{"id":295359,"date":"2025-12-19T01:08:33","date_gmt":"2025-12-19T01:08:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/295359\/"},"modified":"2025-12-19T01:08:33","modified_gmt":"2025-12-19T01:08:33","slug":"una-operacion-por-fraude-en-hidrocarburos-de-300-millones-destapa-un-taller-de-armas-en-avila","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/295359\/","title":{"rendered":"Una operaci\u00f3n por fraude en hidrocarburos de 300 millones destapa un taller de armas en \u00c1vila"},"content":{"rendered":"<p>La operaci\u00f3n de la <a href=\"https:\/\/theobjective.com\/etiqueta\/policia-nacional\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Polic\u00eda Nacional<\/a> y la Agencia Tributaria por uno de los mayores fraudes de <a href=\"https:\/\/theobjective.com\/etiqueta\/iva\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IVA<\/a> en el sector de los <a href=\"https:\/\/theobjective.com\/etiqueta\/hidrocarburos\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">hidrocarburos<\/a> ligado a la empresa Biomar Oil destap\u00f3 en una vivienda de \u00c1vila un <strong>taller clandestino de armas de fuego con 44 armas<\/strong>, algunas modificadas y con el n\u00famero de serie borrado, munici\u00f3n de guerra y un veh\u00edculo b\u00e9lico blindado con un ca\u00f1\u00f3n ametrallador de gran calibre instalado.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el balance de la operaci\u00f3n de la Polic\u00eda y la Agencia Tributaria, del que han informado en una nota de prensa, hasta el momento se ha constatado que el fraude asciende a cerca de <strong>300 millones de euros entre los a\u00f1os 2023 y 2024.<\/strong> Por este motivo, han sido detenidas ocho personas e investigadas en la Audiencia Nacional otras diez como presuntas responsables de los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda P\u00fablica y pertenencia a organizaci\u00f3n criminal y tenencia il\u00edcita de armas.<\/p>\n<p>En los nueve registros se intervinieron m\u00e1s de 130.000 euros, 167 relojes de lujo, activos financieros que superan los 14 millones de euros y se han bloqueado <strong>cuentas con m\u00e1s de 12,5 millones<\/strong> de euros, m\u00e1s de 3,6 millones de litros de carburante, 60 veh\u00edculos de alta gama y 46 inmuebles.<\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"es\" dir=\"ltr\">\ud83d\udcf9 La Polic\u00eda Nacional desarticula una organizaci\u00f3n criminal por uno de los mayores fraudes de IVA cometido hasta la fecha en el sector de hidrocarburos en \u00c1vila.<\/p>\n<p>\u27a1\ufe0f Contaba con m\u00e1s de 130.000 euros, 167 relojes de lujo y activos financieros que superan los 14.000.000 de euros. <a href=\"https:\/\/t.co\/xjza64RbpR\" rel=\"nofollow\">pic.twitter.com\/xjza64RbpR<\/a><\/p>\n<p>\u2014 THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/TheObjective_es\/status\/2001621902885032285?ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">December 18, 2025<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p>Investigaci\u00f3n de la UDEF desde 2023<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 a principios de 2023, cuando los agentes de la UDEF Central de la Polic\u00eda Nacional tuvieron conocimiento de grandes movimientos econ\u00f3micos de empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos, compatibles con un <strong>posible blanqueo de capitales<\/strong>. En concreto, el entramado criminal ofrec\u00eda el producto a precios muy por debajo del valor habitual real del mercado, fruto de los incumplimientos fiscales.<\/p>\n<p>Tras las primeras pesquisas descubrieron que podr\u00eda existir una \u00fanica organizaci\u00f3n criminal detr\u00e1s de<strong> dos operadoras petrol\u00edferas <\/strong>que estaban llevando a cabo estas operaciones ilegales que provocaban una gran preocupaci\u00f3n del resto de empresas del sector de los hidrocarburos.<\/p>\n<p>Por un lado, fruto de no ingresar en la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria (AEAT) el IVA repercutido, les permit\u00eda ofrecer gasolina y gas\u00f3leo a <strong>empresas intermediarias y estaciones de servicio <\/strong>a precios mucho m\u00e1s bajos que los de cualquier competidor que s\u00ed cumpliera con sus obligaciones tributarias.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, presuntamente tampoco cumpl\u00edan con la normativa sectorial relativa a biocarburante que obliga a pagar un <strong>pago compensatorio<\/strong> \u2013que supon\u00eda adem\u00e1s otro impago de alrededor de 40 millones de euros\u2013 en caso de no utilizar biocombustible, obteniendo de estas dos formas un amplio margen econ\u00f3mico con el que poder ofrecer sus suministros.<\/p>\n<p>Un testaferro cobr\u00f3 dos millones<\/p>\n<p>Seg\u00fan la Polic\u00eda, la organizaci\u00f3n ten\u00eda una estructura jerarquizada liderada en la c\u00faspide por dos socios bajo cuyo mando se encontraban los <strong>directivos financieros<\/strong> que controlaban las cuentas y se encargaban de toda la contabilidad empresarial.<\/p>\n<p>En el \u00faltimo escal\u00f3n se encontraban los <strong>trabajadores<\/strong>, aunque muchos de ellos desconoc\u00edan la actividad criminal. Por \u00faltimo, sin formar parte de esta estructura, estaban los testaferros a quienes seleccionaban para que prestasen su identidad y as\u00ed figurar ellos como responsables de las obligaciones tributarias generadas por los operadores petrol\u00edferos, llegando uno de ellos a percibir retribuciones de alrededor de dos millones de euros.<\/p>\n<p>Una vez los investigadores lograron identificar a todos los miembros de esta organizaci\u00f3n, se estableci\u00f3 un dispositivo policial el pasado 2 de diciembre, realizando <strong>nueve entradas y registros simult\u00e1neos<\/strong> \u2013siete domicilios en Madrid y \u00c1vila y dos oficinas en la capital madrile\u00f1a\u2013.<\/p>\n<p>                                                    <script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La operaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional y la Agencia Tributaria por uno de los mayores fraudes de IVA&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":295360,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[4512,17,18,1562,25,24,13,14,6986,11,33109,45456,19,20,9,10,15,16,66703,23,12,66013,21,22],"class_list":{"0":"post-295359","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-espana","8":"tag-armas","9":"tag-breaking-news","10":"tag-breakingnews","11":"tag-detenidos","12":"tag-es","13":"tag-espana","14":"tag-featured-news","15":"tag-featurednews","16":"tag-fraude","17":"tag-headlines","18":"tag-hidrocarburos","19":"tag-iva","20":"tag-latest-news","21":"tag-latestnews","22":"tag-news","23":"tag-noticias","24":"tag-noticias-destacadas","25":"tag-noticiasdestacadas","26":"tag-policu00eda-nacional","27":"tag-spain","28":"tag-titulares","29":"tag-udef","30":"tag-ultimas-noticias","31":"tag-ultimasnoticias"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/115743562411766074","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/295359","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=295359"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/295359\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/295360"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=295359"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=295359"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=295359"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}