{"id":16474,"date":"2025-07-31T14:17:08","date_gmt":"2025-07-31T14:17:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/16474\/"},"modified":"2025-07-31T14:17:08","modified_gmt":"2025-07-31T14:17:08","slug":"cae-en-madrid-el-cabecilla-de-una-red-piramidal-que-estafo-durante-mas-de-una-decada-a-800-inversores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/16474\/","title":{"rendered":"Cae en Madrid el cabecilla de una red piramidal que estaf\u00f3 durante m\u00e1s de una d\u00e9cada a 800 inversores"},"content":{"rendered":"

31\/07\/2025
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\nActualizado a las 11:11h.
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Promet\u00eda ingresos pasivos, vitalicios y f\u00e1ciles. Pero detr\u00e1s de la fachada de descuentos, fidelizaci\u00f3n y supuestos negocios innovadores se escond\u00eda una sofisticada estafa piramidal que ha dejado 803 v\u00edctimas y un rastro de m\u00e1s de 5 millones de euros en p\u00e9rdidas. La Polic\u00eda Nacional<\/a> ha detenido en Madrid al representante en Espa\u00f1a de una sociedad que operaba bajo falsas promesas de rentabilidad, sin autorizaci\u00f3n del Banco de Espa\u00f1a ni de la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores.<\/p>\n

El entramado, activo desde 2011, se basaba en dos l\u00edneas de negocio aparentemente leg\u00edtimas: un programa de fidelizaci\u00f3n con descuentos y otro de recomendaciones, en el que los participantes actuaban como distribuidores captando a nuevos afiliados. Para formar parte del sistema, las v\u00edctimas deb\u00edan realizar un pago inicial de 2.000 euros entre los a\u00f1os 2011 y 2014, m\u00e1s cuotas mensuales que oscilaban entre los 99 y 399 euro a partir de 2015. <\/p>\n

De esta forma, el entramado obten\u00eda los beneficios, <\/a>as\u00ed como de los pagos efectuados por otros \u00abnegocios\u00bb que ofrec\u00edan a sus afiliados, de muy dif\u00edcil cumplimiento o casi imposible para la gran mayor\u00eda.<\/p>\n

El modelo result\u00f3 insostenible para la mayor\u00eda, al depender del reclutamiento constante de nuevos miembros. Las metas prometidas eran, en muchos casos, inalcanzables. Las inversiones, adem\u00e1s, estaban cuidadosamente camufladas para burlar el control financiero oficial.<\/p>\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n dirigida por la Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal (UDEF), el fraude genero m\u00e1s de 52 millones de euros en beneficios il\u00edcitos a lo largo de los a\u00f1os. <\/p>\n

\nUna querella conjunta, el inicio de todo\n<\/p>\n

La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 a ra\u00edz de la querella interpuesta por 803 afectados en el Juzgado Central de Instrucci\u00f3n 1 de la Audiencia Nacional, quienes hab\u00edan invertido en pago \u00fanico o mensual para formar parte de dicha sociedad y as\u00ed obtener ingresos pasivos, recurrentes y vitalicios una vez logrados ciertos objetivos. Al tratarse de objetivos inviables, intentaban sin efecto recuperar sus inversiones<\/a>, las cuales hab\u00edan sido camufladas para evitar el control del Banco de Espa\u00f1a y de la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores, de las cuales la sociedad carec\u00eda de autorizaci\u00f3n.<\/p>\n

La Polic\u00eda contin\u00faa con las diligencias para esclarecer el destino del dinero defraudado y no descarta nuevas detencuiones en los pr\u00f3ximos d\u00edas.<\/p>\n

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