{"id":295995,"date":"2025-12-19T11:35:23","date_gmt":"2025-12-19T11:35:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/295995\/"},"modified":"2025-12-19T11:35:23","modified_gmt":"2025-12-19T11:35:23","slug":"implicados-en-el-caso-plus-ultra-blanquearon-dinero-a-gran-escala-de-personas-sujetas-a-sanciones-internacionales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/295995\/","title":{"rendered":"Implicados en el caso Plus Ultra blanquearon dinero \u00aba gran escala\u00bb de \u201cpersonas sujetas a sanciones internacionales"},"content":{"rendered":"

Las autoridades francesas y suizas desvelan que algunos de los implicados en el caso Plus Ultra<\/a>, que instruye en secreto por los delitos de\u00a0blanqueo de capitales, organizaci\u00f3n criminal, apropiaci\u00f3n indebida y tr\u00e1fico de influencias<\/strong><\/a> <\/strong>la titular del Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 15 de Madrid, Mar\u00eda Esperanza Collazos<\/a>, est\u00e1n siendo investigados por el supuesto blanqueo \u00aba gran escala\u00bb de importantes sumas de dinero \u00abde personas sujetas a sanciones internacionales\u00bb<\/strong>, seg\u00fan especifican documentos del Ministerio P\u00fablico de Suiza, que centran su atenci\u00f3n en el supuesto lavado de dinero de \u00abfondos il\u00edcitos procedentes de actos de malversaci\u00f3n cometidos por funcionarios p\u00fablicos en Venezuela\u00bb.<\/p>\n

En la denuncia que interpuso la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n en la Audiencia Nacional, que acab\u00f3 en el juzgado de Collazos se indicaba que los 53 millones que recibieron los directivos de Plus Ultra<\/a> con el rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se usaron para devolver unos pr\u00e9stamos a una empresa radicada Suiza. Y con esta operativa se habr\u00edan llevado a cabo operaciones de blanqueo de \u00abfondos il\u00edcitos procedentes de actos de malversaci\u00f3n cometidos por funcionarios p\u00fablicos en Venezuela de muy alta cuant\u00eda<\/strong>\u00a0(fondos p\u00fablicos de programas de distribuci\u00f3n de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)\u00bb, especifica un auto de la Audiencia Nacional.<\/p>\n

\"Archivo<\/p>\n

Archivo – El presidente de Venezuela, Nicol\u00e1s Maduro \/ Europa Press\/Contacto\/Marcos Salgado – Archivo<\/p>\n

El Ministerio Fiscal espa\u00f1ol tambi\u00e9n hace referencia en su denuncia a que la empresa que concedi\u00f3 los pr\u00e9stamos a Plus Ultra tambi\u00e9n vendi\u00f3 oro, por un importe de unos 30 millones de euros, <\/strong>a una mercantil de Emiratos \u00c1rabes Unidos. Asimismo, transfiri\u00f3 importantes cantidades de dinero a Panam\u00e1.<\/p>\n

\u00abSanciones internacionales\u00bb<\/p>\n

La actuaci\u00f3n de la justicia espa\u00f1ola se produjo despu\u00e9s de que la Fiscal\u00eda francesa solicitara la ayuda de las autoridades espa\u00f1olas por una investigaci\u00f3n penal por tr\u00e1fico de informaci\u00f3n privilegiada y blanqueo de capitales. El Ministerio P\u00fablico franc\u00e9s inici\u00f3 las pesquisas tras recibir un informe, el 18 de diciembre de 2023, de la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), el organismo equivalente a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) espa\u00f1ola. Este documento desvelaba que el empresario peruano Luis Felipe Baca Arbulu<\/strong>, en colaboraci\u00f3n con otras personas, organizaron \u00abflujos financieros sustanciales, sin ninguna justificaci\u00f3n econ\u00f3mica, entre empresas ubicadas en el extranjero y gestionadas por testaferros, algunos de los cuales beneficiaron a personas sujetas a sanciones internacionales<\/strong>\u00ab, indica una resoluci\u00f3n de la Justicia suiza a la que ha tenido acceso este peri\u00f3dico.<\/p>\n

\"Efectivos<\/p>\n

Efectivos de la Polic\u00eda Nacional durante un registro en la sede de la aerol\u00ednea Plus Ultra \/ Alberto Ortega – Europa Press<\/p>\n

Precisamente, Luis Felipe Baca Arbulu es uno de los querellados por la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n en el caso Plus Ultra<\/a>, en el que tambi\u00e9n est\u00e1n el hermano del anterior, Enrique Mart\u00edn Baca Arbulu, Gabriela Puente Garaboa (Venezuela), Danilo Alfonso Diazgranados (Venezuela), Simon Leendert Verhoeven (Pa\u00edses Bajos), Kristhian Alegre Walter (Per\u00fa)<\/strong> y un abogado espa\u00f1ol.<\/p>\n

En el caso de Francia, los denunciados tambi\u00e9n estar\u00edan implicados en transacciones de acciones de compa\u00f1\u00edas francesas \u00aben torno a anuncios importantes, lo que les permiti\u00f3 obtener ganancias significativas, lo que sugiere que podr\u00edan haber tenido acceso regular a informaci\u00f3n privilegiada<\/strong>\u00ab. Baca Arbulu se habr\u00eda valido de \u00abun intermediario financiero con sede en Isla Mauricio para ocultar sus actividades. En 2020 constituyeron una empresa en Mauricio que ofrec\u00eda amplios servicios de gesti\u00f3n patrimonial, transferencias y pagos\u00bb, seg\u00fan adelant\u00f3 ABC<\/a>.<\/p>\n

Sospechas confirmadas<\/p>\n

Las pruebas obtenidas durante el registro de las instalaciones de las empresas de Baca Arbulu confirmaron las sospechas relacionadas con el presunto tr\u00e1fico de informaci\u00f3n privilegiada y blanqueo de capitales<\/strong>, concluyen los documentos aludidos.<\/p>\n

Por su parte, la investigaci\u00f3n desarrollada en Suiza ha determinado que la trama se encarg\u00f3 de transferir importantes cantidades de dinero, \u00abincluso a trav\u00e9s de empresas ubicadas en varios pa\u00edses, gestionadas, en particular, por testaferros<\/strong>. Algunas de estas transferencias beneficiaron a personas de diversas nacionalidades (en particular, sudamericanas)<\/strong> y ten\u00edan como objetivo invertir grandes sumas en diversas clases de activos, con mucho cuidado por mantener el secreto, en condiciones que suger\u00edan que estos fondos podr\u00edan tener un origen il\u00edcito\u00bb, completa la Fiscal\u00eda helv\u00e9tica.<\/p>\n

Los denunciados tambi\u00e9n habr\u00edan tratado de \u00abobstaculizar el origen, el descubrimiento y la confiscaci\u00f3n de activos resultantes de operaciones burs\u00e1tiles particularmente lucrativas que podr\u00edan constituir tr\u00e1fico de informaci\u00f3n privilegiada cometido en el extranjero<\/strong>\u00ab.<\/p>\n

\"Julio<\/p>\n

Julio Mart\u00ednez, due\u00f1o de la l\u00ednea a\u00e9rea espa\u00f1ola Plus Ultra. \/ EFE<\/p>\n

El titular del Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 13 de Madrid, en funciones de guardia, decret\u00f3 el pasado s\u00e1bado la libertad de los detenidos por la Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Polic\u00eda (CNP) en el\u00a0caso Plus Ultra<\/a>: el presidente, cofundador y actual due\u00f1o de la compa\u00f1\u00eda,\u00a0Julio Mart\u00ednez Sola<\/strong>, su ‘n\u00famero dos’, el consejero delegado-director general,\u00a0Roberto Roselli; y el empresario Julio Mart\u00ednez Mart\u00ednez.<\/strong><\/p>\n

Comparecencia de Zapatero<\/p>\n

Por otra parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia Garc\u00eda<\/strong>, anunci\u00f3 este jueves que la comisi\u00f3n de investigaci\u00f3n sobre todas las ramificaciones del ‘caso Koldo’ citar\u00e1 al expresidente del Gobierno Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero<\/strong><\/a> por su encuentro con el empresario Julio Mart\u00ednez Mart\u00ednez<\/strong>, uno de los cuatro detenidos por la UDEF.<\/p>\n

Fuentes del caso explican a esta redacci\u00f3n que la jueza Collazos no solo estar\u00eda analizando el presunto blanqueo denunciado por Anticorrupci\u00f3n, sino que existen otras l\u00edneas de investigaci\u00f3n.\u00a0V\u00edctor \u00c1balos, el hijo de Jos\u00e9 Luis \u00c1balos<\/strong>, en prisi\u00f3n provisional desde el 27 de noviembre, ha denunciado las supuestas presiones ejercidas por el expresidente\u00a0Zapatero<\/strong>\u00a0para que se llevara a cabo el rescate de la aerol\u00ednea. En declaraciones a este peri\u00f3dico,\u00a0asegur\u00f3 incluso que su padre no conoci\u00f3 hasta que lleg\u00f3 al Consejo de Ministros\u00a0un asunto que depend\u00eda de su ministerio: otorgar a Plus Ultra la condici\u00f3n de empresa estrat\u00e9gica, que era un requisito sin el que no pod\u00eda recibir la ayuda de la SEPI<\/strong>.<\/p>\n

Suscr\u00edbete para seguir leyendo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Las autoridades francesas y suizas desvelan que algunos de los implicados en el caso Plus Ultra, que instruye…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":295996,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[70602,17,18,70603,767,25,24,13,14,317,11,3348,68530,19,20,6413,9,1194,10,15,16,3371,18750,7741,70604,23,6679,12,21,22,1192],"class_list":{"0":"post-295995","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-titulares","8":"tag-blanquearon","9":"tag-breaking-news","10":"tag-breakingnews","11":"tag-clap","12":"tag-corrupcion","13":"tag-es","14":"tag-espana","15":"tag-featured-news","16":"tag-featurednews","17":"tag-francia","18":"tag-headlines","19":"tag-implicados","20":"tag-jose-luis-rodriguez-zapatero","21":"tag-latest-news","22":"tag-latestnews","23":"tag-maduro","24":"tag-news","25":"tag-nicolas-maduro","26":"tag-noticias","27":"tag-noticias-destacadas","28":"tag-noticiasdestacadas","29":"tag-oro","30":"tag-panama","31":"tag-plus","32":"tag-sanciones-internacionales","33":"tag-spain","34":"tag-suiza","35":"tag-titulares","36":"tag-ultimas-noticias","37":"tag-ultimasnoticias","38":"tag-venezuela"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":"Validation failed: Text character limit of 500 exceeded"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/295995","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=295995"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/295995\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/295996"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=295995"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=295995"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=295995"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}