{"id":287258,"date":"2025-12-14T05:00:12","date_gmt":"2025-12-14T05:00:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/287258\/"},"modified":"2025-12-14T05:00:12","modified_gmt":"2025-12-14T05:00:12","slug":"el-mapa-de-la-corrupcion-una-decena-de-investigaciones-acorralan-al-psoe-espana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/287258\/","title":{"rendered":"El mapa de la corrupci\u00f3n: una decena de investigaciones acorralan al PSOE | Espa\u00f1a"},"content":{"rendered":"<p class=\"\"><a href=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-12-12\/la-uco-acude-a-correos-hacienda-y-transicion-ecologica-a-por-documentacion-sobre-la-trama-de-leire-diez.html\" target=\"_self\" rel=\"nofollow noopener\" title=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-12-12\/la-uco-acude-a-correos-hacienda-y-transicion-ecologica-a-por-documentacion-sobre-la-trama-de-leire-diez.html\">La Guardia Civil y la Polic\u00eda Nacional han desarrollado<\/a> esta semana dos macro-operaciones con detenciones y m\u00e1s de una veintena de registros por toda Espa\u00f1a que afectan a cargos que fueron de confianza dentro del Gobierno, como Vicente Fern\u00e1ndez, el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a quien coloc\u00f3 la vicepresidenta del Ejecutivo, Mar\u00eda Jes\u00fas Montero, o la exmilitante del PSOE Leire D\u00edez que ya estaba bajo sospecha por trabajar supuestamente a las \u00f3rdenes del ex secretario de Organizaci\u00f3n del partido Santos Cerd\u00e1n. Con el exministro de Transportes Jos\u00e9 Luis \u00c1balos y su exasesor Koldo Garc\u00eda en prisi\u00f3n provisional, La Moncloa no deja de recibir golpes de corrupci\u00f3n en distintas tramas que se entrelazan entre s\u00ed y que comparten personajes. La justicia mantiene en el foco una decena de investigaciones que van desde los pagos en efectivo que se realizaron en Ferraz durante siete a\u00f1os hasta el ama\u00f1o de contratos p\u00fablicos en distintas entidades. <\/p>\n<p>\u2018Caso mascarillas\u2019 <\/p>\n<p class=\"\"><b>Procesados:<\/b> el exministro de Transportes Jos\u00e9 Luis \u00c1balos, el que fuera su asesor Koldo Garc\u00eda y el comisionista V\u00edctor de Aldama.<\/p>\n<p class=\"\">El Tribunal Supremo ha finalizado ya la investigaci\u00f3n contra el exministro de Transportes y su asesor \u2014que permanecen de forma preventiva en la prisi\u00f3n de Soto del Real desde el pasado 27 de noviembre por riesgo de fuga\u2014 <a href=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-11-19\/anticorrupcion-pide-24-anos-de-prision-para-abalos-por-la-trama-de-las-mascarillas.html\" target=\"_self\" rel=\"nofollow noopener\" title=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-11-19\/anticorrupcion-pide-24-anos-de-prision-para-abalos-por-la-trama-de-las-mascarillas.html\">para quienes la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n pide 24 a\u00f1os y 19 a\u00f1os y medio de c\u00e1rcel,<\/a> respectivamente. El magistrado Leopoldo Puente considera que ambos lideraron una trama de corrupci\u00f3n en el Ministerio de Transportes que entreg\u00f3 al empresario V\u00edctor de Aldama, que tambi\u00e9n se sentar\u00e1 en el banquillo, \u201cinformaci\u00f3n previa y privilegiada\u201d para conseguir trato prioritario en la contrataci\u00f3n, por ejemplo, con las mascarillas durante la pandemia. La mercantil Soluciones de Gesti\u00f3n (propiedad de Aldama) se hizo con los contratos sanitarios m\u00e1s jugosos tras una orden que firm\u00f3 el ministro en marzo de 2020. La Fiscal\u00eda s\u00f3lo pide para el comisionista siete a\u00f1os de c\u00e1rcel por haber colaborado con la justicia. Anticorrupci\u00f3n cree que Koldo era el \u201calter ego\u201d de \u00c1balos y una suerte de testaferro que gestionaba el dinero que el comisionista les pagaba. \u00c9l ha confesado que entregaba 10.000 euros mensuales a \u00c1balos quien \u201caportaba [a la trama] la autoridad que le confer\u00eda su m\u00e1xima responsabilidad\u201d y \u201csu directa influencia\u201d. La investigaci\u00f3n considerada acreditado que Aldama y empresarios de su entorno pagaron al exministro distintas d\u00e1divas como un chal\u00e9 en la urbanizaci\u00f3n de La Alcaidesa (C\u00e1diz) durante el verno de 2021, adem\u00e1s del arrendamiento de un piso para J\u00e9sica Rodr\u00edguez, la que fuera pareja del exministro, entre 2019 y 2021. Lo previsible es que el juicio se celebre en la primavera del pr\u00f3ximo a\u00f1o. <\/p>\n<p>\u2018Caso Koldo\u2019<\/p>\n<p class=\"\"><b>Imputados<\/b>: la expresidenta de Adif Ana Pardo de Vera; el ex director general de Carreteras Javier Herrero; el hermano y la exmujer de Koldo y otros cargos del Ministerio de Transportes.<\/p>\n<p class=\"\">El otro fragmento del caso Koldo (lo que no tiene que ver con aforados que est\u00e1 en el Tribunal Supremo), est\u00e1 siendo investigado en la Audiencia Nacional. All\u00ed permanece imputada la expresidenta de Adif Pardo de Vera por la colocaci\u00f3n en empresas p\u00fablicas a J\u00e9sica Rodr\u00edguez, que estuvo a sueldo primero en Ineco \u2014empresa que depend\u00eda de Adif\u2014 y despu\u00e9s en la p\u00fablica Tragsatec sin que, para ello, constara ning\u00fan proceso de selecci\u00f3n ordinario. De hecho, ella misma declar\u00f3 que no lleg\u00f3 siquiera a abrir el ordenador durante los a\u00f1os que estuvo con contrato (2019-2021). La UCO destaca tambi\u00e9n el papel del exdirector general <a href=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-11-19\/la-uco-destaca-que-el-exdirector-de-carreteras-presiono-mucho-para-influir-en-obras-del-caso-cerdan.html\" target=\"_self\" rel=\"nofollow noopener\" title=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-11-19\/la-uco-destaca-que-el-exdirector-de-carreteras-presiono-mucho-para-influir-en-obras-del-caso-cerdan.html\">de Carreteras para influir y presionar en la adjudicaci\u00f3n de obras p\u00fablicas.<\/a> En este asunto tambi\u00e9n se ha visto salpicado el ministro de Pol\u00edtica Territorial, \u00c1ngel V\u00edctor Torres, por su estrecha relaci\u00f3n con Koldo Garc\u00eda y porque Canarias, cuando \u00e9l era el presidente auton\u00f3mico, compr\u00f3 mascarillas a la empresa de Aldama. Sin embargo, <a href=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-11-04\/la-uco-apunta-a-que-angel-victor-torres-se-reunio-con-aldama-para-abordar-el-cobro-de-las-mascarillas.html\" target=\"_self\" rel=\"nofollow noopener\" title=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-11-04\/la-uco-apunta-a-que-angel-victor-torres-se-reunio-con-aldama-para-abordar-el-cobro-de-las-mascarillas.html\">la UCO no ha conseguido acreditar ninguna irregularidad contra \u00e9l. <\/a><\/p>\n<p>\u2018Caso hidrocarburos\u2019<b> <\/b><\/p>\n<p class=\"\"><b>Imputados:<\/b> el comisionista V\u00edctor de Aldama; su socio y empresario Claudio Rivas; Camen Pano, la empresaria que asegura que llev\u00f3 90.000 euros en efectivo a Ferraz; y su hija Leonor Gonz\u00e1lez Pano. <\/p>\n<p class=\"\"><a href=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-12-11\/la-uco-concluye-que-la-trama-de-hidrocarburos-destino-un-millon-de-euros-a-comprar-la-voluntad-de-abalos.html\" target=\"_self\" rel=\"nofollow noopener\" title=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-12-11\/la-uco-concluye-que-la-trama-de-hidrocarburos-destino-un-millon-de-euros-a-comprar-la-voluntad-de-abalos.html\">Esta semana se ha conocido tambi\u00e9n el \u00faltimo informe del instituto armado<\/a> sobre la trama de hidrocarburos en el que concluye que el empresario Claudio Rivas destin\u00f3 \u201cun mill\u00f3n de euros\u201d para \u201ccomprar la voluntad\u201d de \u00c1balos y otros cargos p\u00fablicos y conseguir la licencia de operadora para la mercantil Villafuel con la que luego lograr\u00edan defraudar al menos 220 millones de euros a Hacienda con negocios de combustibles. Estas pesquisas se vertebran sobre la consecuci\u00f3n dicha licencia con la que Rivas, Carmen Pano y su hija se enriquecieron. Para ello, pagaron el chal\u00e9 de las vacaciones de \u00c1balos o m\u00e1s de 200.000 euros a Aldama que hizo de enlace con el Gobierno utilizando su relaci\u00f3n con Koldo Garc\u00eda para que le abrieran las puertas de la Administraci\u00f3n encargada de otorgar los permisos.<a href=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-12-11\/los-insultos-de-la-trama-a-abalos-tras-comprarle-un-chale-para-su-disfrute-hijoputa-el-putero-ha-sido-pillar-la-casa-y-le-ha-dado-al-botoncito.html\" target=\"_self\" rel=\"nofollow noopener\" title=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-12-11\/los-insultos-de-la-trama-a-abalos-tras-comprarle-un-chale-para-su-disfrute-hijoputa-el-putero-ha-sido-pillar-la-casa-y-le-ha-dado-al-botoncito.html\"> \u201cHijo puta el putero [\u00c1balos]. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito\u201d<\/a>, dijo la pareja de Leonor Gonz\u00e1lez Pano el 17 de junio de 2021 cuando la trama se hab\u00eda gastado el dinero en la urbanizaci\u00f3n vacacional para \u00c1balos y hab\u00eda logrado la licencia de operadora para Villafuel. La UCO cree que la red fraudulenta logr\u00f3 permear hasta en tres ministerios (Transportes, Industria y Transici\u00f3n Ecol\u00f3gica) y la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n no descarta nuevas imputaciones. <\/p>\n<p>\u2018Caso Cerd\u00e1n\u2019 <\/p>\n<p class=\"\"><b>Imputados:<\/b> el exsecretario de Organizaci\u00f3n del PSOE Santos Cerd\u00e1n; el exministro \u00c1balos; el exasesor Koldo Garc\u00eda; el due\u00f1o de Servinabar y amigo de Cerd\u00e1n, Joseba Antxon Alonso; el exdirector de Construcci\u00f3n de Acciona Justo Vicente Pelegrini; y dos antiguos subordinados suyos Tom\u00e1s Olarte y Manuel Jos\u00e9 Garc\u00eda Alconchel.<\/p>\n<p class=\"\">Esta causa act\u00faa en el coraz\u00f3n del Ministerio de Transportes y coloca a Cerd\u00e1n en la c\u00faspide de una presunta organizaci\u00f3n criminal dedicada al ama\u00f1o de obra p\u00fablica. La UCO apunta a que el exsecretario de Organizaci\u00f3n del PSOE, <a href=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-11-18\/el-supremo-cita-a-declarar-a-tres-nuevos-investigados-por-el-supuesto-amano-de-obras-tras-los-registros-en-varias-sedes-de-acciona.html\" target=\"_self\" rel=\"nofollow noopener\" title=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-11-18\/el-supremo-cita-a-declarar-a-tres-nuevos-investigados-por-el-supuesto-amano-de-obras-tras-los-registros-en-varias-sedes-de-acciona.html\">el exministro y el exasesor lograban que Acciona pagara un 2% a Servinabar <\/a>(empresa del amigo de Cerd\u00e1n, Antxon Alonso) de las obras que les adjudicaban con dinero p\u00fablico. El juez sospecha que Cerd\u00e1n ten\u00eda casi la mitad de Servinabar y camuflaba sus ingresos il\u00edcitos a trav\u00e9s de la mercantil. Siendo diputado ten\u00eda tarjeta de Servinabar con la que viajaba, y la empresa de Antxon Alonso, adem\u00e1s, le pag\u00f3 durante unos meses un piso en Madrid y contrat\u00f3 a trav\u00e9s de otras mercantiles a su mujer y a su cu\u00f1ado. El Supremo considera que las grabaciones que realiz\u00f3 Koldo Garc\u00eda durante a\u00f1o donde se escucha a Cerd\u00e1n y a \u00c1balos hablar de comisiones ilegales cimentan los indicios contra ellos. <\/p>\n<p><img decoding=\"auto\" class=\"_re lazyload a_m-h\" height=\"277\"  width=\"414\"  src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/TPBH3DJJQJPR5LMYX4VSPSBXQ4.jpg\" loading=\"lazy\"\/>El socio empresario de Servinabar 200, Joseba Antxon Alonso Egurrola, este s\u00e1bado, en Madrid.Diego Radam\u00e9s (Europa Press)\u2018Caso pagos al PSOE\u2019<\/p>\n<p class=\"\">Esta investigaci\u00f3n incipiente no tiene todav\u00eda imputados, pero amenaza con ahondar en la financiaci\u00f3n del partido. El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, el mismo instructor del caso Koldo,<a href=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-12-03\/la-audiencia-nacional-rechaza-el-intento-del-psoe-de-limitar-los-datos-que-debe-entregar-sobre-sus-pagos-en-metalico.html\" target=\"_self\" rel=\"nofollow noopener\" title=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-12-03\/la-audiencia-nacional-rechaza-el-intento-del-psoe-de-limitar-los-datos-que-debe-entregar-sobre-sus-pagos-en-metalico.html\"> ha solicitado al PSOE la informaci\u00f3n de los pagos en met\u00e1lico <\/a>que se reintegraron a todos los miembros de la Ejecutiva desde 2017 a 2024. Tras las declaraciones del exgerente del partido Mariano Moreno y una trabajadora de Ferraz el pasado mes de octubre, al magistrado del Tribunal Supremo no le encajaba el sistema de retribuciones de gastos por el que la formaci\u00f3n de Gobierno guardaba en su caja dinero en efectivo y le pareci\u00f3 que no ejerc\u00eda un control exhaustivo de los tickets que presentaban en el equipo de Organizaci\u00f3n que dirig\u00eda \u00c1balos. El juez sospecha que dichos pagos pudieron ayudar a blanquear el dinero de la trama y da cierta veracidad al relato, sin pruebas, de la empresaria Carmen Pano que afirma que llev\u00f3 90.000 euros en efectivo a la sede de la formaci\u00f3n por orden de Aldama. Por ello, orden\u00f3 a la Audiencia Nacional seguir esa senda. El PSOE ha explicado que colaborar\u00e1 con la justicia <a href=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-11-26\/el-juez-de-la-audiencia-nacional-reclama-al-psoe-los-pagos-en-metalico-entre-2017-y-2024.html\" target=\"_self\" rel=\"nofollow noopener\" title=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-11-26\/el-juez-de-la-audiencia-nacional-reclama-al-psoe-los-pagos-en-metalico-entre-2017-y-2024.html\">con total transparencia y aportar\u00e1 todos los pagos.<\/a> <\/p>\n<p>\u2018Caso SEPI y Leire D\u00edez\u2019<\/p>\n<p class=\"\"><b>Imputados:<\/b> la exmilitante del PSOE Leire D\u00edez, el expresidente de la SEPI Vicente Fern\u00e1ndez Guerrero, el due\u00f1o de Servinabar y amigo de Cerd\u00e1n Antxon Alonso y el expresidente de Enusa Vicente Berlanga.<\/p>\n<p class=\"\">La operaci\u00f3n de la UCO de la Guardia Civil esta semana ha permitido desmantelar una gran trama de corrupci\u00f3n con epicentro en la SEPI, que todav\u00eda permanece bajo secreto. <a href=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-12-12\/la-uco-acude-a-correos-hacienda-y-transicion-ecologica-a-por-documentacion-sobre-la-trama-de-leire-diez.html\" target=\"_self\" rel=\"nofollow noopener\" title=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-12-12\/la-uco-acude-a-correos-hacienda-y-transicion-ecologica-a-por-documentacion-sobre-la-trama-de-leire-diez.html\">El viernes los agentes se personaron en las sedes de Correos y de varios organismos dependientes de los ministerios de Hacienda y Transici\u00f3n Ecol\u00f3gica <\/a>para recopilar documentaci\u00f3n sobre una red de adjudicaciones de contratos y subvenciones bajo sospecha de estar ama\u00f1ados y este s\u00e1bado todos los implicados quedaron en libertad con medidas cautelares. Las pesquisas, que se iniciaron este 2025 en la Audiencia Nacional, se centran en cinco operaciones de concesi\u00f3n de ayudas y adjudicaciones que suman 132,9 millones de euros. La exmilitante socialista Leire D\u00edez parece estar en el foco de esta investigaci\u00f3n sobre corrupci\u00f3n que tambi\u00e9n involucra a Fern\u00e1ndez Guerrero. Este excargo de confianza de Montero tuvo que dejar la SEPI cuando le imputaron en otro asunto de Sevilla que finalmente termin\u00f3 en absoluci\u00f3n y fue contratado por Servinabar, la empresa de Antxon Alonso vinculada a Santos Cerd\u00e1n. De nuevo los personajes se repiten, si bien, de momento, Cerd\u00e1n no parece que est\u00e9 entre los objetivos de Anticorrupci\u00f3n. S\u00ed aparece investigado Vicente Berlanga, otro cargo de la absoluta confianza de Jos\u00e9 Luis \u00c1balos que dirigi\u00f3 la empresa p\u00fablica Enusa, donde tambi\u00e9n trabaj\u00f3 Leire D\u00edez. Se analizan delitos de prevaricaci\u00f3n, tr\u00e1fico de influencias, organizaci\u00f3n criminal y malversaci\u00f3n, seg\u00fan la documentaci\u00f3n a la que ha tenido acceso EL PA\u00cdS. <\/p>\n<p><img decoding=\"auto\" class=\"_re lazyload a_m-h\" height=\"277\"  width=\"414\"  src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/TCEMO4BL3JNQHISCOCAFB3UGBA.jpg\" loading=\"lazy\"\/>El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Cecilio Fern\u00e1ndez Guerrero, tras quedar en libertad, este s\u00e1bado.Diego Radam\u00e9s (Europa Press)\u2018Caso fontanera &#8211; Leire D\u00edez\u2019<\/p>\n<p class=\"\"><b>Imputados:<\/b> la exmilitante del PSOE Leire D\u00edez, el empresario tambi\u00e9n investigado en la Audiencia Nacional Javier P\u00e9rez-Dolset y un periodista.<\/p>\n<p class=\"\">El nombre de la exmilitante del PSOE Leire D\u00edez, que tambi\u00e9n fue concejal del partido en Vega de Pas (Cantabria), salt\u00f3 a la opini\u00f3n p\u00fablica inicialmente por una serie de reuniones pol\u00e9micas con empresarios, fiscales y guardias civiles para conseguir informaci\u00f3n comprometida de miembros de la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Una grabaci\u00f3n publicada antes de verano provoc\u00f3 que tuviera que renunciar a su militancia en medio de acusaciones que la ubicaban a las \u00f3rdenes de Cerd\u00e1n. Ella asegura que es periodista y que trabajaba en una investigaci\u00f3n, pero<a href=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-10-21\/la-fiscalia-atribuye-a-leire-diez-un-plan-delictivo-contra-la-uco-y-anticorrupcion.html\" target=\"_self\" rel=\"nofollow noopener\" title=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-10-21\/la-fiscalia-atribuye-a-leire-diez-un-plan-delictivo-contra-la-uco-y-anticorrupcion.html\"> la Fiscal\u00eda le atribuye un \u201cplan delictivo\u201d<\/a> y coordinado con el empresario P\u00e9rez-Dolset para \u201canular\u201d y \u201cmalbaratar\u201d investigaciones que \u201cafectan a pol\u00edticos y empresarios\u201d, por lo que un juzgado de Madrid los mantiene imputados por delitos de cohecho y tr\u00e1fico de influencias. En un audio grabado por el fiscal Ignacio Stampa se escucha a D\u00edez decir que es la \u201cmano derecha\u201d de Cerd\u00e1n. <a href=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-11-26\/el-juez-cita-a-cerdan-y-a-antonio-hernando-como-testigos-en-el-caso-leire-diez.html\" target=\"_self\" rel=\"nofollow noopener\" title=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-11-26\/el-juez-cita-a-cerdan-y-a-antonio-hernando-como-testigos-en-el-caso-leire-diez.html\">El juez ha citado a declarar el pr\u00f3ximo mes de febrero tanto a Cerd\u00e1n<\/a> como al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que supuestamente se reunieron con ellos en abril de 2024 para conseguir informaci\u00f3n \u00fatil para el PSOE sobre las cloacas del Estado. Las diligencias tratan de conocer si D\u00edez y P\u00e9rez-Dolset actuaban por su cuenta o si exist\u00eda un v\u00ednculo real con el partido de Pedro S\u00e1nchez. <\/p>\n<p>\u2018Caso Plus Ultra\u2019 <\/p>\n<p class=\"\"><b>Detenidos:<\/b> el presidente de Plus Ultra, Julio Mart\u00ednez, el consejero delegado, Roberto Roselli, el empresario Julio Mart\u00ednez Mart\u00ednez y un abogado espa\u00f1ol.<\/p>\n<p class=\"\">La Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal (UDEF) de la Polic\u00eda Nacional <a href=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-12-11\/la-udef-registra-la-sede-de-la-aerolinea-plus-ultra.html\" target=\"_self\" rel=\"nofollow noopener\" title=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-12-11\/la-udef-registra-la-sede-de-la-aerolinea-plus-ultra.html\">explot\u00f3 la investigaci\u00f3n este jueves 11 de diciembre con el registro de la sede de la compa\u00f1\u00eda a\u00e9rea Plus Ultra<\/a> en Madrid y el arresto de sus altos cargos Julio Mart\u00ednez y Roberto Roselli, adem\u00e1s del empresario Julio Mart\u00ednez (con el mismo nombre) \u2212que fue cliente de la empresa de las hijas del expresdiente Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero\u2212 y un abogado espa\u00f1ol. Los detalles de la operaci\u00f3n todav\u00eda se desconocen, pues el asunto ha permanecido bajo secreto durante meses desde que la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n iniciara este proceso a principios de a\u00f1o en un juzgado de Madrid. <a href=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-12-12\/anticorrupcion-investiga-si-plus-ultra-derivo-dinero-del-rescate-para-blanquear-fondos-de-venezuela-en-francia-suiza-y-espana.html\" target=\"_self\" rel=\"nofollow noopener\" title=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-12-12\/anticorrupcion-investiga-si-plus-ultra-derivo-dinero-del-rescate-para-blanquear-fondos-de-venezuela-en-francia-suiza-y-espana.html\">El Ministerio P\u00fablico cree que los 53 millones de euros que el Gobierno inyect\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda en marzo de 2021<\/a> se utilizaron, en realidad, para blanquear dinero de Venezuela. Anticorrupci\u00f3n recibi\u00f3 informaci\u00f3n de Francia y Suiza en 2024 que ayud\u00f3 a reactivar este caso que ya estuvo investig\u00e1ndose dos a\u00f1os atr\u00e1s sin llegar a una conclusi\u00f3n clara. La Fiscal\u00eda cree ahora que funcionarios p\u00fablicos de Venezuela malversaron dinero procedente de los Comit\u00e9s Locales de Abastecimiento y Producci\u00f3n (CLAP) venezolanos \u2014un plan gubernamental de distribuci\u00f3n de alimentos\u2014y de la venta de oro del banco del pa\u00eds y, posteriormente, a trav\u00e9s de un entramado societario se lav\u00f3 este dinero en Europa. Apuntan a que la compa\u00f1\u00eda a\u00e9rea desvi\u00f3 la ayuda del rescate en \u201cfechas consecutivas a la recepci\u00f3n\u201d a cuentas en el extranjero \u201cque forman parte de la organizaci\u00f3n criminal\u201d. El juez dej\u00f3 este s\u00e1bado en libertad a los arrestados con la obligaci\u00f3n de comparecer semanalmente en el juzgado, la retirada de pasaporte y la prohibici\u00f3n de salir de Espa\u00f1a. <\/p>\n<p>\u2018Caso Bego\u00f1a G\u00f3mez\u2019 <\/p>\n<p class=\"\"><b>Imputados:<\/b> la esposa del presidente del Gobierno, Bego\u00f1a G\u00f3mez, la asesora de La Moncloa Cristina \u00c1lvarez y el empresario Juan Carlos Barrab\u00e9s. <\/p>\n<p class=\"\">La investigaci\u00f3n contra Bego\u00f1a G\u00f3mez se sigue desde la primavera de 2024 en un juzgado de Madrid que dirige Juan Carlos Peinado. Esta instrucci\u00f3n algo estridente ha ido restando imputados a golpe de correcciones de la Audiencia Provincial y del propio juez, que se ha visto obligado a dejar al margen al rector de la Universidad Complutense Joaqu\u00edn Goyache, al directivo del Instituto de Empresa (IE) y exconsejero auton\u00f3mico del PP Juan Jos\u00e9 G\u00fcemes, <a href=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-12-04\/la-audiencia-corrige-al-juez-peinado-y-desimputa-al-delegado-del-gobierno-en-madrid.html\" target=\"_self\" rel=\"nofollow noopener\" title=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-12-04\/la-audiencia-corrige-al-juez-peinado-y-desimputa-al-delegado-del-gobierno-en-madrid.html\">a una asesora de La Moncloa y al delegado del Gobierno, Francisco Mart\u00edn.<\/a> La investigaci\u00f3n se centra actualmente en saber si Bego\u00f1a G\u00f3mez utiliz\u00f3 a su asistente Cristina \u00c1lvarez, que cobra un sueldo p\u00fablico de Presidencia, para sus actividades privadas en la Universidad Complutense. El magistrado sostiene as\u00ed que se malversaron fondos p\u00fablicos. Adem\u00e1s, bajo la lupa hay delitos de corrupci\u00f3n en los negocios, tr\u00e1fico de influencias, intrusismo laboral y apropiaci\u00f3n indebida por dos aspectos: una serie de contratos p\u00fablicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrab\u00e9s en un procedimiento en el que G\u00f3mez rubric\u00f3 unas cartas de recomendaci\u00f3n; y la supuesta extralimitaci\u00f3n de sus funciones como co-directora de un m\u00e1ster en la Complutense al firmar documentos que s\u00f3lo podr\u00edan firmar funcionarios. <\/p>\n<p>\u2018Caso Hermano de S\u00e1nchez\u2019<\/p>\n<p class=\"\"><b>Procesados:<\/b> el hermano del presidente del Gobierno David S\u00e1nchez, el l\u00edder del PSOE en Extremadura, Miguel \u00c1ngel Gallardo y otras nueve personas.<\/p>\n<p class=\"\"><a href=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-05-22\/la-jueza-sienta-en-el-banquillo-al-hermano-de-pedro-sanchez-pese-a-la-oposicion-de-la-fiscalia.html\" target=\"_self\" rel=\"nofollow noopener\" title=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2025-05-22\/la-jueza-sienta-en-el-banquillo-al-hermano-de-pedro-sanchez-pese-a-la-oposicion-de-la-fiscalia.html\">Esta investigaci\u00f3n est\u00e1 totalmente terminada por la magistrada Beatriz Biedma en un juzgado de Badajoz.<\/a> El juicio se celebrar\u00e1 a partir del 28 de mayo y en el banquillo se sienta el hermano de S\u00e1nchez y el l\u00edder extreme\u00f1o Gallardo que se presenta a las elecciones de la comunidad este mes de diciembre como candidato del PSOE. La jueza cree que el puesto de Coordinador de las Actividades del Conservatorio de la Diputaci\u00f3n de Badajoz que consigui\u00f3 David S\u00e1nchez en junio de 2017 no fue fruto de un \u201cproceso selectivo justo y transparente\u201d, sino que se ama\u00f1\u00f3 por ser el hermano del secretario general socialista. Expresa que se realiz\u00f3 \u201csin cumplir los requisitos constitucionales\u201d y que, adem\u00e1s, se utiliz\u00f3 la \u201cinfluencia\u201d de S\u00e1nchez en la Diputaci\u00f3n para obtener un beneficio propio\u00bb que consist\u00eda en adaptar las condiciones del puesto de trabajo de su hermano, como por ejemplo, para que no tuviera que acudir de forma presencial. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Guardia Civil y la Polic\u00eda Nacional han desarrollado esta semana dos macro-operaciones con detenciones y m\u00e1s de&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":287259,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[5296,17,18,4334,25,24,13,14,11,33109,5610,5611,19,20,53620,9,10,15,16,64232,1699,8411,23,12,21,22,2964],"class_list":{"0":"post-287258","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-espana","8":"tag-acciona","9":"tag-breaking-news","10":"tag-breakingnews","11":"tag-caso-koldo","12":"tag-es","13":"tag-espana","14":"tag-featured-news","15":"tag-featurednews","16":"tag-headlines","17":"tag-hidrocarburos","18":"tag-jose-luis-abalos","19":"tag-koldo-garcia","20":"tag-latest-news","21":"tag-latestnews","22":"tag-leire-diez","23":"tag-news","24":"tag-noticias","25":"tag-noticias-destacadas","26":"tag-noticiasdestacadas","27":"tag-plus-ultra","28":"tag-psoe","29":"tag-santos-cerdan","30":"tag-spain","31":"tag-titulares","32":"tag-ultimas-noticias","33":"tag-ultimasnoticias","34":"tag-victor-de-aldama"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/115716163576686971","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/287258","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=287258"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/287258\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/287259"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=287258"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=287258"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=287258"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}