{"id":308968,"date":"2025-12-26T23:25:40","date_gmt":"2025-12-26T23:25:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/308968\/"},"modified":"2025-12-26T23:25:40","modified_gmt":"2025-12-26T23:25:40","slug":"hacienda-destapa-una-macrotrama-de-38-sociedades-que-defraudo-300-millones-en-el-iva-de-hidrocarburos-economia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/308968\/","title":{"rendered":"Hacienda destapa una macrotrama de 38 sociedades que defraud\u00f3 300 millones en el IVA de hidrocarburos | Econom\u00eda"},"content":{"rendered":"

La Agencia Tributaria<\/a> ha desmantelado una red de defraudaci\u00f3n de IVA en el sector de hidrocarburos, con implantaci\u00f3n en todo el territorio nacional y que contaba con una estructura formada por 38 sociedades, a la que se le imputa un fraude de m\u00e1s de 300 millones de euros en el a\u00f1o 2024, seg\u00fan ha informado el organismo en un comunicado este viernes. La Operaci\u00f3n Pamplinas Stars, como ha sido bautizada, ha contado con la participaci\u00f3n de 160 funcionarios del organismo dependiente de Hacienda y ha logrado incautar 42 inmuebles, 82 veh\u00edculos, dos embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un gran volumen de efectivo, dos obras de arte y 64 relojes, bolsos y art\u00edculo de lujo, as\u00ed como 180 kilos de oro, plata y otros metales de alto valor econ\u00f3mico. Se trata, seg\u00fan la Agencia Tributaria, de \u201cuna de las dos mayores tramas de hidrocarburos<\/a> desarticuladas hasta la fecha\u201d. <\/p>\n

Adem\u00e1s, han sido detenidas cinco personas a ra\u00edz de 18 registros, que se han realizado en 12 localidades de siete provincias distintas. A los arrestados se les considera responsables de organizaci\u00f3n criminal<\/a>, incluyendo a uno de sus l\u00edderes, que ya se encuentra en prisi\u00f3n, por presuntos delitos contra la Hacienda P\u00fablica, organizaci\u00f3n criminal y blanqueo de capitales.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n arranc\u00f3 a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria<\/a> comenz\u00f3 a analizar el posible fraude de un operador al por mayor que empez\u00f3 a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023. En esa fecha, detalla la nota difundida a los medios, a\u00fan no se hab\u00eda producido la modificaci\u00f3n normativa que entr\u00f3 en vigor en enero de 2025 en virtud de la cual las sociedades que est\u00e1n dadas de alta en el Registro de extractores de hidrocarburos<\/a> (Redef) tienen que presentar declaraciones mensuales y estar en el sistema de Suministro Inmediato de Informaci\u00f3n. Siguiendo las normas anteriores, la operadora presentaba declaraciones trimestrales y solo ten\u00eda obligaci\u00f3n de identificar a sus clientes y proveedores ante la Agencia Tributaria con car\u00e1cter anual.<\/p>\n

As\u00ed, el operador mayorista al que se comenz\u00f3 a investigar en 2024, basaba su esquema defraudatorio en la declaraci\u00f3n trimestral de unas cuotas de IVA devengado<\/a> muy inferiores a las ventas que realizaba, y unas cuotas de este gravamen soportado muy superiores a las reales. En la investigaci\u00f3n de la Agencia Tributaria, se puso de manifiesto que la operadora habr\u00eda estado operando a trav\u00e9s de empresas instrumentales que ser\u00edan las que formalmente facturar\u00edan a los destinatarios finales el producto extra\u00eddo por la primera.<\/p>\n

De este modo, el esquema permit\u00eda al operador ingresar en Hacienda una cantidad de IVA muy inferior a la que realmente cobraba a sus clientes, o incluso solicitar devoluciones indebidas, generando un perjuicio millonario a las arcas p\u00fablicas. El beneficio il\u00edcito se obten\u00eda al repercutir el IVA en las ventas finales sin ingresarlo posteriormente en la Agencia Tributaria.<\/p>\n

Con estos datos, la Agencia Tributaria dio de baja en el Redef a esta primera operadora fraudulenta a mediados de 2024. Sin embargo, la actividad defraudatoria continu\u00f3<\/a> realiz\u00e1ndose con una segunda operadora, que comenz\u00f3 a vender grandes cantidades de hidrocarburo en octubre de 2024. En apenas un mes, tambi\u00e9n se le dio de baja en el registro, pero antes habr\u00eda defraudado, seg\u00fan los investigadores, unos 123 millones de euros.<\/p>\n

Finalmente, a mediados de diciembre de 2024 arranc\u00f3 la actividad fraudulenta de una tercera operadora que, hasta entonces, hab\u00eda estado vendiendo hidrocarburo<\/a> dentro de dep\u00f3sito fiscal (antes de que corresponda el pago del impuesto especial y el IVA) a otros operadores. A los cinco d\u00edas del inicio de su actividad fraudulenta, la Agencia Tributaria tambi\u00e9n la dio de baja en el Redef.<\/p>\n

Inhabilitadas las tres operadoras para operar como mayoristas de hidrocarburos y, por tanto, expulsadas ya del mercado, continuaron las investigaciones. Estas han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 4 de la Audiencia Nacional<\/a>, bajo la coordinaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n.<\/p>\n

Finalmente, la Agencia Tributaria destap\u00f3 una vasta y compleja estructura formada por hasta 38 sociedades y dise\u00f1ada para una doble finalidad: servir a la defraudaci\u00f3n del IVA repercutido<\/a> y no ingresado en las arcas p\u00fablicas (es decir, lo cobraban al cliente final, pero luego no ingresaban a Hacienda), y trasladar al extranjero los fondos obtenidos con el fraude para tratar de impedir su trazabilidad. Una parte de los fondos obtenidos por la organizaci\u00f3n, que tambi\u00e9n contaba con una amplia red de testaferros y la colaboraci\u00f3n de asesor\u00edas legales para su actividad delictiva, se destinaba a adquirir sociedades con alta en el Redef,<\/a> al objeto de dar continuidad a la defraudaci\u00f3n.<\/p>\n

Estas empresas instrumentales actuaban como intermediarias ficticias, dificultando la trazabilidad real de las operaciones y permitiendo fragmentar las obligaciones fiscales, de manera que el IVA repercutido al cliente final quedaba diluido entre sociedades sin capacidad real para responder ante la Hacienda p\u00fablica.<\/p>\n

El organismo dependiente de Hacienda se\u00f1ala que esta mec\u00e1nica permit\u00eda un r\u00e1pido aumento de las ventas a bajo precio gracias a la defraudaci\u00f3n del IVA y una expansi\u00f3n de la operativa por todo el territorio nacional, de forma que el impacto del fraude se concentraba en un escaso margen de tiempo. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de defraudaci\u00f3n de IVA en el sector de hidrocarburos, con implantaci\u00f3n…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":306093,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[6543,17,18,95,25,24,18495,13,14,2582,736,11,33109,45456,19,20,9,10,15,16,23,12,72853,21,22],"class_list":{"0":"post-308968","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-titulares","8":"tag-audiencia-nacional","9":"tag-breaking-news","10":"tag-breakingnews","11":"tag-economia","12":"tag-es","13":"tag-espana","14":"tag-estafas","15":"tag-featured-news","16":"tag-featurednews","17":"tag-fraude-fiscal","18":"tag-hacienda-publica","19":"tag-headlines","20":"tag-hidrocarburos","21":"tag-iva","22":"tag-latest-news","23":"tag-latestnews","24":"tag-news","25":"tag-noticias","26":"tag-noticias-destacadas","27":"tag-noticiasdestacadas","28":"tag-spain","29":"tag-titulares","30":"tag-tramas-empresariales","31":"tag-ultimas-noticias","32":"tag-ultimasnoticias"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/115788455807210355","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/308968","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=308968"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/308968\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/306093"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=308968"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=308968"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=308968"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}