Las denuncias de varios ciudadanos de Aspe (Alicante) ha conducido a la intervenci\u00f3n de una de las primeras granjas de minado de tarjetas telef\u00f3nicas detectadas en Espa\u00f1a, operada por un solo individuo, ucranio, desde Barcelona. La infraestructura, capaz de enviar 2,5 millones de mensajes y llamadas de voz fraudulentos diarios, est\u00e1 valorada en unos 400.000 euros y se alquilaba a redes criminales especializadas en estafas tecnol\u00f3gicas que quisieran operar en Espa\u00f1a desde cualquier parte del mundo. El responsable de este centro operativo, de 41 a\u00f1os, ha sido detenido y se le imputan los delitos de estafa, usurpaci\u00f3n de estado civil, falsedad documental, da\u00f1os inform\u00e1ticos, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.<\/p>\n
La operaci\u00f3n, llamada Mosenik, ha corrido a cargo del Equipo @ de la Guardia Civil de Alicante, especializado en delitos inform\u00e1ticos. Varias v\u00edctimas con pasaporte ruso y ucranio, principalmente, denunciaron en el puesto de la Guardia Civil del municipio de Aspe, en el interior de Alicante, que recib\u00edan llamadas de personas que se hac\u00edan pasar por polic\u00edas nacionales o empleados del Banco de Espa\u00f1a, algunas de ellas en sus idiomas nativos. Seg\u00fan relataron, los presuntos delincuentes aseguraban que estaban investigando a trabajadores de sus entidades bancarias que pod\u00edan estar cometiendo robos en sus cuentas corrientes. Para evitar que su dinero fuera sustra\u00eddo, los presionaban para obtener sus contrase\u00f1as y datos bancarios o les ped\u00edan transferencias de alto importe. A uno de ellos le llegaron a estafar 170.000 euros.<\/p>\n
Las denuncias llegaron a la brigada de delitos inform\u00e1ticos de Alicante, seg\u00fan han se\u00f1alado el jefe del equipo de Patrimonio de la Comandancia, Jos\u00e9 Carlos Vega, y el del Equipo @, Francisco Javier Herrero, en rueda de prensa. La trama que hab\u00eda ideado la estafa investigada \u201cmandaba im\u00e1genes de tarjetas profesionales de la polic\u00eda o del banco para transmitir tranquilidad a las v\u00edctimas\u201d, cuenta Vega. Despu\u00e9s, comenzaban a realizar transferencias \u201cno consentidas\u201d, gracias a los datos personales recabados, y el dinero \u201cse mov\u00eda y escond\u00eda en cuentas internacionales\u201d que dificultaban su localizaci\u00f3n. Los agentes tiraron del hilo de las l\u00edneas telef\u00f3nicas que usaban los timadores. El rastro llevaba a una cafeter\u00eda de Barcelona que fue puesta bajo vigilancia.<\/p>\n
Del establecimiento barcelon\u00e9s sal\u00eda con mucha frecuencia un individuo cargado con cajas de gran volumen que transportaba hasta su domicilio y que se convirti\u00f3 en el principal sospechoso. Result\u00f3 ser un ciudadano ucranio de 41 a\u00f1os, con conocimientos de inform\u00e1tica, que ocultaba en su domicilio toda una infraestructura que permit\u00eda lanzar millones de mensajes de texto y llamadas de voz diarias. El individuo brindaba este servicio a las redes criminales que lo solicitaran previo pago en criptomonedas. Una vez que el juzgado de Novelda (Alicante) que instruye el caso dio permiso, los investigadores registraron la cafeter\u00eda, el domicilio del arrestado y un trastero de su propiedad.<\/p>\n
En estos tres emplazamientos, el detenido ocultaba su verdadero negocio, indica Herrero. Dispon\u00eda de 35 simbox, cajas que pueden albergar hasta 100 tarjetas SIM, equipadas con 865 m\u00f3dems, cada uno de ellos capaz de enviar entre 12 y 18 mensajes por minuto, unos 2,5 millones diarios. En el momento del registro, hab\u00eda 852 tarjetas activas, pero tambi\u00e9n almacenaba m\u00e1s de 60.000 SIM nacionales y otras 10.000 sin estrenar. Junto con una gran cantidad de dispositivos inform\u00e1ticos, era todo lo que el presunto delincuente necesitaba para ofrecer su granja de minado al mejor postor. \u201cComo las compa\u00f1\u00edas telef\u00f3nicas detectan los env\u00edos masivos de mensajes\u201d, subraya el investigador, \u201clos n\u00fameros remitentes se cambiaban frecuentemente\u201d, por lo que el arrestado \u201ccompraba cajas de tarjetas SIM a diferentes proveedores y las activaba con identidades falsas\u201d. Todas ellas, a nombre de un supuesto locutorio, que era la actividad que escond\u00eda la cafeter\u00eda barcelonesa, que ejerc\u00eda de tapadera. Para casos concretos, contin\u00faa Herrero, \u201cel detenido ten\u00eda un malet\u00edn con una simbox port\u00e1til con el que operaba desde cualquier punto de Espa\u00f1a, incluso desde un autom\u00f3vil en marcha, a trav\u00e9s de una conexi\u00f3n a internet mediante wifi o red m\u00f3vil, que dificultaba su localizaci\u00f3n\u201d. Pod\u00eda emitir hasta 30.000 mensajes diarios.<\/p>\n
\u201cTodos estos dispositivos\u201d, afirma el jefe de la Polic\u00eda Judicial de la Comandancia de Alicante, Antonio Darder, \u201cno se conoc\u00edan hasta hace poco, porque no eran necesarios\u201d. La orden TDF\/149\/2025, puesta en vigor por el Gobierno el pasado mes de junio para evitar el env\u00edo masivo de spam y llamadas fraudulentas, \u201cbloqueaba cualquier llamada con n\u00fameros espa\u00f1oles realizada desde ordenadores con IP ubicada en el extranjero\u201d. Los delincuentes internacionales tuvieron que ponerse al d\u00eda y recurrieron a estas granjas con sistemas de desbloqueo. Si quer\u00edan operar en Espa\u00f1a, necesitaban a alguien con conocimientos inform\u00e1ticos y de las estructuras sociales del pa\u00eds. El detenido detect\u00f3 el nicho de negocio y ofreci\u00f3 sus servicios en la web oscura hasta su arresto. Tras ser puesto en libertad con medidas, fue detenido de nuevo tras una incomparecencia ante el juzgado.<\/p>\n
El jefe de la comandancia alicantina, Francisco Poyato, ha querido alertar de este tipo de estafas \u201cen el actual contexto, en el que campa\u00f1as como la del Black Friday o la de Navidad impulsan las compras por internet\u201d. Esta circunstancia \u201cintensifica tambi\u00e9n las estafas\u201d, por lo que ha solicitado a los ciudadanos que extremen sus recelos ante \u201cofertas demasiado ventajosas, enlaces enviados por desconocidos o solicitudes de datos personales y bancarios que ya nadie pide por tel\u00e9fono de manera oficial\u201d. Tambi\u00e9n declara que la investigaci\u00f3n sigue abierta para tratar de identificar a m\u00e1s v\u00edctimas y de determinar el montante total del dinero estafado, \u201cque seg\u00fan la capacidad operativa del material incautado, podr\u00eda rondar varios millones de euros\u201d. Igualmente, avanza que \u201cse han abierto l\u00edneas de investigaci\u00f3n largas para detectar a otros grupos que se aprovechen de este tipo de infraestructuras\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Las denuncias de varios ciudadanos de Aspe (Alicante) ha conducido a la intervenci\u00f3n de una de las primeras…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":261218,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[2206,247,210,17,18,19902,15705,25,24,18495,13,14,1160,11,11738,65202,2128,19,20,9,10,15,16,586,23,120,12,21,22],"class_list":{"0":"post-261217","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-espana","8":"tag-alicante","9":"tag-banco-de-espana","10":"tag-barcelona","11":"tag-breaking-news","12":"tag-breakingnews","13":"tag-criptomonedas","14":"tag-detenciones","15":"tag-es","16":"tag-espana","17":"tag-estafas","18":"tag-featured-news","19":"tag-featurednews","20":"tag-guardia-civil","21":"tag-headlines","22":"tag-investigacion-policial","23":"tag-investigaciones-ciberneticas","24":"tag-juicios","25":"tag-latest-news","26":"tag-latestnews","27":"tag-news","28":"tag-noticias","29":"tag-noticias-destacadas","30":"tag-noticiasdestacadas","31":"tag-policia","32":"tag-spain","33":"tag-tecnologia","34":"tag-titulares","35":"tag-ultimas-noticias","36":"tag-ultimasnoticias"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/115630139341701058","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/261217","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=261217"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/261217\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/261218"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=261217"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=261217"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=261217"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}