan inform\u00f3 la Polic\u00eda Metropolitana.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">\u00abAl declararse culpable, la se\u00f1ora Zhang espera tranquilizar a los inversores que llevan esperando una indemnizaci\u00f3n desde 2017 y asegurarles que el marcado aumento del valor de las criptomonedas significa que hay fondos m\u00e1s que suficientes disponibles para compensar sus p\u00e9rdidas\u00bb, declar\u00f3 el abogado de Zhimin, Roger Sahota, de Berkeley Square Solicitors.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Este martes, el Tribunal supo que se iniciaron los procedimientos de confiscaci\u00f3n para recuperar m\u00e1s de US$21 millones del control de Ling. La cifra se ajustar\u00e1 para reflejar las tasas de las criptomonedas cuando sea sentenciado en noviembre.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Algunos informes sugieren que el gobierno de Reino Unido intentar\u00e1 retener los fondos incautados.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">La BBC se ha puesto en contacto con el Tesoro y el Ministerio del Interior para obtener una respuesta.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Las reformas a la legislaci\u00f3n penal del anterior gobierno conservador buscaban facilitar a las autoridades brit\u00e1nicas la incautaci\u00f3n, congelaci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de criptoactivos. <\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Los cambios tambi\u00e9n permitir\u00edan a algunas v\u00edctimas solicitar la liberaci\u00f3n de los activos mantenidos en sus cuentas.<\/p>\n<p>\u00abLa diosa de la riqueza\u00bb<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Zhimin cont\u00f3 con la ayuda de Jian Wen, una empleada de un restaurante chino de comida para llevar, quien fue condenada a seis a\u00f1os y ocho meses de prisi\u00f3n el a\u00f1o pasado por su participaci\u00f3n en la operaci\u00f3n criminal.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Jian Wen, de 44 a\u00f1os, blanque\u00f3 las ganancias de la estafa y pas\u00f3 de vivir en un apartamento encima del restaurante a una \u00abmultimillonaria casa alquilada\u00bb en el norte de Londres, seg\u00fan inform\u00f3 el Servicio de Fiscal\u00eda de la Corona (CPS) a principios de este a\u00f1o.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Tambi\u00e9n compr\u00f3 dos propiedades en Dub\u00e1i valoradas en m\u00e1s de US$672.183  seg\u00fan el CPS.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">La Polic\u00eda Metropolitana afirm\u00f3 haberle confiscado a Jian m\u00e1s de US$400 millones  en bitcoins.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/a6a10fe0-9db5-11f0-9637-9931bd7a3435.png.webp.webp\"   alt=\"La gran casa en el norte de Londres a la que Jian Wen se mud\u00f3 en 2017. La imagen muestra una casa de tres plantas con una amplia entrada. Un coche gris est\u00e1 aparcado junto a la casa, que cuenta con m\u00faltiples ventanales.\" loading=\"lazy\" width=\"1205\" height=\"677\" style=\"aspect-ratio:1205 \/ 677\" class=\"bbc-139onq\"\/><\/p>\n<p class=\"bbc-by8ykd\" role=\"text\">Fuente de la imagen, Servicio de Fiscal\u00eda de la Corona<\/p>\n<p>Pie de foto, La propiedad del norte de Londres a la que Jian Wen se mud\u00f3 en 2017<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">El medio de comunicaci\u00f3n chino Lifeweek inform\u00f3 en 2024 que varias personas, en su mayor\u00eda de entre 50 y 75 a\u00f1os, pusieron entre cientos de miles y decenas de millones de yuanes en las inversiones que Zhimin promov\u00eda.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Seg\u00fan informes, algunas de las v\u00edctimas, entre ellas empresarios, empleados bancarios y miembros del poder judicial, fueron instadas por amigos y familiares a invertir en el plan de Zhimin.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Al parecer, los inversores sab\u00edan poco de Zhimin, a quien se describ\u00eda como \u00abla diosa de la riqueza\u00bb.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">\u00abEl bitcoin y otras criptomonedas son cada vez m\u00e1s utilizadas por la delincuencia organizada para ocultar y transferir activos, de modo que los estafadores puedan disfrutar de los beneficios de su conducta delictiva\u00bb, declar\u00f3 el fiscal jefe adjunto de la Corona, Robin Weyell.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">\u00abEste caso, que implica la mayor incautaci\u00f3n de criptomonedas en Reino Unido, ilustra la magnitud de los ingresos delictivos a disposici\u00f3n de estos estafadores\u00bb.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">La condena del lunes marca la \u00abculminaci\u00f3n de a\u00f1os de investigaci\u00f3n dedicada\u00bb, en la que han participado la polic\u00eda y los equipos policiales chinos, declar\u00f3 Will Lyne, jefe del Comando de Delitos Econ\u00f3micos y Cibern\u00e9ticos de la Polic\u00eda Metropolitana. <\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Zhimin se encuentra bajo custodia a la espera de sentencia, que se conocer\u00e1 el 10 de noviembre, en el marco de una audiencia de dos d\u00edas en la que tambi\u00e9n se ha citado a Seng Hok Ling.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">El ministro de Seguridad de Reino Unido, Dan Jarvis, afirm\u00f3 que la condena enviaba una \u00abclara se\u00f1al\u00bb de que Reino Unido no es un \u00abrefugio seguro\u00bb para los delincuentes.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">\u00abEl blanqueo de capitales erosiona la confianza, socava nuestra econom\u00eda y alimenta el auge de la delincuencia organizada grave\u00bb, declar\u00f3 en un comunicado.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">La BBC se ha puesto en contacto con la embajada china en Reino Unido para solicitar comentarios.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Informaci\u00f3n adicional de Tony Han, periodista, Unidad Global China de la BBC.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/de402ab0-9e43-11f0-b741-177e3e2c2fc7.png.webp.webp\"   alt=\"&quot;&quot;\" loading=\"lazy\" width=\"800\" height=\"100\" style=\"aspect-ratio:800 \/ 100\" class=\"bbc-139onq\"\/><\/p>\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la \u00faltima versi\u00f3n y act\u00edvalas<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Fuente de la imagen, Polic\u00eda Metropolitana de Londres Pie de foto, Zhimin Qian, tambi\u00e9n conocida como Yadi 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