{"id":308848,"date":"2025-12-26T21:51:30","date_gmt":"2025-12-26T21:51:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/308848\/"},"modified":"2025-12-26T21:51:30","modified_gmt":"2025-12-26T21:51:30","slug":"la-agencia-tributaria-desmantela-una-macrotrama-de-fraude-de-mas-de-300-m-en-el-iva-de-hidrocarburos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/308848\/","title":{"rendered":"La Agencia Tributaria desmantela una macrotrama de fraude de m\u00e1s de 300 M en el IVA de hidrocarburos"},"content":{"rendered":"\n

La Agencia Tributaria<\/a> ha desarticulado una presunta red de defraudaci\u00f3n de IVA vinculada al mercado de hidrocarburos<\/strong>, con actividad en todo el pa\u00eds y articulada a trav\u00e9s de 38 sociedades<\/strong>. El perjuicio estimado en 2024 supera los 300 millones de euros<\/strong>. <\/p>\n

Seg\u00fan inform\u00f3 este viernes el organismo, la actuaci\u00f3n se sit\u00faa entre las dos operaciones m\u00e1s relevantes contra el fraude de IVA<\/a> registradas en Espa\u00f1a en este \u00e1mbito. <\/p>\n

En 18 registros desarrollados en doce municipios de siete provincias, los investigadores intervinieron numerosos inmuebles<\/strong>, veh\u00edculos y embarcaciones<\/strong>, adem\u00e1s de cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, efectivo, obras de arte, art\u00edculos de lujo y metales de alto valor. <\/p>\n

La operaci\u00f3n, denominada \u2018Pamplinas Stars<\/strong>\u2019 y en la que participaron m\u00e1s de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria<\/strong>, se ha saldado con cinco detenidos<\/strong> se\u00f1alados como responsables de la trama, entre ellos uno de sus cabecillas, que ya ha ingresado en prisi\u00f3n. Se les atribuyen presuntos delitos contra la Hacienda P\u00fablica, pertenencia a organizaci\u00f3n criminal y blanqueo de capitales<\/a>. <\/p>\n

La investigaci\u00f3n de esta macrotrama<\/strong> comenz\u00f3 a mediados de 2024<\/strong>, cuando se detectaron indicios de fraude en un operador mayorista<\/strong> que inici\u00f3 ventas masivas de hidrocarburos<\/strong> a finales de 2023. <\/p>\n

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Europa Press <\/p>\n

En ese periodo a\u00fan no se aplicaba la reforma normativa vigente<\/strong> desde enero de 2025<\/strong>, que obliga a las sociedades registradas en el Redef (Registro de Extractores de hidrocarburos)<\/a> a declarar mensualmente y a integrarse en el Suministro Inmediato de Informaci\u00f3n (SII). Hasta entonces, la operadora presentaba declaraciones trimestrales y solo ten\u00eda que identificar a clientes y proveedores una vez al a\u00f1o. <\/p>\n

El esquema se sustentaba en declarar trimestralmente un IVA devengado muy por debajo<\/strong> del volumen real de ventas<\/strong> y un IVA soportado<\/strong> artificialmente elevado. La Agencia<\/strong> constat\u00f3 adem\u00e1s el uso de sociedades instrumentales<\/strong> que facturaban formalmente a los destinatarios finales el combustible extra\u00eddo por la primera operadora. <\/p>\n

Tras la baja de esta primera empresa en el Redef a mediados de 2024<\/a>, la actividad continu\u00f3 con una segunda operadora<\/strong>, que inici\u00f3 grandes ventas en octubre de ese a\u00f1o. En aproximadamente un mes tambi\u00e9n fue excluida del registro. Seg\u00fan los investigadores, entre octubre y noviembre habr\u00eda defraudado 123 millones de euros<\/strong>. <\/p>\n

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Alejandro Requeijo Beatriz Parera <\/p>\n

A mediados de diciembre de 2024<\/strong> comenz\u00f3 la operativa irregular de una tercera compa\u00f1\u00eda<\/strong>, hasta entonces dedicada a ventas dentro de dep\u00f3sito fiscal \u2014antes de devengar el impuesto especial y el IVA\u2014 a otros operadores. Cinco d\u00edas despu\u00e9s de detectarse su nueva actividad, tambi\u00e9n fue dada de baja en el Redef. <\/p>\n

Con las tres mayoristas inhabilitadas y expulsadas del mercado<\/strong>, el procedimiento judicial<\/strong> contin\u00faa bajo la direcci\u00f3n del Juzgado Central de Instrucci\u00f3n n\u00famero 4<\/strong> de la Audiencia Nacional<\/strong> y la coordinaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n<\/a>. <\/p>\n

\"Foto: Opini\u00f3n <\/p>\n

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La Agencia Tributaria ha destapado una estructura \u201cvasta y compleja\u201d con hasta 38 sociedades<\/strong>, dise\u00f1ada para un doble objetivo: defraudar el IVA repercutido<\/strong> que no se ingresaba en la Hacienda p\u00fablica<\/strong> y enviar al extranjero los fondos il\u00edcitos<\/strong> para dificultar su trazabilidad<\/strong>. <\/p>\n

Parte del dinero logrado se utilizaba para adquirir nuevas sociedades con alta en el Redef<\/strong>, con el fin de dar continuidad al fraude<\/strong>, apoy\u00e1ndose en una red de testaferros<\/strong> y el asesoramiento de despachos legales<\/strong>. <\/p>\n

Este engranaje favorec\u00eda un crecimiento acelerado de las ventas a precios reducidos<\/strong>, gracias al impago del IVA<\/strong>, y la r\u00e1pida expansi\u00f3n de la operativa<\/strong> por todo el territorio. As\u00ed, el impacto en las arcas p\u00fablicas<\/strong> y en la competencia del sector<\/strong> se concentraba en breves periodos de actividad efectiva<\/strong> de la organizaci\u00f3n. <\/p>\n

La Agencia Tributaria<\/a> ha desarticulado una presunta red de defraudaci\u00f3n de IVA vinculada al mercado de hidrocarburos<\/strong>, con actividad en todo el pa\u00eds y articulada a trav\u00e9s de 38 sociedades<\/strong>. El perjuicio estimado en 2024 supera los 300 millones de euros<\/strong>. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Agencia Tributaria ha desarticulado una presunta red de defraudaci\u00f3n de IVA vinculada al mercado de hidrocarburos, con…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":308849,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[17,18,25,24,13,14,11,19,20,9,10,15,16,23,12,21,22],"class_list":{"0":"post-308848","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-titulares","8":"tag-breaking-news","9":"tag-breakingnews","10":"tag-es","11":"tag-espana","12":"tag-featured-news","13":"tag-featurednews","14":"tag-headlines","15":"tag-latest-news","16":"tag-latestnews","17":"tag-news","18":"tag-noticias","19":"tag-noticias-destacadas","20":"tag-noticiasdestacadas","21":"tag-spain","22":"tag-titulares","23":"tag-ultimas-noticias","24":"tag-ultimasnoticias"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/115788086727544527","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/308848","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=308848"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/308848\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/308849"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=308848"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=308848"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=308848"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}